公司基本信息 - 公司于2010年5月17日首次发行4250万股人民币普通股，6月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为131260万元[7] - 成立时公司股份总数为12750万股，万里扬集团等四家公司认购股份并占相应比例[10] - 公司目前股份总数为131260万股，股本结构为普通股131260万股[11] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高所持股份自上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 持股5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长1人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[73] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁3名，均由董事会聘任或解聘[77] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[77] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表的比例为1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[85] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[88][89] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[89] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东大会审议[28][29] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%或单项价值超最近一期经审计净资产20%[91] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[97] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[103][104][106] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[113]

信息申报与披露 - 董监高应在两个交易日内委托公司向深交所申报个人信息[5] - 减持股份需提前十五个交易日报告并披露计划[8] - 减持计划完成或未完成应在两个交易日内报告公告[9] - 股份被强制执行应在两个交易日内披露[9] - 股份变动应在事实发生二日内报告公告[9] 股份转让限制 - 上市交易一年内股份不得转让[12] - 离职后半年内股份不得转让[12] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[14] 违规处理 - 违反《证券法》所得收益归公司，董事会应收回披露[14] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按25％计算董监高可转让法定额度[18] - 任期内及届满后半年每年转让不超总数25% [18] - 持股不超1000股可一次全部转让[18] - 年内新增无限售股当年可转让25% [18] - 权益分派致持股增加可同比例增加转让数量[18] 限售与解锁 - 特定情形对股份转让设限应申请登记为限售股[19] - 限售股满足条件可申请解除限售[20] 其他规定 - 涉嫌违规交易登记结算公司锁定股份[20] - 持股变动达规定应履行报告披露义务[20] - 董监高不得从事本公司股票融资融券交易[20]

浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名徐萍平为浙江万里扬股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经第五届监事会审慎考虑， 同意提名钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 1、审议通过《关于选举钱寿光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-033 浙江万里扬股份有限公司 上述两位监事候选人经股东 ...

一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名吕岚为浙江万里扬股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-035 浙江万里扬股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第五届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监 事1名。公司监事会同意提名钱寿光先生和古春山先生为公司第六届监事会非职 工代表监事；上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并 采用累积投票制方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 ...

二、经审查：公司第六届董事会独立董事候选人黄列群先生、徐萍平女士、 吕岚女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，上述独立董事候选人均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的教育背景、工作经历、 专业经验和独立性等均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事的任 职条件，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相 关规定。 浙江万里扬股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职 资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十次会议审议的公司第六 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和任职资格等进行了 审查，并发表审查意见如下： 一、经审查：公司第六届董事会非独立董事候选人黄河清先生、吴月华女士、 戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄列群作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-032 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、 张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会董事任期三 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以 ...