独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值准备1778.73万元[1] - 2024年度计提资产减值准备2314.67万元[1] - 2024年度计提减值准备合计4093.4万元，减少利润总额4093.4万元[3] 其他 - 2025年4月22日公司召开会议审议通过2024年度计提减值准备议案[1] - 董事会和监事会同意本次计提减值准备[4][5]

2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时 会有人员指引） 3、公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监兼董事会秘书张雷刚先生 （如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。 浙江万里扬股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日公布 2024年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2024 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待时间：2025年5月13日（星期二）上午10:00-11:30 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-016 4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2025年5月8日9:30- 16:30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提 纲，以便接待登记和安排。 特此公告。 联系人：肖典 浙江万里扬股份有限公司 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 董事会 2 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-017 浙江万里扬股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2024 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2024 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-012 浙江万里扬股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第五次会议审议了《关于调整董事薪酬标准的议案》和《关于调整 高级管理人员薪酬标准的议案》。其中，《关于调整董事薪酬标准的议案》涉及 董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》经公司第六 届董事会第五次会议审议通过生效。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、公司董事长的薪酬标准调整为人民币 100 万元∕年（含税）。 2、公司独立董事的津贴不变，为每人人民币 8 万元∕年（不含税）。 3、公司董事在公司担任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准按其所担任 的职务执行，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的董事， 不在公司领取薪酬。 二、高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员调 ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清先生、 吴月华女士、戚士龙先生（在奇瑞汽车任职）和关联监事古春山先生（在奇瑞 汽车任职）对该议案回避表决，董事会表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权；监事会表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案审议前已经公 司全体独立董事同意。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-010 浙江万里扬股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"）及其一致行动人持有公 司 12.59%的股份，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司向奇 瑞汽车及其关联公司销售商品、采购商品而形成的日常性关联交易，预计 2025 年度上述关联交易总金额不超过人民币 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-015 浙江万里扬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-014 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司 2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...