北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0748 号 致：棕榈生态城镇发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受棕榈生态城镇发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第七次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-125 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心 3A-17 楼公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-123 棕榈生态城镇发展股份有限公司 1 2023 年 12 月 22 日，公司收到中国证监会河南监管局送达的《行政处罚 事先告知书》([2023]11 号)，现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》的主要内容 棕榈生态城镇发展股份有限公司： 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈股份）涉嫌信息披露违 法违规案已由我局调查完毕，我局依法拟对你公司作出行政处罚。现将我局拟对 你公司作出行政处罚所根据的违法事实、理由和依据以及你公司享有的相关权利 予以告知。 经查明，棕榈股份涉嫌违法的事实如下： 棕榈股份持有梅州时光文化旅游开发有限公司（以下简称梅州时光）44.57% 股份；持有广东云福投资有限公司（以下简称广东云福）49%股份，广东云福持 有梅州时光 45.43%股份。2021 年 7 月 2 日，梅州市土地储备中心与梅州时光签 订《收回国有土地使用权协议》，拟以 20,180 万元收回梅州市梅江区两宗国有土 地使用权。当日，梅州时光收到梅州市土地储备中心支付的 10,090 万元补偿款； 截至 2021 年底，梅州时光已收回全部补偿 ...

关于公司对棕榈盛城投资有限公司提供担保的补充公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-122 棕榈生态城镇发展股份有限公司 任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 16 日 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2023- 120）。现对上述公告相关担保情况补充如下： 一、其他股东未能提供同等担保的原因 公司作为 "棕榈盛城投资有限公司"（以下简称"盛城投资"）的股东方之 一，对盛城投资的借款按持股比例提供了相应担保，另一股东河南科源生态城镇 产业基金合伙企业（有限合伙）对于盛城投资本次借款未提供同等担保或反担保。 其主要原因系河南科源生态城镇产业基金合伙企业（有限合伙）其作为合伙企业， 其对外提供担保事项须经全体合伙人一致同意，预计在实操中决策该事项存在一 定困难；且部分金融机构或债权人在实际业务开展过程中，不予认 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事制度》及其他有关规 定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，且其中一名独立董事应是会计专业人士。设主任 委员一名，担任召集人，主任委员应由独立董事中的专业会计人士担任。 第四条 审计委员会委员、主任委员由董事长征求多数董事意见后提名任免， 董事会批准。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会办事机构的职责由董事会秘书及证券部承担。 第三章 职责权限 第七条 审计 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-119 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董 事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》 表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。 公司持股 30%的参股公司"棕榈盛城投资有限公司"（以下简称"盛城投资"） 向河南省豫资保障房管理运营有限公司申请借款 125,625.11 万元，用于归还其 相关借款的本息。公司同意为其本次新增借款按 30%持股比例提供连带责任保 证担保，担保金额合计为 37,687.53 万元，并授权公司法 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 章程 二○二三年十二月 棕榈生态城镇发展股份有限公司章程 | | | | 第一章 | 总 则………………………………………………………………3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………4 | | | 第三章 | 股 份………………………………………………………………4 | | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………5 | | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………6 | | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………7 | | | 第四章 | 股东和股东大会……………………………………………………8 | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………8 | | | 第二节 | 控股股东及实际控制人…………………………………… | 10 | | 第三节 | 股东大会的一般规定……………………………………… | 12 | | 第四节 | 股东大会的召集…………………………………………… | 15 | | ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-120 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，含本次担保公司累计负有担保义务的、实际发生的对外 担保余额为 154,975.29 万元（均为上市公司对联营、合营企业的担保，不包括 对关联方的反担保余额），占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.92%； 控股子公司无对外担保情况。 本次对棕榈盛城投资有限公司提供担保，被担保对象棕榈盛城投资有限公 司的资产负债率超过 70%。 请投资者注意担保风险。 一、提供担保情况概述 （一）担保基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"或"棕榈股份"）于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》，关 联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的表决。公司持股 30%的 参 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定要求，对棕榈股份对棕榈盛城投资有限公司提供 担保暨关联担保事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、提供担保情况概述 （一）担保基本情况 棕榈股份于 2023 年 12 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，以 6 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨 关联担保的议案》，关联董事汪耿超、张其亚、侯杰、李旭、李婷回避该议案的 表决。公司持股 30%的参股公司"棕榈盛城投资有限公司"（以下简称"盛城投 资"）向河南省豫资保障房管理运营有限公司（以下简称"豫资保障房"）申请借 款 125,625.11 万元，用于归还其相关借款的本息。公司同意为其本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116），公司定于 2023 年 12 月 26 日 （星期二）下午 2:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第七次临 时股东大会. 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-121 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于2023年第七次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 相关法律法规规定的提案资格，提案程序合法，具有明确议题和具体决议事项，且该提 案属于公司股东大会的职权范围，因此董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年第 七次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、 其他会议议题等事项不变。现将公司于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 ...