公司变更 - 2025年4月22日召开会议审议变更公司类型议案[1] - 拟由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[1] - 议案需提交2024年度股东大会审议，提请授权办理变更登记[1]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-012 浙江万里扬股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第五次会议审议了《关于调整董事薪酬标准的议案》和《关于调整 高级管理人员薪酬标准的议案》。其中，《关于调整董事薪酬标准的议案》涉及 董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》经公司第六 届董事会第五次会议审议通过生效。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、公司董事长的薪酬标准调整为人民币 100 万元∕年（含税）。 2、公司独立董事的津贴不变，为每人人民币 8 万元∕年（不含税）。 3、公司董事在公司担任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准按其所担任 的职务执行，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的董事， 不在公司领取薪酬。 二、高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员调 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-015 浙江万里扬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-017 浙江万里扬股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2024 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2024 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先 ...

业绩数据 - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 天健2024年同行业上市公司审计客户家数544家[4] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构，相关议案经会议审议通过[5][7] - 天健对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会与天健沟通2024年度审计工作[8] - 2025年审计委员会审议通过2024年度报告等议案[8] - 审计委员会认为天健审计公允客观，按时完成2024年度报告审计[9]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-014 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司 2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 22 日 在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席钱寿光先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-006 浙江万里扬股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合 理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部 门的相关要求，得 ...

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董 事，并于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议应参与独立董事 3 名，实际参与 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司 独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，独立董事一致认可公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易事 项，认为公司 2024 年度发生的日常关联交易，实际交易时的定价公允、合理，交易 公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同时，认为公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展 的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特 别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 经核查 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-005 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年度报告全文》 中的第三节相关内容。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 公司独立董事黄列群、徐萍 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-007 浙江万里扬股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》， 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》， 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度 2、根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于 母公司股东的净利润为239,986,990.76元，减去2024年度按母公司实现净利润 的10%计提法定盈余公积17,054,333.58元，减 ...