关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开的第五届 董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及 控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度， 并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机 构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信 用品种，授信期限自上述董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。 为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届 董事会第二次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行、非银行机构申请总额 度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土 地、厂房等资产抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人 民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过 之日起至 ...

关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-041 浙江万里扬股份有限公司 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 经股东大会审议通过，同意选举钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事 会非职工代表监事。公司于 2024 年 7 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表认真审议，一致同意选举刘方军先生为公司第六届监事会职工代表监事。上 述人员共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算。上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-039 浙江万里扬股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）下午 14：00 开始。 网络投票时间：2024 年 8 月 1 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 1 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路 3999 号 浙江万里扬股份有限公 司二楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和 ...

浙江六和律师事务所 一、本次股东大会召集和召开的程序 关于浙江万里扬股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第1293号 致：浙江万里扬股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江万里扬股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派张琦律师、吴媛丽律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年8月1日（星期四）下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份 有限公司二楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必 要的核查和验证。 本所律师同意将本法律 ...

董事会换届 - 公司2024年8月1日召开临时股东大会通过董事会换届选举议案[1] - 选举黄河清等6人为非独立董事，黄列群等3人为独立董事[2] - 第六届董事会任期三年，自通过之日起算[2] 任职合规 - 相关人员任职资格符合条件[2] - 兼任高管及职工代表董事人数未超半数，独董比例合规[2]

董事会选举 - 2024年8月1日召开第六届董事会第一次会议，9名董事全部参会[1] - 选举黄河清为董事长，任期三年，表决9票同意[1] - 同意选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任顾勇亭为总裁，任期三年，表决9票同意[3] - 聘任任华林、林健、朱小龙为副总裁，任期三年，表决9票同意[5] - 聘任张雷刚为财务总监和董事会秘书，任期三年，表决9票同意[6][7] - 聘任肖典为证券事务代表，任期三年，表决9票同意[8] - 聘任严克勤为内部审计负责人，任期三年，表决9票同意[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议通知于2024年8月1日送达全体监事[1] - 会议于2024年8月1日以现场和通讯方式相结合召开[1] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[1] 选举结果 - 选举钱寿光先生为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-043 浙江万里扬股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计 董事会秘书的联系方式如下： 电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 电子邮箱：zlg@zjwly.com 部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开的第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总 裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议 案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公 司董事会聘任顾勇亭先生为公司总裁，聘任任华林先生、林健先生、朱小龙先生为公 司副总裁，聘任张雷刚先生为公司财务总监和董事会秘书，聘任肖典先生为公司 ...

独立董事提名 - 徐萍平被提名为浙江万里扬第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[6][7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 声明时间 - 声明签署时间为2024年7月16日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名黄列群为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[6] - 会计专业人士需5年以上会计等专业岗位全职经验[6] 亲属持股任职限制 - 被提名人及其直系亲属不持有公司1%以上股份[7] - 不在持有公司5%以上股份的股东任职[7] 其他条件 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] 提名人责任与授权 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权公司董事会秘书报送声明内容[14]