关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到持 股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林 火山"）通知，风林火山将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。 现将相关信息披露如下： 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-067 江苏神通阀门股份有限公司 二、累计被质押情况 2021 年 10 月 25 日，风林火山将所持本公司的部分股份 13,000,000 股质押 给中泰证券股份有限公司用于融资。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊载于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东部分股份 质押的公告》（公告编号：2021-074）。 2022 年 8 月 26 日，风林火山将其质押给中泰证券股份有限公司的部分股份 200,00 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏神通阀门股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 2023年12月27日，国泰君安根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和业务规则，就上市公司规范 运作、再融资及减持新规等方面进行了重点讲解。 （三）本次培训工作的机构及培训人员情况 本次培训工作的机构为国泰君安证券股份有限公司，培训人员为徐开来先生、 邱刘振先生、高瑞先生。 （四）本次接受培训的人员 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 27 日对江苏神通主要董 事、监事、高级管理人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训工作 （一）本次培训的目的 本次培训旨在加深公 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 6．投资者关系活动记录表是否及时在本所互动网站刊 | √ | | --- | --- | | 载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查审议程序、信息公告，关 | | | 注关联交易内容、性质和价格等；核查审议程序、信息公告，抽查被担保方财务 报表等文件 | | | 1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人 | √ | | 直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息 | √ | | 披露义务 | | | 4．关联交易价格是否公允 | √ | | 5．是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披 | √ | | 露义务 | | | 7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被 | √ | | 担保债务等情形 | | | 8．被担保债务到期后如继续提 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-066 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年12月27日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部1204多功能 会议室 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 12 月 11 ...

上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏神通阀门股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见 ...

会议基本信息 - 会议地点为公司会议室，时间是2023年12月22日，由章其强主持，陈鸣迪记录，出席人数5名 [1] 公司情况介绍 - 机构投资者调研由副总裁兼董秘章其强主持，他强调遵守承诺函约定和信息披露规定，并介绍公司基本情况、发展战略规划及近期主要工作进展 [1] 核电产品产能与订单 - 现有核电阀门年产能可满足每年6 - 8台新建核电机组阀门交付，改造后产能将增加，能基本满足短期市场需求，还会适时扩产 [2] - 单台核电机组核电阀门订单金额约7000万，全资子公司无锡法兰单台核电机组法兰锻件订单金额约2000万 [3] 核电产品采购与收入确认 - 建设中阀门由核电建设单位（主要是核电工程公司）采购，运行中更新换代阀门由核电站运营业主单位采购 [4] - 核电新建项目阀门按交付分期确认收入，订单后第二、三年分批交货，交付一批确认一批；备件产品拿到订单当年交货并确认收入 [5] 核电站建设与交付周期 - 核电站建设周期一般60个月，开工一年内完成阀门管件招标，新建项目阀门订单后第二、三年分批交货 [6] 核电项目进展 - 2022年批复的十台机组核电蝶阀、球阀等全部招标完成，2023年交付2020 - 2021年订单，2022年订单有小批量交付 [7] 核电领域竞争 - 核电阀门品类多，公司主要供应核级蝶阀等产品，市场竞争以互补性良性竞争为主 [8] 瑞帆节能项目进展 - 瑞帆节能以EMC合同能源管理模式开展业务，订单充足，津西135MW煤气发电项目已投入运行和效益分享，邯郸龙山钢铁煤气发电项目1号2号炉已调试并逐步投产，10月开始效益分享 [9] 半导体产品情况 - 2022年12月设立子公司神通半导体科技（南通）有限公司，研发生产半导体装备用特种阀门，部分真空阀门等进入样机试制、试验、验证阶段 [10] 会议结束情况 - 现场调研会议12月22日下午14:00开始，持续约一小时，不存在未公开重大信息泄露情况 [11]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与机构包括申万宏源证券、中金证券 [2] - 活动时间为2023年12月22日 [2] - 公司接待人员为副总裁章其强、证券事务代表陈鸣迪 [2] 会议内容 - 机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略进行沟通交流 [2] - 具体会议记录详见附件 [2]

公司信息 - 证券代码为 002438，证券简称为江苏神通 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位为财通证券 [2] - 时间为 2023 年 12 月 18 日 [2] - 地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总裁章其强、证券事务代表陈鸣迪 [2] - 活动主要内容为机构投资者就公司生产经营情况、未来发展规划和战略等进行沟通 [2] - 附件为 2023 年 12 月 18 日投资者调研会议记录 [2]

核电业务 - 单台核电机组阀门订单金额约7000万，法兰锻件订单约2000万 [2] - 备品备件需求预计每年每台机组500万 [3] - 核级蝶阀/球阀近十年中标率超90%，在线运行阀门超15万台 [4] - 核电阀门设计寿命60年，海水系统阀门需定期检维修 [6] - 核电站建设周期60个月，阀门招标在开工首年完成 [7] - 核电阀门收入分2-3年分批确认，备件收入当年确认 [9] 产品技术 - 已开发核级仪表阀、气动膜片阀等新产品 [4] - 冶金阀门易损件更换周期2-3年，化工阀门寿命较短 [6] 行业竞争 - 核电阀门市场竞争以互补性良性竞争为主 [5] 冶金业务 - 2023下半年冶金行业回暖，推广"阀门管家"服务 [10] - 冶金阀门交付周期3-6个月，化工阀门6-9个月 [8] 国际化布局 - 通过国内总包方间接出口，已成立国际贸易部 [11]

江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023年12月10日 第八条 公司董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为 独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第九条 独立董事对公司年报存有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计 机构，对相关事项进行审计，所发生的费用由公司承担。 第十条 独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。 董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。 第十一条 独立董事应高度关注公司年报审计期间改聘会计师事务所的情形，如发生年报 审计期间改聘会计师事务所的情形，独立董事应发表意见并及时向江苏证监局 和深圳证券交易所报告。 第十二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严 防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。 第十三条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定执行。 第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十五条 本制度自公司董事会通过之日起正式实施。 江苏神通阀门股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经第 ...