公司治理 - 公司第五届监事会任期于2024年届满[1] - 2024年7月16日公司召开职工代表大会[1] - 刘方军被选举为公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 刘方军1979年出生，本科学历[3] - 刘方军未持有公司股份[3] - 刘方军无违规惩戒记录、无关联关系、非失信被执行人[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月1日召开，现场会议14:00开始，网络投票全天进行[1] - 股权登记日为2024年7月24日[3] 议案情况 - 议案1《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案2、3、4采用累积投票方式表决，分别选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[7] - 议案2、3、4需对中小投资者表决单独计票并披露[7] 登记信息 - 登记时间为2024年7月25日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为浙江万里扬股份有限公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为362434，投票简称为“万里投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月1日9:15 - 15:00[20] 选举票数 - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事时股东表决票数等于所持股份数乘以2[25]

公司治理 - 2024年7月16日召开第五届董事会二十次会议，审议通过修改《公司章程》议案，待临时股东大会审议[2] - 公司设3名副总裁，由董事会聘任或解聘[4] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例1/3[5] 信息披露 - 修改后的《公司章程》全文于2024年7月17日刊登在巨潮资讯网[6]

董事会信息 - 公司第六届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 董事任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 股权结构 - 黄河清持有万里扬集团51%股权、金华众成投资84.9306%股权[9] - 万里扬集团、金华众成投资分别持有公司29.26%、4.02%股份[9] 个人持股 - 吴月华、顾勇亭等多人分别持有不同数量公司股票[11][13][14][15] - 黄列群、徐萍平、吕岚未持有公司股份[16][18][19]

公司基本信息 - 公司于2010年5月17日首次发行4250万股人民币普通股，6月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为131260万元[7] - 成立时公司股份总数为12750万股，万里扬集团等四家公司认购股份并占相应比例[10] - 公司目前股份总数为131260万股，股本结构为普通股131260万股[11] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高所持股份自上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 持股5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[48] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长1人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[72] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[73] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁3名，均由董事会聘任或解聘[77] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[77] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表的比例为1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[85] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[88][89] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[89] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形须经股东大会审议[28][29] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%或单项价值超最近一期经审计净资产20%[91] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[97] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[103][104][106] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[113]

信息申报与披露 - 董监高应在两个交易日内委托公司向深交所申报个人信息[5] - 减持股份需提前十五个交易日报告并披露计划[8] - 减持计划完成或未完成应在两个交易日内报告公告[9] - 股份被强制执行应在两个交易日内披露[9] - 股份变动应在事实发生二日内报告公告[9] 股份转让限制 - 上市交易一年内股份不得转让[12] - 离职后半年内股份不得转让[12] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[14] 违规处理 - 违反《证券法》所得收益归公司，董事会应收回披露[14] 可转让额度计算 - 每年首个交易日按25％计算董监高可转让法定额度[18] - 任期内及届满后半年每年转让不超总数25% [18] - 持股不超1000股可一次全部转让[18] - 年内新增无限售股当年可转让25% [18] - 权益分派致持股增加可同比例增加转让数量[18] 限售与解锁 - 特定情形对股份转让设限应申请登记为限售股[19] - 限售股满足条件可申请解除限售[20] 其他规定 - 涉嫌违规交易登记结算公司锁定股份[20] - 持股变动达规定应履行报告披露义务[20] - 董监高不得从事本公司股票融资融券交易[20]

浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名徐萍平为浙江万里扬股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经第五届监事会审慎考虑， 同意提名钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 1、审议通过《关于选举钱寿光先生为公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-033 浙江万里扬股份有限公司 上述两位监事候选人经股东 ...

一、被提名人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 浙江万里扬股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万里扬股份有限公司董事会现就提名吕岚为浙江万里扬股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...