董高责任险 - 2025年8月11日审议通过购买议案[3] - 投保人为杭氧集团，被保险人含董高及相关人员[3] - 每次及累计赔偿限额3500万元，年保费不超20万[3] - 保险期限12个月/每期[4] - 提请股东大会授权办理购买、续保等事宜[4][5]

公司基本信息 - 2002年5月31日整体变更设立，股本总额14308万股[11] - 2010年5月17日核准发行7100万股，6月10日在深交所上市[9] - 已发行股份数为978342375股，均为普通股[11] - 发起人共5名，杭氧控股认购25086.556万股等[11] 公司章程修订 - 2025年8月11日审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[3] - 修订事项需提交股东大会审议，通过后办理变更登记[4] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[33] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[54] - 设党委，书记1名、副书记2名，党委书记和董事长一般一人担任[13] 股东相关权益 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，可获利益分配等[15] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[16][17] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，损害债权人利益需担责[17] 重大事项决策 - 重大关联交易指总额高于3000万元且占净资产值5%以上[19] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%需审议[19] - 对外担保总额超净资产50%等情况需股东会审议[19] 会议相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[36] - 监事会每6个月至少召开一次会议[55] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[43] - 每连续三年至少进行一次现金分红，不少于三年年均可分配利润30%[44] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低达80%[45] 其他重要规定 - 公司为他人获取股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本10%[1] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份25%[13] - 控股股东指持股超50%或表决权影响重大的股东[50][51]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月27日14:30开始[2] - 网络投票时间为8月27日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网系统投票时间为8月27日9:15至15:00[16] 会议其他信息 - 股权登记日为2025年8月21日[3] - 会议地点为浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室[3] - 会议审议修订《公司章程》等提案及拟购买董高责任险[4] - 提案1.00 - 4.00需对中小投资者表决结果单独计算并披露，提案1.00为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 会议登记时间为2025年8月22日、25日、26日的8:30 - 16:30[7] - 网络投票代码为362430，投票简称为杭氧投票[14] - 会议会期半天，与会者食宿及交通费自理[10]

会议审议 - 2025年8月11日召开第八届监事会第二十三次会议[1] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票占比100%[2] - 审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》，同意票占比100%[3] 保险信息 - 董高责任险每次及累计赔偿限额3500万元[3] - 每个保险年度费用不超20万元，保险期限12个月/每期[3]

会议决策 - 2025年8月11日召开第八届董事会第二十八次会议[1] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等三项议案表决全票通过[2][3][4] 保险情况 - 董高责任险每次及累计赔偿限额3500万元，年保费不超20万[5] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将审议4项提案[7]

合资公司设立 - 杭氧股份与龙泽能源及上海氢枫共同成立合资公司洛阳杭氧龙泽氢能有限公司 注册资本1500万元 [1] - 杭氧股份出资765万元持股51% 龙泽能源出资585万元持股39% 上海氢枫出资150万元持股10% [1] - 合资公司将投建焦炉煤气制氢和充装装置 生产销售高纯氢及燃料电池汽车用氢产品 [1] 项目投资规划 - 项目总投资约4550万元 除注册资本外其余资金通过外部融资方式解决 [1] - 投资依托国内氢能产业发展契机 结合合作方优质资源孵化氢能产业链 [1] - 合作将形成"资源+技术+市场"互补生态 未来模式有望复制到更多氢能项目 [1] 战略意义 - 进一步丰富公司气体产品品类 调整气体产品结构 [1] - 提升公司在氢能行业的综合实力 [1]

新策略 - 公司将于2025年8月5日起启用新投资者热线电话[1] - 董事会秘书葛前进热线电话为0571 - 85869350[1] - 证券事务代表金茜茜热线电话为0571 - 85869388[1]

合资公司成立 - 杭氧股份与龙泽能源及上海氢枫共同成立合资公司洛阳杭氧龙泽氢能有限公司 注册资本1500万元 其中杭氧股份出资765万元占比51% 龙泽能源出资585万元占比39% 上海氢枫出资150万元占比10% [2] - 合资公司将投建一套焦炉煤气制氢和充装装置 生产销售高纯氢及燃料电池汽车用氢产品 项目总投资约4550万元 除注册资本外其余资金通过外部融资解决 [2] - 本次投资依托国内氢能产业发展契机 结合合作方优质资源 孵化氢能产业链 丰富气体产品品类 调整气体产品结构 提升氢能行业综合实力 [2] 战略意义 - 合作形成"资源+技术+市场"互补生态 显著提升焦炉煤气制氢工艺水平 拓展氢能应用场景 该模式有望复制到更多氢能项目 [3] - 通过供应燃料电池汽车用氢产品进入燃料电池汽车应用市场 积累客户资源和市场经验 为未来进一步拓展奠定基础 [3] - 布局氢能领域加速推进产业结构升级 由传统工业气体供应商向综合能源服务商转型 [5] 技术实力与产业基础 - 公司拥有成熟氢气提纯技术储备和氢液化全流程技术设计能力 在液氢罐 液氢泵 氢压缩机 液氢阀门等核心设备研发上积累丰富经验 [3] - 首个氢产业项目"4000m3/h工业尾气提氢和6000kg/d加氢站项目"成为氢能在交通领域应用标杆 [4] - 参投的山西省"氢电气"综合能源岛项目已投产 集加氢 充电 加气功能于一体 日加氢量位居全国榜首 [4] 协同效应 - 氢能业务与现有业务存在相通性和互补性 有助于优化资源配置 降低研发生产成本 提高整体运营效益 [5] - 长期深耕空分设备制造与工业气体服务 空气分离设备及气体产品广泛应用于能源 冶金 电子 环保 航天航空等众多领域 [3]

合资公司成立 - 杭氧股份拟与龙泽能源、上海氢枫共同成立合资公司洛阳杭氧龙泽氢能有限公司，注册资本1500万元，其中杭氧股份出资765万元，持股51% [1] - 合资公司将投资建设一套氢气产能为2825Nm3/h的焦炉煤气制氢和充装装置，项目总投资约4550万元，三方按持股比例共同出资1500万元，其余资金通过外部融资解决 [1] - 该项目依托国内氢能产业发展契机，结合合作方优质资源，旨在孵化杭氧股份氢能产业链，丰富气体产品品类，提升综合实力 [1] 氢能行业背景 - 氢能作为清洁高效能源载体，与可再生能源协同构建低碳能源体系，是全球能源转型重要抓手，也是中国实现"双碳"目标的核心路径 [2] - 2024年中国氢能生产消费规模超3650万吨，位列世界第一，中国已成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领国家 [2] - 杭氧股份紧跟国家"双碳"战略，布局氢能、储能及CCUS等未来能源，持续拓展氢气制加储运一体化项目 [2] 氢能技术实力 - 公司拥有成熟氢气提纯技术储备，具备氢液化全流程技术设计能力 [2] - 2024年公司研发的液氢液氦低温阀门、轴承箱式高压多级低温离心泵、氢气透平膨胀机等产品通过行业鉴定 [3] - 公司投建的首个加氢站成功投产，入选"能源产业品牌成果典型案例100"，同期投建的"氢电气"综合能源岛以9000kg/天加氢能力创全国纪录 [3] 核心技术优势 - 杭氧股份深耕深低温与气体分离领域70余年，国内空分设备、乙烯冷箱等低温石化产品市场占有率保持领先 [4] - 公司建立"三层次试验平台"，推动设备与气体板块协同，强化产研融合，与科研院所合作攻关关键技术 [4] - 入选国家级"科改示范企业"后，公司优化研发架构，布局前瞻性项目，加大科研投入与人才建设 [4] 战略发展规划 - 合资公司成立是公司深耕氢能赛道、完善产业链布局的关键举措，顺应全球能源转型与国内"双碳"战略 [5] - 公司凭借空分设备标杆地位、多元化气体产品矩阵及"双轮驱动"模式，有望持续领跑行业创新 [5] - 长远目标是创建气体产业世界一流企业，助力国家能源结构优化，为全球气体产业绿色升级贡献力量 [5]

顺络电子 - 上半年实现营业收入32.24亿元，同比增长19.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，同比增长32.03% [1] - 扣非净利润4.62亿元，同比增长32.87% [1] - 主营业务为新型精密电子元器件的研发、设计、生产、销售 [1] - 所属行业为电子–元件–被动元件 [1] 移为通信 - 上半年实现营业收入3.60亿元，同比下降24.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3102万元，同比下降68.57% [1] - 扣非净利润2503万元，同比下降73.25% [1] - 主营业务为物联网终端设备研发、销售 [1] - 所属行业为通信–通信设备–通信终端及配件 [1] 宁德时代 - 上半年实现营业收入1788.86亿元，同比增长7.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润304.85亿元，同比增长33.33% [2] - 拟每10股派发现金分红10.07元 [2] - 主营业务为动力电池、储能电池的研发、生产、销售 [2] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [2] 振东制药 - 在研项目"阴道用乳杆菌二联活菌胶囊"III期临床试验达到主要研究终点 [3] - 计划向国家药监局递交上市许可申请前的沟通交流申请 [3] - 主营业务为仿制药、创新药的研发、生产、销售及中药材全产业链 [3] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [3] 中岩大地 - 第二季度新签订单22个，总金额2.57亿元 [3] - 累计已签约未完工订单89个，金额5.13亿元 [3] - 主营业务为岩土工程、环境修复等领域的设计、生产 [4] - 所属行业为建筑装饰–专业工程–其他专业工程 [5] 三星医疗 - 子公司中标美国Nexgrid智能电表框架项目，合同金额2955.50万美元（约2.12亿元） [6] - 主营业务为智能配用电板块、医疗服务板块 [6] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [7] 万科A - 获深铁集团提供不超过8.69亿元借款，用于偿还债券本息及指定借款利息 [7] - 借款期限至2028年7月2日 [7] - 主营业务为房地产、物业的开发与服务 [8] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [8] 利德曼 - 拟收购北京先声祥瑞生物制品不超过70%股份，预计构成重大资产重组 [8] - 已签署《投资框架协议》，不会导致控制权变更 [8] - 主营业务为体外诊断试剂、诊断仪器、生物化学原料的研发、生产、销售 [8] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [9] 欣旺达 - 向香港联交所递交H股发行并上市申请 [9] - 主营业务为锂离子电池研发制造 [10] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [11] 中船应急 - 因2022年年报存在虚假记载，股票将被实施其他风险警示 [11] - 股票简称变更为"ST 应急"，8月1日起复牌 [11] - 主营业务为应急交通工程装备的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [13] 容大感光 - 控股股东及一致行动人拟减持不超过2%股份（732.74万股） [13] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [13] - 主营业务为PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品的研发、生产、销售 [14] - 所属行业为电子–电子化学品Ⅱ–电子化学品Ⅲ [15] 汇嘉时代 - 上半年实现营业收入12.71亿元，同比增长2.29% [15] - 归属于上市公司股东的净利润6704.81万元，同比增长62.64% [15] - 扣非净利润6314.89万元，同比增长75.98% [15] - 主营业务为百货、超市等相关商品零售、商业物业租赁及物业管理 [15] - 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [15] 杭氧股份 - 拟投资设立氢能合资公司，注册资本1500万元，持股51% [15] - 计划投资建设一套氢气产能为2825Nm³/h的焦炉煤气制氢和充装装置，总投资约4550万元 [15] - 主营业务为空气分离设备及气体产品的生产、销售，拓展氢能相关业务 [16] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [17] 沃森生物 - 签署微生态健康靶向技术独家再许可协议修正案，拓展至非患者领域 [17] - 获得中国大陆、香港和澳门地区的独占开发、制造及商业化权利 [17] - 拟向多家银行申请总计29.5亿元授信额度，期限1年 [19] - 主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [18] - 所属行业为医药生物–生物制品–疫苗 [19] 中国太保 - 拟撤销监事会，由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权 [21] - 主营业务为保险产业链相关产品和服务 [22] - 所属行业为非银金融–保险Ⅱ–保险Ⅲ [22] 国际实业 - 控股股东新疆融能股权变更，实控人由冯建方变更为冯现啁 [22] - 主营业务为油品及化工产品批发、金属结构产品制造 [23] - 所属行业为电力设备–光伏设备–光伏辅材 [23] 智微智能 - 上半年实现营业收入19.47亿元，同比增长15.29% [23] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比增长80.08% [23] - 扣非净利润8771.63万元，同比增长77.18% [23] - 主营业务为行业终端、ICT基础设施、工业物联网硬件产品及方案的研发、生产、销售 [23] - 所属行业为计算机–计算机设备–其他计算机设备 [24] 柳工 - 控股股东广西国资委将80%股权无偿划转至广西国控集团 [24] - 主营业务为工程机械及关键零部件的研发、生产、销售 [24] - 所属行业为机械设备–工程机械–工程机械整机 [24] 紫光国微 - 收到河北证监局警示函，因股东大会运作不规范、信息披露不规范 [24] - 主营业务为集成电路芯片设计、服务、销售 [24] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [25]