公司治理安排 - 杭氧股份将于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订的提案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 杭氧股份第八届监事会第二十三次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修订的议案》等议案 [2]

公司章程修订 - 公司审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规进行修订，并提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 股东会议事规则修订 - 公司审议通过《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》，根据相关法规对规则进行修订并更名为《杭氧集团股份有限公司股东会议事规则》，提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 董事会议事规则修订 - 公司审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，根据相关法规对规则进行修订，提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [3] 董高责任险购买 - 公司审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》，投保人为杭氧集团股份有限公司，被保险人为公司全体董事及高级管理人员 [3] - 赔偿限额为每次及累计3,500万元人民币，保险费用不超过20万元人民币/年，保险期限为12个月/每期 [3] - 公司全体董事对本议案回避表决，直接提交股东大会审议 [4] 临时股东大会召开 - 公司审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，将审议上述修订议案及董高责任险购买事宜 [4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [4]

公司章程修订 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况及未来发展需要 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [2] 董高责任险购买 - 公司审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》，并同意提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 责任保险方案包括：投保人为公司，被保险人为公司全体董事及高级管理人员及相关责任人员，每次及累计赔偿限额3,500万元人民币，保险费用每个保险年度不超过20万元人民币，保险期限为12个月/每期 [2] - 股东大会授权公司经营管理层办理董高责任险购买相关事宜，包括确定责任人员、保险公司、保险金额等具体事项 [3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有表决权总票数的100% [3]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议召开时间为2025年8月27日 [2] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 股权登记日为2025年8月21日 [3] 会议审议事项 - 提案1.00至4.00需对中小投资者表决结果单独计算并披露 [4] - 提案1.00为特别决议提案 需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 审议事项详情见2025年8月12日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的公告 [3] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月22日、8月25日、8月26日的8:30-16:30 [5] - 登记地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼证券部办公室 [5] - 异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [5] - 互联网投票时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00 [6] - 需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [7] 联系方式 - 联系电话0571-85869388 传真0571-85869076 [6] - 联系人为金茜茜、刘思涵 [6] - 会议地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室 [3]

公司章程修订 - 公司于2025年8月11日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及深交所监管指引等法律法规 [1] - 修订后文件已在巨潮资讯网披露，相关议案尚需提交股东大会审议批准 [2] 公司章程具体修订内容 - 公司法定代表人规定修订：明确总经理为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，需在30日内确定新任 [3] - 股份发行原则修订：强调公开、公平、公正原则，同类股份具有同等权利，同次发行同类别股份价格相同 [7] - 股份回购情形修订：新增"为维护公司价值及股东权益所必需"等情形，并规定三年内转让或注销要求 [11] - 股东权利修订：增加股东可查阅会计凭证的权利，明确异议股东股份收购请求权 [18] - 股东大会更名为股东会，职权调整：删除"审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案"等条款 [24] - 对外担保标准修订：明确担保总额超净资产50%后提供的担保需经股东会审议 [25] - 股东会召集程序修订：审计委员会可提议召开临时股东会，持股10%以上股东可自行召集 [27] 公司治理结构 - 党委定位明确：发挥领导核心和政治核心作用，落实"双向进入、交叉任职"领导体制 [14] - 董事会决策机制：重大经营管理事项须经党委研究讨论作为前置程序 [15] - 股东会职权规范：明确不得通过授权形式由董事会或其他机构代为行使法定职权 [24] 股份与股东管理 - 股份总数明确：公司已发行股份978,342,375股，均为普通股 [9] - 股东义务强化：禁止滥用股东权利损害公司或其他股东利益，明确连带责任条款 [23] - 控股股东行为规范：要求维护公司独立性，不得占用资金或从事内幕交易等违法违规行为 [23] 会议组织与决议效力 - 股东会决议效力规定：新增决议不成立情形，包括未召开会议或未达表决权数等 [19] - 股东会通知时限：年度会议提前20日公告，临时会议提前15日公告 [28] - 临时提案权限：持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [28]

公司动态 - 杭氧股份于2025年8月11日以通讯方式召开第八届第二十八次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成为：气体行业占比59.05%，制造业占比36.92%，其他业务占比2.67%，工程总包占比1.35% [2] 市场表现 - 公司股票代码为SZ 002430，8月11日收盘价为22.68元 [2]

股本与股东 - 公司2010年6月10日在深交所上市，首次发行7100万股[2] - 公司注册资本为978,342,375元，已发行股份数为978,342,375股，均为普通股[2][9] - 公司设立时发行股本总额为14,308万股，每股金额1元，发起人5名[9] - 杭州杭氧控股有限公司认购股份25086.556万股[9] - 中国华融资产管理公司认购股份7441.28万股[9] - 杭州杭开电气有限公司、毛绍融、赵大为各认购股份157.388万股[9] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[19] 公司治理结构 - 公司党委设书记1名、副书记2名，党委会会议需三分之二以上党委成员到会，每月至少召开1次，决策需半数以上党委成员同意[21][22][23] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人[74] - 公司设副总经理6名、总工程师1名、总会计师1名、董事会秘书1名[97] 决策权限 - 股东会审议重大关联交易指总额高于3000万元且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[35] - 董事会决定单个项目投资额达5000万元以上或自然年度内累计达公司最近经审计净资产总额1.5％以上且未达股东会审议标准的对外股权投资等事项[76] - 董事长批准单个项目投资额低于5000万元且自然年度内累计未达公司最近经审计净资产总额1.5％的对外股权投资[79] - 总经理可决定单笔50万元以内和累计80万元以内的对外捐赠事项[98] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每连续三年至少进行一次现金分红，且现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他事项 - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[118] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[112]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，1/3以上为独立董事，至少含1名会计专业人士[5] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人[11] 决策权限 - 单个项目投资额5000万元以上或年度累计达净资产1.5％以上对外股权投资等由董事会决定[6] - 董事长批准低于净资产总额10％对外投资等[10] - 公司与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会决定[8] 会议规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日通知[16] - 特定股东或董事等提议，董事长10日内召集临时董事会会议[16][19] - 定期会议提案提前10日递交，定期和临时会议分别提前10日和5日发通知[17][19] 表决规则 - 有关联关系董事不得表决，董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[24] - 对外担保提交董事会审议，需出席会议三分之二以上董事且全体独立董事三分之二以上同意[42] 其他规定 - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[34] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于10年[36]

关联交易与重大资产事项 - 重大关联交易需股东会审议[5] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[5][8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保等六种情形须经股东会审议[6] - 交易涉及资产总额等六项指标占公司相应指标50%以上且满足一定绝对金额时应提交股东会审议[7] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[10] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集主持[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[14] 股东会通知与提案 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应于会议召开15日前公告通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到股东临时提案后两日内发补充通知并公告提案内容[18] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[28] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[29] - 股东会选举两名以上董事应实行累积投票制[30] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[31] - 股东会采取记名投票方式表决[31] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[20] - 股东会决议应及时公告，内容包括出席股东相关信息、表决方式等[33] - 股东有权在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[34] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[37] - 股东会应连续举行直至形成最终决议，特殊情况可中止、终止并公告报告[39] - 会议争议影响秩序时主持人应宣布暂时休会，情况消失后尽快复会[39] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会后立即就任，另有规定从其规定[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司会后两个月内实施[41] - 董事会秘书负责会后信息披露事务[41] - 股东会决议公告应注明出席人数、股份总数及占比、表决方式等内容[41] - 股东会决议公告应在规定媒体和网站公布[41] - 会议相关文字资料由董事会秘书负责保管[41] - 本规则术语含义与《公司章程》相同[43] - 本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[44]