第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 22 日 在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席钱寿光先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-006 浙江万里扬股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合 理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部 门的相关要求，得 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-005 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年度报告全文》 中的第三节相关内容。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 公司独立董事黄列群、徐萍 ...

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董 事，并于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议应参与独立董事 3 名，实际参与 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司 独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，独立董事一致认可公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易事 项，认为公司 2024 年度发生的日常关联交易，实际交易时的定价公允、合理，交易 公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同时，认为公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展 的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特 别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 经核查 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-007 浙江万里扬股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》， 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》， 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度 2、根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于 母公司股东的净利润为239,986,990.76元，减去2024年度按母公司实现净利润 的10%计提法定盈余公积17,054,333.58元，减 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6404 号 浙江万里扬股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江万里 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6406 号 浙江万里扬股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 万里扬公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供万里扬公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为万里扬公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解万里扬公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的 ...

目 录 天健审〔2025〕6405 号 浙江万里扬股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万里 扬公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万里扬公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 ...

浙江万里扬股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 浙江万里扬股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人张雷刚及会计机构负责人（会 计主管人员）施宇琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业 务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中 "公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 三、对公司进行现场调查的情况 2024年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间多次到公司 现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联 系，听取公司有关工作人员对公司战略规划、生产经营、业务发展、市场开拓、新产品研 发、内部控制管理、风险防范以及重大事项进展等情况的介绍和汇报，重点检查了公司股 东大会决议和董事会决议的执行情况、关联交易和对外担保情况以及内控体系建设和执行 情况等。 同时，本人充分发挥在机械、铸造方面的专业知识和丰富经验，多次到公司铸造、锻 造和压铸工厂的现场，与相关负责人进行交流，并针对性提出指导意见，推动提升了公司 相关业务发展。 本人黄列群作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议 ...

文章核心观点 持有万里扬7900万股（占总股本6.02%）的股东陕国投·昌丰52号计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和/或大宗交易方式减持不超过1968.9万股（不超过总股本1.5%） [1] 股东基本情况 - 股东名称为陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国投·昌丰52号单一资金信托"） [1] - 截至公告日，陕国投·昌丰52号持有公司无限售流通股份7900万股，占公司总股本的6.02% [1] 本次减持计划主要内容 减持计划相关情况 - 拟通过集中竞价和/或大宗交易方式减持不超过1968.9万股（不超过总股本1.5%），其中集中竞价减持不超总股本1%，若有股份变动事项，拟减持数量相应调整 [1][2] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内（法律法规禁止减持期间除外） [1][2] 相关承诺及履行情况 - 无 [2] 合规情况 - 陕国投·昌丰52号不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形 [2] 备查文件 - 陕国投·昌丰52号出具的《股份减持计划告知函》 [3]