业绩总结 - 公司2024年度（母公司）净利润1,032,086,691.01元[1] - 最近三个会计年度平均净利润1,183,345,256.85元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派现3元（含税），不送股不转增[2] - 2024年度现金分红预计295,167,030.00元（含税）[2] - 最近三年累计现金分红2,066,834,571.80元[5] 未分配利润 - 2024年初未分配利润2,222,358,112.18元，年末2,467,274,527.99元[1] - 合并报表年末累计未分配利润5,006,712,523.83元[5] - 母公司报表年末累计未分配利润2,467,274,527.99元[5]

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-027 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为提高运营效率，降低管理成本，优化资源配置，杭氧集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十次会 议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司 ——杭州杭氧合金封头有限公司（以下简称"杭氧封头"）吸收合并公司全资子公 司——杭州杭氧锻热有限公司（以下简称"杭氧锻热"）。吸收合并完成后，杭氧 封头存续，杭氧锻热将依法注销。 本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关 规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。 | 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性 股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称"《激励计划》"）的约定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司 拟回购注销 733 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 5,539,375 股，本次回购注销事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大 会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况 1、2021年11月30日，公司第七届 ...

关于浙江西亚特电子材料有限公司、 杭州万达气体有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 ·师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 录 页 次 一、关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 1-3 二、关于浙江西亚特电子材料有限公司、杭州万达气体有限公司 2022年4月至2024年12月业绩承诺完成情况的说明 4-6 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xiny ...

圃 �N� 杭氧集团股份有限公司 2024年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、 12层、 23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www .zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机 " 扫 一扫 ' 或进入 "注册会计师行业统一监管平台（htφ：I/acc.mof.gov.cn) ＂进行查验。 报告知码浙2537TK8U9W 班． ， － FI1'h 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) ...

杭氧集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 化码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行直验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 Emot.gov.cn 25MLORVOD1 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2679号 杭氧集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了杭氧集团股份有限公司(以下简称杭氧股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 编号：TCYJS2025H0342 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"杭氧股份"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件及现行有效的《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

关于杭氧集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-10 关于杭氧集团股份 ...

杭氧集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠实、勤 勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认真审议各 项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄灿，男，1979 年 1 月出生，汉族，教授，博士生导师。2007 年 2 月参加 工作，历任联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）研究员 （Research Fellow）、联合国大学马斯特里赫特技术创新中心（United Nations University-MERIT）和马斯特里赫特大学（Maastricht University）高级研 ...

各位股东及股东代表： 2024 年度独立董事述职报告 杭氧集团股份有限公司 本人作为杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会等各类会议，认 真审议各项议案并发表独立意见，提出合理建议，切实维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 姚建华，1965 年 12 月出生，汉族，中共党员，教授，博士生导师，浙江 省特级专家，入选国家百千万人才工程。现任浙江工业大学机械工程学院院 长，浙江工业大学激光先进制造研究院院长，高端激光制造装备省部共建协同 创新中心（国家 2011 计划）主任，激光绿色制造技术创新引智基地（国家 111 计划）负责人。现兼任中国机械工程学会特种加工分会副理事长、热处理分会 副理事长，中国光学学会激光加工专业委员会副主任委员，浙江省机械工程学 会副理事长，杭州汽轮动力集团股份有限公司独立董 ...