哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-090 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司 少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 15 日 召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英 药业有限公司少数股东股权的议案》。具体内容详见 2023 年 10 月 17 日披露于 截至目前，哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称"蒲公英"）已完成本次 股权转让的工商变更登记手续，公司持有蒲公英的股权比例已由 75%变更为 85%。 截至目前，公司已履行完毕付款义务。 三、备查文件 延寿县市场监督管理局出具的变更(备案)项目信息。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 第 1 页 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为6.19亿元，同比下降24.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，同比增长5,940.70%，主要由于处置誉衡生物股权产生1.37亿元投资收益[4] - 公司2023年9月30日的营业总收入为2,052,008,504.70元，较上期的2,415,056,804.71元下降了15.0%[24] - 公司净利润从2.31亿元下降至3730.55万元，同比下降83.8%[25] - 公司归属于母公司股东的净利润从2.24亿元下降至3010.48万元，同比下降86.5%[25] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，同比增长14.55%[4] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为10.78亿元，同比增长145.99%，主要由于收到处置誉衡生物股权转让定金及第二笔股权转让对价款[14] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-7.11亿元，同比下降783.85%，主要由于偿还银行贷款[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，同比增长14.6%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为1.08亿元，去年同期为-2.34亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.11亿元，去年同期为-8042.43万元[29] 资产与负债 - 公司总资产为35.59亿元，同比下降12.64%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.90亿元，同比增长9.72%[4] - 公司2023年9月30日的货币资金为936,716,329.91元，较年初的1,237,742,676.35元下降了24.3%[20] - 公司2023年9月30日的应收账款为186,717,110.39元，较年初的228,592,478.76元下降了18.3%[20] - 公司2023年9月30日的存货为206,401,201.76元，较年初的214,136,350.75元下降了3.6%[21] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,529,637,539.34元，较年初的1,816,197,553.88元下降了15.8%[21] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为2,029,693,939.00元，较年初的2,257,988,401.13元下降了10.1%[21] - 公司2023年9月30日的短期借款为800,900,398.08元，较年初的1,454,973,446.30元下降了45.0%[21] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为1,669,734,742.29元，较年初的2,336,309,959.62元下降了28.5%[21] - 公司2023年9月30日的负债合计为1,701,233,894.04元，较年初的2,370,644,737.61元下降了28.2%[22] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为1,789,805,037.64元，较年初的1,631,237,579.41元增长了9.7%[22] 投资收益与股权处置 - 非流动资产处置损益为1.37亿元，主要来自处置誉衡生物股权[7] - 长期股权投资余额为6766万元，同比下降76.02%，主要由于处置誉衡生物42.12%股权[11] - 公司2023年1-9月投资收益为93.19亿元，同比增长343.00%，主要由于处置誉衡生物股权产生的投资收益1.37亿元[13] - 公司已完成出售誉衡生物42.12%股权事宜，交易对方已支付51%的股权转让价款12,240万元[18] - 公司出资7,388.99万元取得南京佰麦19%股权，以借助其技术优势放大医药研发能力[18] 研发与销售费用 - 开发支出为676万元，同比增长49.94%，主要由于一致性评价项目研发投入增加[11] - 公司研发费用从6033.44万元增加到7353.55万元，同比增长21.9%[25] - 公司销售费用从12.67亿元增加到14.68亿元，同比增长15.8%[25] 股东与股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为95,180人，前10名股东中持股比例最高的为东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司，持股6.79%[16] 其他收益与政府补助 - 公司2023年1-9月其他收益为67.25亿元，同比增长191.15%，主要由于收到与日常经营相关的政府补助增加[13] 产品与市场表现 - 公司下属公司产品注射用盐酸平阳霉素、盐酸托烷司琼注射液和注射用甲氨蝶呤中选多个省份的集中带量采购[19] - 公司下属公司广州誉东健康制药有限公司荣获广州市"专精特新"民营企业扶优计划培育企业称号[19] 财务指标 - 公司基本每股收益从0.1017元下降至0.0137元，同比下降86.5%[26] - 公司期末现金及现金等价物余额为9.37亿元，同比下降31.1%[29] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[31]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-086 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第八次会议的 通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，公司第六届监事会第八次会议以通讯会议方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持， 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》等有关规定。 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》，并发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨誉衡药业股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会过半数选举 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会 选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届 满可连选连任。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董 事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补 偿等内容。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第 1 页 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 （ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六届董事会第十 次会议相关议案发表独立意见如下： 公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是综合考虑行业发 展现状、融资环境变化等因素后作出的决定。公司审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-087 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事：潘敏、姜明辉、张晓丹 二〇二三年十月二十七日 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下称"公司")与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则。 第四条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联交易的范围 第五条 公司应参照《股票上市规则》及其他有关法律法规，确定公司关联 人的名单，并及时予以更新，确保关联人名单真实、准确、完整。 公司的关联人包括关联法人、关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织， ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及《上市公司治理准则》等有关规定，董事会设立提名委员会（以 下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-089 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于申请撤回公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第十 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于申请撤回公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关事项公告如下： 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,995.96 元， 在扣除相关发行费用后的净额拟投入药物研发项目、营销信息服务平台系统建设 项目、偿还银行借款。 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，但 第 1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析，公司决定向 深圳证券交易所申请撤回公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-085 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十次会议的通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，第六届董事会第十次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程> ...