制度制定 - 公司于2025年11月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] 平台管理 - 互动易平台管理是投资者关系管理重要组成部分，发布和回复应诚信、谨慎、客观[4] - 回复不得涉及未公开重大信息等，应提示风险，不得迎合热点[6][7][8] 管理职责 - 董事会办公室对口管理，董秘安排组织问答回复，各部门配合[10] - 董秘审核信息发布与回复，重要敏感回复可报董事长审批[10] 制度执行 - 制度未尽事宜按法规和章程执行，不一致时及时修订[12] - 制度由董事会制定修订，审议通过后生效，解释权归董事会[13][14]

浙江万里扬股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的管 理，有效控制公司对外担保风险，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江万里 扬股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对外 担保风险。 第六条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施。如该股东未能按出资比 例向公司控股子公司或者参股公司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应当 - 1 - 披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担 保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第七条 公司独立董事认为必要时可聘请会计师事务所对 ...

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] 适用人员 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[3] 责任追究 - 六种情形追究责任，四种情形从重或加重处理[4][7] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[7] 处罚形式 - 追究责任形式多样，可附带经济处罚[8][9] 制度管理 - 制度由董事会制定、修订和解释[11]

独立董事专门会议规定 - 召开需提前三天通知，全体一致同意可不受限[2] - 半数以上可提议召开临时会议[2] - 三分之二以上出席方可举行[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[3] - 决议需全体过半数通过方有效[3] 审议与职权行使 - 特定事项需经会议审议且过半数同意才可提交董事会[3] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[3] 会议记录与资料保存 - 应记录审议事项基本情况等内容[5] - 相关资料由董事会秘书保存十年[6] 制度制定与生效 - 由公司董事会制定、修订，审议通过后生效[8]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易决策 - 超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需股东会审议披露[11] - 与关联自然人超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[11] - 与关联法人超300万元且占比超0.5%交易，经独立董事同意后董事会审议披露[11] - 除上述外的关联交易由总裁批准[12] 特殊关联交易 - 为关联人担保需非关联董事审议并股东会审议，为控股股东担保需反担保[13] - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事审议并股东会审议[14] 关联交易其他规定 - 委托理财等投资期限不超12个月，金额不超额度[14] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新审议披露[16] 信息管理 - 董事等应报送关联人名单及关系说明[22] - 关联交易决策记录保存不少于10年[22] 制度相关 - 制度由董事会制定修订，股东会通过后生效[22] - 制度解释权归董事会[22] 子公司关联交易 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司可能影响股价需披露[18] 关联交易公告 - 披露公告应含交易概述、独立董事意见等内容[19][20]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-056 浙江万里扬股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试； 各类工程建设活动；建筑劳务分包；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一 般项目：合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；光伏设备及 元器件销售；碳排放资产管理服务及绿色电力证书代理服务（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与本公司关系：公司参股子公司，公司持有其 47.0523%股权。 浙江万里扬能源科技有限公司最近一年及一期母公司财务报表的主要财务数 据如下： 四、合同的主要内容 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月4日召开的2023年 第一次临时股东大会审议通过了《关 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月8日14:00[3] - 网络投票时间为12月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月1日[5] 会议地点 - 会议地点在浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室[8] 会议提案 - 审议提案包括《关于修订<公司章程>的议案》等8项，已由第六届董事会第十一次会议审议通过[9][10] 其他事项 - 提案1、2、3为特别决议提案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[10] - 公司将对中小投资者表决单独计票[11] - 会议登记时间为2025年12月2日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，不接受电话登记[12] - 网络投票代码为362434，投票简称为“万里投票”[19]

特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方 式通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-052 浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 2025 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-051 浙江万里扬股份有限公司 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 11 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方 式通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意对《公司章程》的相关条款进行修订。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于修订<公司章程>的 公告》（2025-053） ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，万里扬（SZ 002434，收盘价：8.48元）11月20日晚间发布公告称，公司第六届第十一次 董事会会议于2025年11月20日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等 文件。 2025年1至6月份，万里扬的营业收入构成为：汽车零部件制造业占比94.97%，储能业务占比4.53%，融 资租赁收入占比0.5%。 截至发稿，万里扬市值为111亿元。 ...