哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-085 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 23 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十次会议的通知》及相关议案。 2023 年 10 月 26 日，第六届董事会第十次会议以通讯会议方式召开。本次 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡 晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程> ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨誉衡 药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。本议事规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书和其他董事会聘任在公司承担管理职责的人员。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-084 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司 少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让哈尔滨瀚钧 投资有限公司（以下简称"瀚钧投资"）持有的哈尔滨蒲公英药业有限公司（以 下简称"蒲公英"、"交易标的"）10%股权，受让价格为人民币 3,500 万元， 本次股权受让完成后，公司将持有蒲公英 85%股权。 2、提请投资者关注本公告"七、本次交易存在的风险"部分，谨慎决策， 注意投资风险。 一、交易概述 2023 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于收购 控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少数股东股权的议案》。公司拟以人民币 3,500 万元受让瀚钧投资持有的蒲公英 10%股权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；本次交易无需公司股东大会审议、批准。 二、交易对方基本 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-083 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以短 信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第九次会议 的通知》及相关议案。 表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少 数股东股权的公告》。 特此公告。 2023 年 10 月 15 日，第六届董事会第九次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。其中，董事长胡晋先生因公出差未能亲自 出席本次会议，委托董事国磊峰先生对相关议案代为投票。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会 议由 ...

二、补助的类型及其对公司的影响 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-082 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2023年9月22日、2023年9月25日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称 "公司"）下属公司西藏普德医药有限公司（以下简称"西藏普德"）收到拉萨 市达孜工业园区管理委员会拨付的2021年度和2022年度促进产业扶持奖励资金 共计人民币50,037,672.95元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润 绝对值的17.18%。具体情况如下： 单位：元人民币 | | | | | | | 是否 | | | 是否 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 获得 | | | | | 与日 | | 是否 | 收到 | | 序号 | 政府 | 发放 | 补助金额 | 补助 | 补助依据 | 常经 | 补助 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-070 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 二、本次药品拟中选对公司的影响 关于注射用多种维生素（12）参与十九省(区、兵团)药品联盟 集中带量采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 30 日，《十九省（区、兵团）药品联盟采购公告（五）》发布， 根据该公告附件 1：《十九省(区、兵团) 药品联盟集中带量采购拟中选结果》，哈 尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山西普德药业有限公司 （以下简称"普德药业"）产品注射用多种维生素（12）拟中选本次集中采购。 现将相关情况公告如下： 注射用多种维生素（12）为普德药业的核心品种之一，适应症为：根据成人 及 11 岁以上儿童每日摄取维生素的需求量，适用于当口服营养禁忌、不能或不 足（营养不良、吸收不良、胃肠外营养......），需要通过注射补充维生素的患者。 一、拟中选品种信息 | 申报企业 | 通用名 | 剂型 | 报价规格 | 拟中选价格 | | --- | --- | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-069 截至目前，广州誉衡生物科技有限公司（以下简称"誉衡生物"）已完成本 次股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有誉衡生物股权。此外，交易对方 已按《股权转让协议》约定，将持有的誉衡生物全部股权质押给公司，用以担保 其剩余股权转让价款的支付义务。 三、备查文件 1、广州誉衡生物科技有限公司营业执照； 2、股权出质设立登记通知书。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召 开的第六届董事会第五次会议及 2023 年 7 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会，先后审议通过了《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权 的议案》。具体内容详见 2023 年 6 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网 http://www.cninf ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-061 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 公司声明 哈尔滨誉衡药业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 第 1 页 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2023-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了公司 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月十二日 第 1 页 ...