控股股东增持计划基本情况 - 杭氧控股计划自2025年4月10日起6个月内通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于1亿元、不高于2亿元，增持方式包括集中竞价和大宗交易，未设置固定价格区间[2] - 增持计划基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景信心[2] - 相关公告已分别于2025年4月10日（公告编号2025-032）和4月29日（公告编号2025-041）披露[2] 增持计划实施进展 - 截至2025年6月18日，杭氧控股已通过集中竞价交易累计增持30万股，占总股本的0.0305%，成交总金额576.1万元[3] - 当前杭氧控股共持有公司股票5.2505亿股，占总股本的53.3652%[4] - 增持计划尚未完成，后续将继续择机实施[5] 增持计划合规性说明 - 增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规[7] - 增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不触及要约收购，不影响控股股东及实际控制人地位[7] - 增持对公司治理结构及持续经营无实质性影响[7]

控股股东增持 - 杭氧控股计划2025年4月10日起6个月内增持1 - 2亿元[2] - 截至2025年6月18日累计增持300,000股，金额5,761,046元[3] - 截至该日共持股525,054,485股，占比53.3652%[3] - 增持计划未完毕将继续，可能因市场因素不达预期[3][4] - 增持合规，不影响上市、控股及公司治理[5][6]

可转债发行 - 2022年5月19日发行11.37亿元可转换公司债券[2] - 2022年7月5日杭氧转债在深交所挂牌交易[2] 转股价格调整 - 初始转股价28.69元/股，修正前为26.59元/股[2][3] - 2025年6月18日起转股价格修正为25.98元/股[2][10] 决策流程 - 2025年5月29日触发转股价格向下修正条件[7] - 2025年6月17日股东大会通过修正提案[9]

特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-056 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于向下修正"杭氧转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 公司回购注销上述 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 348,300 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，杭氧转债的转股价格由 27.68 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价 格自 2024 年 4 月 9 日开始生效。 利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会 关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 27.69 元/股调整为 转股价格向下修正条件。经公司第八届董事会第八次会议审议决定本次不向下修 正"杭氧转债"转股价格，且在未来三个月内，如再次触发向下修正条件的，亦 不提出向下修正方案。 转股价格向 ...

核准文件及核准规模 - 杭氧股份于2022年2月28日取得中国证监会核准，获准公开发行面值总额11.37亿元可转换公司债券，期限6年 [1] 受托管理债券基本情况 债券基本信息 - 债券名称：杭氧集团股份有限公司2022年A股可转换公司债券，债券代码127064，简称杭氧转债 [1] - 发行日期为2022年5月19日，发行规模11.37亿元，每张面值100元人民币，按面值发行 [2] - 债券期限为自发行之日起6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80% [2][3] 还本付息条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日为发行首日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，若遇节假日顺延至下一工作日 [3] - 付息债权登记日为付息日前一交易日，转股后不再享受当年度及以后计息年度利息 [3] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格28.69元/股 [3][4] - 转股价格调整机制涵盖送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] - 若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%，可触发转股价向下修正条款 [5] 赎回与回售条款 - 到期后5个交易日内按面值108%赎回未转股债券 [7] - 转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [8] - 最后两个计息年度内，若公司股票连续30日收盘价低于转股价70%，持有人可回售 [9] 募集资金用途 - 募集资金总额11.37亿元，全部用于吕梁气体、衢州东港气体、黄石气体、广东杭氧气体及济源气体等5个项目，总投资13.84亿元，不足部分由公司自筹 [10] 转股价格修正事项 - 2025年5月9日至5月29日，公司股票触发转股价向下修正条件 [14] - 经董事会及股东大会审议通过，修正后转股价不低于19.42元/股，最终调整为19.42元/股 [15]

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-055 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、 《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定 及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将"杭氧转债"转股价 格修正为25.98元/股，修正后的转股价格自2025年6月18日起生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年6月17日以现场 会议及通讯方式召开了第八届董事会第二十五次会议，本次会议的通知及会议资料 于2025年6月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先 生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-054 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 二、会议通知情况 《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》 已于2025年5月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）进行披露。 五、会议表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提 案： 表 决 结 果 ： 同 意 577,907,453 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 权109,199股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%。 其中，中小投资者的表决情况：同意52,717,968股，占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的58.1844%；反对37,777,824股，占出席会议中小投资者有 效表决权股份总数的41.6951%；弃权109,199股，占出席会议中小投资者有效表 决权股份总数的0.1205%。 根 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 浙商证券股份有限公司 关于杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2025 年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 二〇二五年六月 1 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制本报告的内容及信息 来源于杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向浙商证券提供的资料。 浙商证券按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与杭氧股份签订的《受托管 理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺 或声明。 2 一、核准文件及核准规模 杭氧股份于 2022 年 2 月 28 日取得中国证券监督管理委员会关于核准杭州 制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408 号）核准，核准发行人向社 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。 2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 二、会议通知情况 《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》 已于2025年5月30日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）进行披露。 2、召开时间：2025年6月17日下午14:30； 3、会议主持人：董事长郑伟先生； 4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票时间：2025年6月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0968 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下 简称"杭氧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...