财务数据 - 2023年度纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[8] - 2023年度纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入总额的100%[8] 公司治理 - 公司建立规范法人治理结构，含股东大会、董事会、监事会和经理层[9] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[9] - 公司设立审计部等职能部门及多个事业部和平台[10] 风险管理 - 公司参照COSO企业风险管理框架制定系统风险管理体系[14] - 公司制定《关联交易制度》规范关联交易[33] - 公司制定《对外担保制度》控制担保风险[34] 内部控制 - 审计部在董事会审计委员会领导下进行内部审计监督，范围含财务、内控等审计[11] - 公司建立控制程序，包括不相容职责分离、预算控制等[17] - 审计委员会审查内控有效性，监事会监督内控情况[20] - 公司确定内部控制缺陷具体认定标准[36] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 截至2023年12月31日公司内部控制有效[43] 业务管理 - 公司销售货款回收率列为主要考核指标，销售与收款无重大漏洞[22] - 公司制定采购相关制度，对供应商进行考核和维护[23] - 公司制定生产管理标准体系，保障生产稳定和按期交货[24] - 公司对货币资金收支和保管建立授权批准程序，无重大安全问题[25] - 公司能合理确定融资规模和结构，控制财务风险[26] - 公司对实物资产关键环节进行控制，固定资产及工程项目管理严格[28] 信息披露 - 公司制定多项制度规范信息披露，董事会办公室负责日常事务[16] - 公司实行信息披露逐级审批，保障投资者获得准确信息[29] 研发管理 - 公司设立技术中心和研究院强化研发管理[35]

浙江万里扬股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江万里扬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，结合浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：公司独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-009 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决 议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年度报告全文》 中的第三节相关内容。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独 ...

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及其摘要[2] 业绩说明会安排 - 2024年5月9日15:00至17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流[2] - 提问通道自公告发出之日起开放[2] - 参与方式为搜索“约调研”小程序或扫公告二维码[2] 出席人员 - 董事长黄河清、财务总监兼董事会秘书张雷刚、独立董事吕岚出席[4]

公司治理 - 2023年召开董事会会议7次，独立董事应参加7次，实际出席7次，列席股东大会3次[2] - 2023年11月16日制定《独立董事专门会议工作制度》[3] 独立董事意见 - 2023年4 - 11月独立董事就多项会议事项发表同意独立意见及事前认可意见[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促公司发展[10]

浙江万里扬股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负 责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。 一、监事会工作情况 会议决议公告刊登在 2023 年 5 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （四）2023 年 8 月 15 日，召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。 会议决议公告刊登在 2023 年 8 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 第 1 页 共 3 页 （五）2023 年 8 月 22 日，召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公 司 202 ...

公司基本情况 - 公司股票代码为002434，股票简称为万里扬，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为591.28亿元，同比增长15.64%[8] - 公司2023年净利润为30.11亿元，略有增长，增长率为0.33%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44.33亿元，较上年下降17.62%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，与去年持平[8] - 公司2023年总资产为1075.46亿元，较上年增长6.58%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为589.37亿元，同比增长5.38%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[8] 行业发展趋势 - 中国汽车行业2023年产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长分别为11.6%和12%[14] - 中国新能源汽车市场2023年产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长分别为35.8%和37.9%[14] - 中国乘用车出口量2023年达到414万辆，同比增长63.7%[15] - 中国商用车市场2023年整体销量实现较大幅度增长，商用车出口量为77万辆，同比增长32.2%[16] - 中国新能源汽车市场2023年出口销量达到120.3万辆，同比增长77.6%[16] 公司产品及业务 - 公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和 ECVT、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车[18] - 公司新型储能业务中，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时，其中新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦[20] 公司发展战略 - 公司以打造全球一流的汽车零部件供应商为战略愿景，积极面对汽车行业电动化、智能化、网联化、自动化的发展趋势[111] - 公司将继续深度参与中国汽车产业全球化进程，致力成为全球一流汽车零部件企业[113] 公司治理及社会责任 - 公司严格执行各级环保政策、法规，推动企业技术革新、管理革新和模式革新，全面实施生产数控化、自动化和信息化[181] - 公司成立万里扬教育基金，用于改善学校基础设施建设、资助贫困学生等方面，注入温暖和力量[183]

业绩总结 - 天健会计师事务所审计万里扬公司2023年度财报及汇总表[3] - 2023年与控股股东等关联资金往来累计621.76万元，期末余255.54万元[11] - 2023年非经营性及关联资金往来期末余额127992.24万元[11] 财务数据 - 浙江万融融资租赁期末其他应收款25960.00万元[11] - 与子公司等关联资金往来期末余额125772.37万元[11] - 与其他关联方往来期末余额1964.33万元[11] 子公司情况 - 金华万汇通能源期末关联资金余额255.54万元[11] - 金华万汇通电力期末无关联资金余额[11] - 浙江万里扬智能制造期末无关联资金余额[11]

章程修改 - 2024年4月24日董事会通过修改《公司章程》议案，待2023年度股东大会审议[2] - 修改后的《公司章程》于2024年4月25日登在巨潮资讯网[6] 关联交易审批 - 关联交易超3000万且占净资产5%以上，由股东大会批准[4] - 与关联自然人交易超30万等情况，由董事会批准[4] - 关联交易低于300万等情况，由总裁批准[4] 利润分配 - 股东大会或董事会决议后，2个月内完成股利派发[5]

2023年工作情况 - 召开董事会会议7次，独立董事全勤出席[2] - 制定《独立董事专门会议工作制度》[3] - 多次发表独立意见和事前认可意见[5] - 到公司现场了解情况并监督信息披露[6][8] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促公司发展[10]