中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈生 态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公开发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定要求，对《棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了审阅、核查，并发表核查意见如下： 一、核查方式 中原证券保荐代表人认真审阅了棕榈股份《2023 年度内部控制自我评价报告》， 与公司董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内部审计部等部门的有关人员 现场沟通交流，并同公司聘请的会计师事务所进行了沟通，查阅了公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、 内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合 理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定，以及公司《独立董事制度》《公司章程》的相关规定和要求，秉持客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度的工作情况 向各位股东及股东代表作简要汇报。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘金全） 一、基本情况 本人刘金全，男，中国国籍，1964 年生，无境外永久居留权，经济学博士， 教授，博导；现任广州大学经济与统计学院教授，教育部长江学者特聘教授、国 家万人计划哲学社会科学领军人才、国家百千万人才工程国家级人选、全国百篇 优秀博士论文指导教师，长期从事宏观经济学和金融学的基础理论与实践研究。 棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 报告期 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 （一）资质条件 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会之 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所履职情况 2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家。 （二）项目组成员基本情况 1 | | | 注册会计 | 开始从事上 | 开始在本 | 开始为本公 | 近三年签署或复核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 师执业时 | 市公司审计 | 所执业时 | 司提供审计 | 上市公司审计报告 | | ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 棕榈生态城镇发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-194 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10622 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称棕榈股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 走进棕榈股份 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 组织架构 | 7 | | 公司发展历程 | 8 | | 2023 年公司大事记 | 9 | | 2023 年 ESG 亮点绩效 | 11 | | ESG 治理 | 13 | | ESG 治理理念与策略 | 15 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 实质性议题分析 | 17 | 诚信经营，完善公司治理体系 坚持党建引领 21 01 目录 03 | 规范公司治理 | 24 | | --- | --- | | 深化合规经营 | 27 | 研以致用，创新赋能企业发展 02 | 创新研发驱动 | 35 | | --- | --- | | 严控质量安全 | 38 | | 行业交流合作 | 43 | 环境友好，人与自然和谐共生 | 践行环保理念 | 47 | | --- | --- | | 创新绿色技术 | 49 | | 绿色城乡建设 | 55 | | 生物多样性保护 | 58 | 04 以人为本，携手员工共同成长 | 保障员工权益 | 63 | | --- | --- | | 助力员工发展 | 64 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-036 棕榈生态城镇发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避 表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体 股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为公司及第六届全体董事、监 事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险方案 1、投保人：棕榈生态城镇发展股份有限公司 2、被保险人：公司及第六届全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终 签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（含）/年（具体 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、国有资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情 况的改变而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 2023 年度 棕榈生态城镇发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 年度募集资 2023 | 1-8 | | | | 金存放与使用情况专项报告 | | | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | | 附表 2：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | | 关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10619号 棕榈生态城镇发展股份有限公司全体股东 我们接受委托，对后附的棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下 简称"棕榈股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-038 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了公司《2023年年度报告》 全文及摘要及相关公告。 欢迎广大投资者积极参与！ 为便于广大投资者更加全面深入了解公司2023年度经营业绩等情况，公司 定于2024年5月15日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行2023年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长汪耿超先生、总经理张其亚先生、 财务总监李婷女士、董事会秘书冯玉兰女士、独立董事胡志勇先生（如有特殊 情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提 前向投资者公开征 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-028 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会 议于2024年4月25日上午09:30在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开， 应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司全体监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年 ...