公司信息 - 股票代码为002430，简称为杭氧股份[1] - 转债代码为127064，简称为杭氧转债[1] 业绩说明会安排 - 2025年4月10日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可登陆相关平台参与[2] - 出席人员有董事长郑伟等，可能调整[2] 问题征集 - 提前征集2024年度业绩说明会问题[3] - 投资者于2025年4月9日前访问指定网址或扫码进入征集页面[3] - 公司将在会上回复普遍关注问题[3]

市场扩张和并购 - 杭氧集团拟与上海鑫斯立、山东乐河成立合资公司，注册资本1000万元[1] - 杭氧集团出资300万元，占比30%[1] - 上海鑫斯立出资350万元，占比35%[1] - 山东乐河出资350万元，占比35%[1] 其他新策略 - 合资公司暂定名杭州大气新能源科技有限公司[5] - 上海鑫斯立派出董事三名，山东乐河派出董事一名，杭氧股份派出董事一名，董事长由山东乐河派出[8] - 杭氧股份委派一名监事，上海鑫斯立派出总经理一名[8] - 本次投资以自有资金出资，不产生重大不利影响[9]

杭氧集团股份有限公司 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于聘用公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度财务 报告的审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将有关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月18日14：30召开[3] - 网络投票时间为2025年4月18日[3] - 会议登记时间为2025年4月15 - 17日8：00 - 17：00[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月14日[5] - 截止2025年4月14日15:00收市后可登记参会[29] 审议事项 - 会议审议事项共22项，提案15.00有21项子议案[6][7] - 提案1 - 22涉及中小投资者利益，单独计披露表决结果[9] - 提案12 - 22为特别决议，需2/3以上表决票通过[9] 投票信息 - 网络投票代码362430，简称为杭氧投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 会议登记地点为浙江省杭州市中山北路592号弘元大厦11楼[11] - 公司联系电话0571 - 85869350，传真0571 - 85869076[13] - 公告发布时间为2025年3月26日[17] - 授权委托涉及2024年度股东大会多项提案表决[23] - 向不特定对象发行可转换公司债券方案有21项子议案[24]

业绩考核 - 公司2021年限制性股票激励计划2024年度公司层面业绩考核未达标[2] 股票处理 - 公司将对733名激励对象未解除限售的限制性股票予以回购注销[2] 相关情况 - 回购注销已履行决策程序，不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[2]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额240.70亿元，归属股东净资产91.93亿元[3] - 2024年公司营收137.16亿元，归属股东净利润9.22亿元，基本每股收益0.94元/股[4] - 公司（母公司）2024年净利润10.32亿元，年末可供股东分配利润24.67亿元[5] - 浙江西亚特等两公司业绩承诺期实际业绩9968.40万元，低于承诺业绩202.58万元[24] 利润分配 - 拟定每10股派现3元(含税)，不送红股，不转增股本[5] 授信与报酬 - 公司向银行申请综合授信，额度92.2亿元[7][8] - 董事长郑伟2024年税前报酬201.70万元[9] - 董事韩一松2024年税前报酬170.22万元[9] - 独立董事姚建华等2024年税前报酬7.5万、16万、16万元[9] 审计与决策 - 同意聘用中汇会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 各项议案表决同意票数占比100%[1][2][4][5][6][8][10][11][12][13][14][16][17] 市场与资本运作 - 成立杭州大气新能源科技公司，出资300万元占比30%[18] - 子公司杭州杭氧合金封头吸收合并杭州杭氧锻热公司[20] - 回购注销限制性股票5539375股，资金6201.90万元[20] - 公司注册资本和股份总数减少[21]

会议情况 - 杭氧集团2025年3月26日召开第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年预计发生日常关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[2][3] - 议案将提交公司第八届董事会第二十次会议审议，关联董事需回避表决[2]

业绩数据 - 2024年末公司资产总额240.70亿元，归属上市公司股东净资产91.93亿元，营业收入137.16亿元，归属上市公司股东净利润9.22亿元，基本每股收益0.94元/股[3] - 公司（母公司）2024年度净利润10.32亿元，年初未分配利润22.22亿元，扣除已付普通股股利7.87亿元，年末可供股东分配利润24.67亿元[4] - 浙江西亚特和杭州万达业绩承诺期间实际业绩9968.40万元，低于承诺业绩202.58万元[24] 利润分配 - 公司拟定利润分配预案为每10股派发现金股利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] 授信申请 - 公司向多家银行申请综合授信，其中中国进出口银行浙江省分行28亿元、国家开发银行浙江省分行19.2亿元等[7] 人员报酬 - 董事长郑伟2024年税前报酬总额201.70万元，董事、总经理韩一松170.22万元[9] - 独立董事姚建华2024年8月起任职，税前报酬7.5万元，雷新途、黄灿均为16万元[9] - 董事童俊2024年税前报酬160.52万元，董事、副总经理莫兆洋161.55万元[9] - 副总经理葛前进等多人2024年有相应税前报酬[9][10] 审计机构 - 公司拟继续聘用中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[17] 合资与合并 - 公司与上海鑫斯立、山东乐河共同成立合资公司，注册资本1000万元，公司出资300万元，占比30%[18] - 公司全资子公司杭州杭氧合金封头吸收合并杭州杭氧锻热[20] 股份变动 - 公司回购注销5539375股限制性股票，回购资金6201.90万元[21] - 公司注册资本由983881750元减至978342375元，股份总数相应减少[21] 股东大会 - 公司拟召开2024年度股东大会，审议22项提案[25][26][27] 表决结果 - 各项议案表决同意票数均占总票数100%[17][18][20][21][23][24][27] 公告信息 - 相关公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[17][18][20][21][22][23][24][27] - 公告发布时间为2025年3月26日[29]

业绩总结 - 公司2024年度（母公司）净利润1,032,086,691.01元[1] - 最近三个会计年度平均净利润1,183,345,256.85元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派现3元（含税），不送股不转增[2] - 2024年度现金分红预计295,167,030.00元（含税）[2] - 最近三年累计现金分红2,066,834,571.80元[5] 未分配利润 - 2024年初未分配利润2,222,358,112.18元，年末2,467,274,527.99元[1] - 合并报表年末累计未分配利润5,006,712,523.83元[5] - 母公司报表年末累计未分配利润2,467,274,527.99元[5]

公司决策 - 2025年3月26日公司召开会议通过全资子公司吸收合并议案[2] 公司资本 - 杭氧封头注册资本2000万元[3][6] - 杭氧锻热注册资本1530.6万元[3][6] 财务数据 - 2023 - 2024年杭氧封头资产降16.6%，负债降47.5%，权益增6.6%[5] - 2023 - 2024年杭氧封头营收降10.7%，净利润降60.1%[5] - 2023 - 2024年杭氧锻热资产降0.9%，负债降3.0%，净利润降73.2%[7]