棕榈生态城镇发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《棕榈生 态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事、总经理及其他高 级管理人员的提名和薪酬考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，制定本工 作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事人 数应当过半数。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。提名与薪酬考核委员会设主任委 员一名，担任召集人，主任委员须由独立董事担任，并经提名与薪酬考核委员会 全体委员的三分之二以上选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-118 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技 术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，全国高新技术 企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 13 日公布了河南省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，棕榈生态城镇发展股份有限 公司（以下简称"公司"）顺利通过 2023 年高新技术企业认定。 公司高新技术企业证书编号为 GR202341000036,发证日期为 2023 年 11 月 22 日，有效期为三年。 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定，根据《中 华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策规定，公 司在通过高新技术企业复审后，连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）将享 受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-117 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月31日对 外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展公告》（公告编号： 2022-097），披露了2022年11月30日至2022年12月30日期间，公司及合并报表范 围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的进展情况。 公司于2023年1月19日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事 项的进展公告》（公告编号：2023-013），披露了2022年12月31日至2023年1月 18日期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼 事项的进展情况。 公司于2023年6月6日对外披露《关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项 的进展公告》（公告编号：2023-062），披露了2023年1月19日至2023年6月5日 期间，公司及合并报表范围内控股子公司累计新增 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会 议于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-113 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 为了满足公司2024年度发展及营运资金的需求，保证公司经营的正常运作， 公司同意2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币100 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），授信品种包括但不限于 流动资金贷款（含中长期）、项目贷款、委托贷款、信托贷款、银行承兑汇票 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第六 届董事会第十一次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》发表独立意见如下： 独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明 2023年12月4日 公司拟使用1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月， 有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不会影 响募集资金投资项目的正常建设及进展，也未变相改变募集资金用途，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资 金 1.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经 2023 年 12 月 4 日公司 第六届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2023 年第七次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议具体事宜通知如下： 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-116 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于 提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、深 圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 2:30 （五）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件及《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-114 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2023年11 月 29 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日以通 讯表决方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席雷栋 主持，经与会监事表决通过如下决议： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会 审议通过，审议程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 ...

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为棕榈 生态城镇发展股份有限公司（以下简称"棕榈股份"或"公司"）2020 年度非公 开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等有关规定要求，对棕榈股份使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 4 月 5 日证监许可[2017]464 号文核准， 公司以非公开发行的方式向 8 名特定投资者发行普通股 109,988,950 股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为 9.05 元，募集资金总额为人民币 995,399,997.50 元， 扣除相关的发行费用人民币 19,439,304.90 元后，实际募集资金净额为人民币 975,960,692.60 元。截止 2017 年 6 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到 位，已 ...