证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-035 浙江万里扬股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 16 日召开的第五届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监 事1名。公司监事会同意提名钱寿光先生和古春山先生为公司第六届监事会非职 工代表监事；上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并 采用累积投票制方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司 第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过 ...

二、经审查：公司第六届董事会独立董事候选人黄列群先生、徐萍平女士、 吕岚女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，上述独立董事候选人均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的教育背景、工作经历、 专业经验和独立性等均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事的任 职条件，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相 关规定。 浙江万里扬股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第六届董事会董事候选人任职 资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第二十次会议审议的公司第六 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的个人履历和任职资格等进行了 审查，并发表审查意见如下： 一、经审查：公司第六届董事会非独立董事候选人黄河清先生、吴月华女士、 戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄列群作为浙江万里扬股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由董事会提名为浙江万里扬股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万里扬股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年7月16日召开，9名董事全部参会[1] 人员提名与选举 - 提名黄河清等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，表决全票通过[1][2] - 提名黄列群等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，表决全票通过[4][6] 制度修改 - 同意修改《公司章程》部分条款，表决全票通过[7] - 同意修改《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款，表决全票通过[8] 股东大会安排 - 决定于2024年8月1日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会[9]

股东持股 - 万里扬集团持股384,075,744股，比例29.26%[3] - 金华市众成投资持股52,785,000股，比例4.02%[4] - 吴月华持股1,231,600股，比例0.09%[4] - 股东及其一致行动人合计持股438,092,344股，比例33.37%[4] 股份质押 - 万里扬集团本次质押1000万股，占所持2.60%，占总股本0.76%[2] - 万里扬集团本次质押后质押股份209,250,000股，占所持54.48%，占总股本15.94%[3] - 股东及其一致行动人本次质押后质押股份209,250,000股，占所持47.76%，占总股本15.94%[4] 股份限制 - 已质押股份限售和冻结、标记数量为0，占比0%[3][4] - 未质押股份限售和冻结数量为0，占比0%[3][4]

项目进展 - 义乌万里扬苏溪变独立储能项目近日并网[1] - 项目一期装机规模100MW/200MWh[2] 项目布局 - 公司已在广东、甘肃等省投运发电侧储能电站[3] - 公司在肇庆、义乌有电网侧独立储能电站[2][4] 项目影响 - 并网助提高公司储能电站建设运营能力[4]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-029 浙江万里扬股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月15日召开的2023 年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司同意为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信 额度提供担保，担保额度不超过人民币40亿元，公司可以在担保总额度内根据各 子公司实际需要互相之间调整担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公 告。 二、担保进展情况 根据公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司的经营需要，公司和华夏银 行股份有限公司芜湖分行于2024年6月26日签署了《最高额保证合同》，为芜湖万 里扬变速器有限公司在华夏银行股份有限公司芜湖分行的最高本金额度为人民币 15,000万元的债务提供连带责任保证担保，有效期自2024年6月26日至2025年6月 24日。 公司名称：芜湖万里扬变速器有限公司 成立日期：2015 年 12 月 ...

减持计划 - 陕国投·昌盛1号计划减持不超1968.9万股，不超总股本1.5%[3] - 减持股份来源为协议转让受让获得[3] 股份情况 - 减持前持有7900万股，占总股本6.02%[5] - 减持后持有7900万股，占总股本6.02%[5] 其他信息 - 公告日期为2024年6月27日[8]

担保情况 - 公司为下属子公司提供担保额度不超40亿元[1] - 为浙江万里扬新能源驱动有限公司1亿元债务提供担保[2] - 截至公告日不含本次担保，对外担保余额218,089.25万元，占比37.00%[7] 子公司数据 - 浙江万里扬新能源驱动有限公司注册资本6亿元[4] - 2023年末资产312,980.67万元，负债236,027.55万元，净资产76,953.12万元[4] - 2023年度营收294,435.07万元，利润总额21,847.18万元，净利润20,832.98万元[4] 合同信息 - 《最高额保证合同》有效期自2024年5月29日至2025年11月29日[2]

利润分配 - 2023年度以13.126亿股为基数，每10股派现金股利3元，共3.9378亿元[2] - 深股通等投资者每10股派2.7元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为6月7日[4] - 权益分派业务申请期为2024年5月28日至6月6日[8] 其他信息 - 咨询联系人肖典，电话0579 - 82216776，传真0579 - 82212758[8] - 备查文件含中国结算深圳分公司文件等[7][8][10]