杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，前述两项议 案尚需经公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、减少注册资本情况 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将通知债权人， 公司债权人自公告之日起 45 日内有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。本次 减少注册资本将按法定程序办理注册资本的变更登记事宜。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日， ...

杭氧集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭氧集团股份有限公司全体股东： 根据财政部发布的《公司内部控制基本规范》及其配套应用指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"公司内部控制规范体系"），结合杭氧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要申明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降 ...

报告期内，公司监事会认真履职，以现场或通讯方式召开16次监事会会议，审 议通过了78项议案，具体情况如下： 1、第七届监事会第五十六次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于选举公 司第八届监事会股东代表监事的议案》；2）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格 的议案》；3）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 议案》；4）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；5）审议通过了《关于 修订公司章程的议案》。 2、第七届监事会第五十七次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于调 整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》；2）审议通过了《关于2021年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；3）审议通过了《 关于投资新建一套16000Nm³/h空分装置项目暨设立阳城杭氧气体有限公司的议案》。 3、第八届监事会第一次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于选举第 八届监事会主席的议案》。 4、第八届监事会第二次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于收购空 分资产并投资新建一套80000Nm³/h空分装置项目暨设立泽州杭氧气体有限公司的议 案》；2）审议通 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入137.16亿元，同比增长3.06%[5] - 2024年净利润9.22亿元，同比下降24.15%[5] - 设备制造业务毛利率27.71%，同比降2.14%；气体业务毛利率16.17%，同比降2.52%[5] - 研发费用支出4.49亿元，与上年基本持平[5] - 经营性现金净流入22.46亿元，同比下降8.82%[5] - 2024年末资产负债率为56.84%[5] 用户数据 - 管道电子级氢气和氦气销量分别同比增长88.31%和92.87%，全年销售医用氧4.5万吨[8] 未来展望 - 2025年紧盯“创建气体产业世界一流企业”目标，推进管理变革和数字化转型[23] - 2025年优化顶层设计，开拓业务，激发创新活力，夯实支撑体系，优化激励机制[24][25][26] - 工程与设备板块推进国产化替代，气体板块增强盈利能力、提高零售业务占比[24] 新产品和新技术研发 - 报告期内新授权专利75项，申请知识产权106项，期末共授权专利605项，其中发明专利170项[9] 市场扩张和并购 - 空分石化设备全年累计订货额55.12亿元，外贸合同额9.33亿元，占比近17%，石化装备合同额8.41亿元[7] - 全年新签气体投资项目6个，新增投产项目总制氧量约65万Nm³/h，气体零售中心全年销售液体282万吨[8] - 报告期内新增大型现场管道气项目6个，新增气体投资总制氧量达31万Nm³/h，项目投资总额约21亿元[14] 其他新策略 - 应对宏观环境与政策风险采取跟踪变化、提升产品、拓展行业等措施[27] - 应对行业竞争风险加大研发、提升质量、加强成本管控等[28] - 应对市场风险优化资源、拓展客户、发展高附加值零售气[30] - 应对运营管控风险强化集团管控、完善数据治理、落实安全责任等[31]

公司概况 - 公司1950年建厂，2010年上市，股票代码SZ.002430[26] - 是世界一流空分设备和低温石化装备供应商，中国气体产业开拓者和引领者[26] - 主营业务包括气体、工程与设备、高端装备，布局节能储能、氢能、CCUS等领域[26] 业绩数据 - 2024年业务营业收入46,931万元，净利润6,552万元，同比增长163%[110] - 2024年全年新签设备销售合同额达64.70亿元，外贸合同额达9.08亿元[69] 用户数据 - 向各利益相关方发放可持续发展重要性议题调研问卷144份[43] 未来展望 - 2025年目标是创建气体产业的世界一流企业[12] 新产品和新技术研发 - 人字形翅片换热器在相关项目中应用，性能提高15%[105] - 液氦罐维持时间突破80天，绝热性能达国际领先水平[108] - 截至“十四五”国家重点研发计划项目中期，完成100MPa高压液氢气化器、100MPa高压液氢流量调节阀样机各1台[115] 市场扩张和并购 - 已在国内外投资设立60余家专业气体公司，国内制氧量350万Nm³/h[30] - 杭氧空分设备业务遍布全球40多个国家，6万及以上等级特大型空分产量和销量全球领先，关键设备自给率90%以上[32] - 与晋钢控股集团签约空分供气项目[27] - 与联泓新科签订大型空分供气项目[29] - 新签墨西哥5万等级空分[27] - 取得印度6.4万Nm³/h空分订单[69] 其他新策略 - 1月8日将原“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，强化可持续发展在战略决策中的地位[55] - 开启卓越运营管理变革、数字化转型及人力资源绩效考核优化[79] - 发布全新组织架构，新增并优化业务角色，成立海外BU[80] - 围绕业务价值链梳理业务管理流程[84] - 组建项目化管理试点团队，项目经理对项目全生命周期端到端管理[86] - 持续推进数字化、智能化管理升级，推进MES系统集成和CAPP系统上线[90] - 2024年2月新成立技术服务公司，主打“智能运维服务”[174]

关联交易数据 - 2025年向杭州资本及其子公司采购预计15000万元，已发生878.27万元，上年743.36万元[4] - 2025年向杭州资本及其子公司销售预计600万元，上年53.69万元[5] - 2025年接受杭州资本及其子公司租赁预计1050万元，已发生2.25万元，上年1032.81万元[5] - 2024年向杭州资本及其子公司采购实际743.36万元，预计4600万元，差异-83.84%[6] - 2024年向杭州资本及其子公司销售实际53.69万元，预计600万元，差异-91.05%[6] - 2024年接受杭州资本及其子公司租赁实际1032.81万元，预计1600万元，差异-35.45%[6] 公司及关联方财务数据 - 杭氧控股注册资本18000万元，2024年9月30日总资产2940672.51万元等[7] - 杭州资本注册资本1000000万元，2024年9月30日总资产10564505.94万元等[9] 公司决策与关联方情况 - 2025年3月26日审议通过2025年预计日常关联交易议案[2] - 关联方包括杭氧控股、杭州资本等及其控制企业[7] 子公司情况 - 多家二级子公司有不同注册资本[10][12] 交易定价与原则 - 向关联方采购非标产品按成本加成定价，销售参照市场或成本加成[14] - 预计2025年日常关联交易遵循公平原则[17] 决策相关 - 独立董事同意将2025年预计日常关联交易提交董事会审议[17] - 备查文件含董事会等决议[18]

收购西亚特电子 - 商誉相关资产组预计未来现金流量现值为27,910.00万元[3] - 商誉所在资产组分摊商誉原值为196,391,009.50元[6] - 商誉所在资产组包含商誉的账面价值为268,760,253.12元[11] - 预测期（2025 - 2029年）净利润为13,161.99万元，稳定期净利润为3,160.61万元，折现率为12.57%[14] - 商誉所在资产组不存在减值迹象，不计提减值[4] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为268,760,253.12元，可收回金额为279,100,000.00元[18] 收购万达气体 - 商誉相关资产组预计未来现金流量现值为3,270.00万元[3] - 商誉所在资产组分摊商誉原值为80,722,255.37元[6] - 商誉所在资产组包含商誉的账面价值为101,093,570.63元[11] - 预测期（2025 - 2029年）净利润为1,763.14万元，稳定期净利润为401.16万元，折现率为11.58%[14] - 商誉所在资产组存在减值迹象，计提减值[4] - 公司对其评估基准日未来五年的营业收入及相关成本、费用、利润波动性进行预测[16] - 取5年左右作为详细预测期，此后为稳定收益期，稳定期营业收入保持不变，采用的税前折现率为11.58%[16] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为101,093,570.63元，可收回金额为32,700,000.00元，整体商誉减值准备为80,722,255.37元，归属于母公司股东的商誉减值准备为46,084,335.59元，以前年度已计提的商誉减值准备为15,376,931.84元，本年度商誉减值损失为65,345,323.53元[18] - 商誉原值为80,722,255.37元，已计提商誉减值准备为80,722,255.37元，本年商誉减值损失金额为65,345,323.53元，存在业绩承诺但未完成[20] - 商誉所在资产组业绩在2023年度首次下滑50%以上，下滑趋势未扭转[22]

| | | 杭氧集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的要求变 更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 1 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）要求执 行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭氧集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 杭州杭氧低温容器有 | 子公司 | 应收账款、合 | 12.14 | 114.68 | - | 116.99 | 9.83 | 货款等 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | 同资产 | | | | | | | | | 江西杭氧萍钢气体有 | 子公司 | 应收账款、合 | 86.54 | 196.55 | - | 283.09 | - | 货款等 | 经营性 | | 限公司 | | 同资产 | | | | | | | | | 杭州杭氧填料有限公 | 子公司 | 应收账款、合 | 3.13 | 596.26 | - | 596.10 | 3.29 | 货款等 | 经营性 | | 司 | | 同资产 | | | | | | | | | 滕州杭氧气体有限公 | 子公司 | 应收账款、合 | - | 272.95 | - | 231.85 | 41.10 | 货款等 | 经营性 | | ...

杭氧集团股份有限公司 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 行监督职责情况的报告 成立日期：2013 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和杭氧集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，现将公司 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙 一、2024 年度年报审计机构基本情况 (一) 事务所基本信息 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数：701 人 上年度(2023 年年报)上市公司审计客户家数：180 家 上年度(2023 年年报)上市公司审计客户主要行业： 1 ( ...