业务运营情况 - 今年上半年管道气下游客户开工总体正常，但部分项目存在检修提前情况 [2] - 上半年设备业务销售收入同比略有增长，原材料价格回落，空分设备业务毛利率同比上涨 [2] - 今年上半年管道气收入在气体业务收入中的占比约为 73% [4] - 今年上半年新签设备订单中对自己气体公司的销售占比约为 30% [4] 市场需求与客户结构 - 气体需求与 GDP 相关，下游应用领域不断拓宽，总用量增长，未来不同下游行业比例会变化 [2] - 今年新签气体项目下游管道气客户中，化工行业客户占比较高 [3] 产能情况 - 公司目前拥有每年 2600 立方米氙气、26000 立方米氪气的精提取产能，精制产能将随气体项目投产逐步达产 [3] - 子公司杭氧特气收购的万达气体拥有每年 60 多万瓶的气瓶充装能力 [3] 产业规划 - 将氢产业作为未来重要发展领域之一，已拥有氢提纯、压缩、膨胀等相关装备或技术能力，2022 年投运首座加氢站，正积极寻找终端应用场景和拓展市场 [3] - 有瓶装气业务但规模较小，希望做大该业务 [3] 风险与价格展望 - 气体投资项目主要风险是管道气用户持续经营风险，通过全面尽调多角度评估项目可行性控制投资风险 [3] - 目前稀有气体价格处于低位，近期市场活跃度略有回暖，最终价格由供求关系决定 [4] 以上要点引用文档序号分别为：[2][3][4] 。

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 三、会议召开基本情况 1、召集人：公司董事会； 杭氧集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。 2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 二、会议通知情况 《杭氧集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》 已在2023年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行披露。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提 案： 2、召开时间：2023年9月12日下午14:30； 3、会议主持人：董事长郑伟先生； 4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充分发挥独立 董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》和《杭氧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件，制定本工作规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事最多在 ...

杭氧集团股份有限公司章程 （2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有浙江省市场监 督管理局颁布的统一社会信用代码为 91330000725884202P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7100 万股，并于 2010 年 6 月 10 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭氧集团股份有限公司 英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭氧集团 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1335 号 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下 简称"杭氧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

杭氧集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》和《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润 ...

第一条 为促进杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高 股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及 《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结 合公司实际情况，特制订本规则。 杭氧集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章 程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权 ...

业务收入与占比 - 今年上半年管道气收入在气体业务收入中占比约为73% [2] - 目前零售气终端客户直销比例近45% [4] - 今年上半年新签设备订单中对自己气体公司的销售占比约为30% [4] 业绩与市场情况 - 二季度业绩下滑，因稀有气体价格大幅下滑、大宗液体零售价格低迷 [2] - 上半年大宗液体销售量比去年同期略有增长 [3] - 零售气价格处于低位，未来走势与经济形势、下游景气度等密切相关 [3] - 今年新签气体项目下游行业主要为化工及冶金，配套化工项目占比较高 [3] - 上半年在运行的管道气项目总体开工率正常 [3] 项目计划与展望 - 预计今年四季度到明年一季度，新投产空分装置制氧规模约40万m³/h [3] - 近些年寻找海外气体市场拓展机会，今年实现新突破，未来关注配套国内优秀企业走出去的机会 [4] - 未来资本开支主要方向是气体投资，暂无大规模扩大空分制造产能计划，有新增需求会考虑技改等柔性增产方式 [5] 费用与损失情况 - 半年度报告中资产减值损失和信用减值损失主要与设备业务相关 [3] - 上半年费用增长，因业务拓展出差人次增加致差旅费支出增加、股权激励费用增长、可转债利息费用增加 [3] 业务结构与运输方式 - 零售气主要以槽车运输液体产品为主，瓶装气业务规模较小 [4] 研发方向 - 研发方向包括空分成套技术及核心部机、低温石化装备技术、氢能源及新的气体品种研发 [4] 海外设备市场区域 - 近年来海外设备市场主要包括东南亚、西亚、中东等地区 [4]

杭氧集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 杭氧集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 杭氧集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑伟、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主 管人员)葛前进声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年中期利润分配 方案实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 杭氧集团股份有限公司 20 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 一、关于"杭氧转债"转股价格调整的相关规定 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 19 日公开发行 可转换公司债券（以下简称"杭氧转债"、"可转债"）113,700 万元。（债券 简称：杭氧转债；债券代码：127064）。 根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称"《业务 实施细则》"）、《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之 后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股 而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先 后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票 回购注销完成后，"杭氧转债"转股价格不变，仍为 27.88 元/股。 公司出现上述股份和/ ...