会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，独立董事应参加7次，实出席7次，列席股东大会3次[2] - 4月13日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过日常关联交易预计和利润分配预案[3] - 9月20日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过为控股股东提供担保暨关联交易事项[4] 履职情况 - 独立董事2024年多次到公司现场了解生产经营和财务状况[5] - 与审计部就担保等事项沟通，与年审注册会计师沟通年报预审等情况[8] 无提议情况 - 独立董事无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[9]

会议情况 - 2024年度召开董事会会议7次，独立董事应参加7次，实际出席7次[2] - 2024年度召开股东大会3次，独立董事全部列席[2] 审议事项 - 2024年4月13日审议通过日常关联交易预计和利润分配预案[3] - 2024年9月20日审议通过为控股股东提供担保暨关联交易事项[3]

2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时 会有人员指引） 3、公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监兼董事会秘书张雷刚先生 （如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。 浙江万里扬股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日公布 2024年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2024 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待时间：2025年5月13日（星期二）上午10:00-11:30 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-016 4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2025年5月8日9:30- 16:30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提 纲，以便接待登记和安排。 特此公告。 联系人：肖典 浙江万里扬股份有限公司 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 董事会 2 ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清先生、 吴月华女士、戚士龙先生（在奇瑞汽车任职）和关联监事古春山先生（在奇瑞 汽车任职）对该议案回避表决，董事会表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权；监事会表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案审议前已经公 司全体独立董事同意。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-010 浙江万里扬股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"）及其一致行动人持有公 司 12.59%的股份，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司向奇 瑞汽车及其关联公司销售商品、采购商品而形成的日常性关联交易，预计 2025 年度上述关联交易总金额不超过人民币 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月23日[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开7次会议[3] - 审议2023年度报告、2024年各季度及半年度报告等议案[3][5] 评价与管理 - 监事会认为2024年董事会依法经营、财务报告真实客观[6][7] - 2024年公司做好内幕信息保密等工作[8]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值准备1778.73万元[1] - 2024年度计提资产减值准备2314.67万元[1] - 2024年度计提减值准备合计4093.4万元，减少利润总额4093.4万元[3] 其他 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过2024年度计提减值准备议案[1] - 董事会和监事会同意本次计提减值准备[4][5]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-012 浙江万里扬股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第五次会议审议了《关于调整董事薪酬标准的议案》和《关于调整 高级管理人员薪酬标准的议案》。其中，《关于调整董事薪酬标准的议案》涉及 董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》经公司第六 届董事会第五次会议审议通过生效。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、公司董事长的薪酬标准调整为人民币 100 万元∕年（含税）。 2、公司独立董事的津贴不变，为每人人民币 8 万元∕年（不含税）。 3、公司董事在公司担任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准按其所担任 的职务执行，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的董事， 不在公司领取薪酬。 二、高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员调 ...