浙江闰土股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范》（以下简称《规范运作 指引》）和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会日常事务 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-027 浙江闰土股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议结合通讯方式召 开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面、电话和短信方式通知 了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 9 名， 实际参加的董事 9 名，其中现场出席董事 8 人，独立董事郝吉明先生以通讯会议 的方式出席本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决 方式通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期已于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等相关规定，公司董事会提名阮静波女士、茹恒先生、周杰文先生、阮 加春先生、 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-028 浙江闰土股份有限公司 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面、电话和短信的方式通 知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加 的监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如 下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第六届监事会任期已于 2023 年 8 月 13 日届满，根据《公司法》、《公司 章程》等相关规定，公司监事会提名王伟女士、徐添峰先生为公司第七届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起 三年。会议采取逐一表决方式，审议通过了第七届监事会非职工代表监事候选人： 1）推选王伟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2）推选徐添峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 ...

证券代码: 002440 证券简称: 闰土股份 提名人浙江闰土股份有限公司董事会现就提名沃健 浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 一、被提名人已经通过浙江闰土股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 浙江闰土股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 部门规章、规范性文件和深 ...

证券代码: 002440 证券简称: 闰土股份 提名人浙江闰土股份有限公司董事会现就提名赵万一 浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任浙江闰土股份有限公司 7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过浙江闰土股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 浙江闰土股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 事项： 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和 ...

浙江闰土股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司股东大 会规则》及本公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-029 浙江闰土股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 二〇二三年十二月六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会职工代表监事任 期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表 大会民主选举，决定推举罗宜家先生担任公司第七届监事会职工代表监事（简历 详见附件），与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同 组成公司第七届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 监事会 1 附件：第七届监事会职工代表监事简历 罗宜家，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年 10 月出生，中共党员， 大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资 格；曾任国营江西弋阳旭光彩印包装厂技术科长、财务科长，江西弋阳旭光企业 集团办公室主任，宁波波导股份有限公司财务部本部业务部财务经理、 ...

财务状况 - 2023年第三季度公司营业收入为12.96亿元，同比下降10.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,163.54万元，同比下降182.41%[5] - 公司总资产为121.75亿元，同比下降3.76%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为95.04亿元，同比下降1.58%[5] - 非流动资产处置损益为553.35万元[5] - 本期收到的代扣个人所得税手续费返还为17.37万元[5] - 公司流动资产合计为6,872,037,132.82元，其中货币资金为1,779,029,407.28元，应收账款为1,324,458,534.89元，存货为1,364,744,540.17元[11] - 公司非流动资产合计为5,302,821,677.66元，其中固定资产为3,224,106,146.09元，无形资产为341,156,174.04元[11] - 公司流动负债合计为1,886,313,082.43元，其中短期借款为187,000,000.00元，应付票据为764,695,000.00元，应付账款为602,109,254.48元[12] - 公司非流动负债合计为581,161,776.20元，其中长期借款为500,000,000.00元，递延收益为52,038,293.53元[12] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，同比下降112.90%[8] - 经营活动现金流入小计为3,171,369,551.05元，较上期下降22.4%[15] - 经营活动现金流出小计为3,311,409,079.74元，较上期增长10.0%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,209股，前十名股东持股情况中，张爱娟持股比例为16.73%，持有192,454,893股；阮静波持股比例为15.76%，持有181,331,054股[9] 其他 - 交易性金融资产下降幅度为78.76%，主要系本期理财产品到期所致[8] - 应收账款增加幅度为55.78%，主要系本期赊销增加所致[8] - 在建工程下降幅度为85.89%，主要系本期在建工程完工结转至固定资产所致[8] - 浙江闰土股份有限公司2023年第三季度营业总收入为421,243,8984.37元，较上期下降13.3%[13] - 公司2023年第三季度净利润为121,167,824.01元，较上期下降77.7%[13] - 投资活动现金流出小计为793,694,607.07元，较上期增长8.6%[16] - 筹资活动现金流入小计为510,750,000.00元，较上期增长295.6%[16] - 筹资活动现金流出小计为841,738,792.03元，较上期增长90.9%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-195,854,275.71元，较上期净增加额下降128.6%[16]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2023-025 浙江闰土股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》， 同意公司为子公司江苏明盛化工有限公司提供担保额度10,000万元，为子公司江 苏远征化工有限公司提供担保额度10,000万元，为子公司江苏和利瑞科技发展有 限公司提供担保额度5,000万元，为子公司约克夏化工控股有限公司提供7,000万 元或等值外币金额的担保额度，为孙公司约克夏（浙江）染化有限公司（以下简 称"约克夏浙江"）提供担保额度20,000万元，为子公司浙江瑞华化工有限公司提 供担保额度40,000万元，为子公司浙江嘉成化工有限公司提供担保额度10,000万 元，为子公司浙江闰土新材料有限公司提供担保额度20,000万元。上述担保额度 有效期自第六届董事会第十三次会议和2022年度股东大会审议通过之日起12个 月，如公司 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.17亿元，上年同期34.20亿元，同比减少14.72%[11][20][22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，上年同期4.99亿元，同比减少71.23%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，上年同期3.39亿元，同比减少61.82%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，上年同期12.19亿元，同比减少80.49%[11][20] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.44元/股，同比减少70.45%[11] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，上年同期0.44元/股，同比减少70.45%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.50%，上年同期5.26%，同比减少3.76%[11] - 本报告期末总资产132.49亿元，上年度末126.50亿元，同比增加4.73%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.38亿元，上年度末96.57亿元，同比减少1.23%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入291667.24万元，同比减少14.72%[16] - 公司2023年上半年实现营业利润23387.81万元，同比减少65.08%[16] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润14376.67万元，同比减少71.23%[16] - 本报告期营业成本23.91亿元，上年同期25.70亿元，同比减少6.98%[20] - 本报告期研发投入1.09亿元，上年同期1.39亿元，同比减少21.55%[20] - 2023年6月30日公司资产总计132.49亿元，较年初126.50亿元增长4.73%[90] - 2023年6月30日流动资产合计78.38亿元，较年初69.01亿元增长13.58%[89] - 2023年6月30日非流动资产合计54.11亿元，较年初57.50亿元下降5.90%[90] - 2023年6月30日负债合计35.06亿元，较年初28.05亿元增长25.00%[91] - 2023年6月30日所有者权益合计97.43亿元，较年初98.45亿元下降1.03%[91] - 2023年6月30日母公司资产总计82.44亿元，较年初81.29亿元增长1.40%[92] - 2023年6月30日母公司流动资产合计39.65亿元，较年初37.61亿元增长5.42%[92] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计42.79亿元，较年初43.69亿元下降2.07%[92] - 2023年6月30日应收账款为14.33亿元，较年初8.50亿元增长68.54%[89] - 2023年6月30日应付票据为11.77亿元，较年初6.10亿元增长92.95%[90] - 2023年上半年营业总收入29.17亿元，2022年同期为34.20亿元，同比下降14.71%[93] - 2023年上半年营业总成本27.29亿元，2022年同期为29.52亿元，同比下降7.56%[93] - 2023年上半年营业利润2.34亿元，2022年同期为6.70亿元，同比下降65.19%[94] - 2023年上半年净利润1.60亿元，2022年同期为4.96亿元，同比下降67.57%[94] - 2023年上半年基本每股收益0.13元，2022年同期为0.44元，同比下降70.45%[95] - 2023年上半年母公司营业收入9.83亿元，2022年同期为10.53亿元，同比下降6.69%[96] - 2023年上半年母公司营业利润3200.79万元，2022年同期为1.93亿元，同比下降83.42%[96] - 2023年上半年母公司净利润2647.85万元，2022年同期为1.62亿元，同比下降83.65%[96] - 2023年上半年负债合计18.90亿元，2022年同期为15.25亿元，同比增长23.91%[93] - 2023年上半年所有者权益合计63.53亿元，2022年同期为66.05亿元，同比下降3.81%[93] - 2023年上半年综合收益总额为2647.85万元，2022年同期为1.62亿元[97] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，2022年同期均为0.14元[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计23.11亿元，2022年同期为30.17亿元；经营活动现金流出小计20.74亿元，2022年同期为17.99亿元；经营活动产生的现金流量净额2.38亿元，2022年同期为12.19亿元[97] - 2023年上半年投资活动现金流入小计5.86亿元，2022年同期为5.52亿元；投资活动现金流出小计4.74亿元，2022年同期为4.66亿元；投资活动产生的现金流量净额1.12亿元，2022年同期为0.86亿元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5亿元，2022年同期为0.85亿元；筹资活动现金流出小计7.89亿元，2022年同期为4.03亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -2.89亿元，2022年同期为 -3.17亿元[98] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为155.67万元，2022年同期为1760.94万元[98] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.62亿元，2022年同期为10.05亿元；期初现金及现金等价物余额19.35亿元，2022年同期为10.81亿元；期末现金及现金等价物余额19.97亿元，2022年同期为20.86亿元[98] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为0.64亿元，2022年同期为2.68亿元[98] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为2.31亿元，2022年同期为2.79亿元[99] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2.89亿元，2022年同期为 -4.02亿元[99] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为393,399,966.75元[102] - 2023年上半年专项储备本期提取23,437,974.39元，本期使用15,334,728.95元[103] - 2023年上半年综合收益总额为503,446,027.39元[102] - 2023年上半年所有者投入普通股9,250,000.00元[102] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配金额为280,999,976.25元[104] - 2023年母公司专项储备本期提取4,646,995.48元，本期使用1,327,422.40元[104] - 2023年母公司综合收益总额为26,478,535.14元[103] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配金额为393,399,966.75元[105] - 2022年上半年专项储备本期提取4,210,389.26元，本期使用3,814,851.72元[105] - 2022年上半年综合收益总额为162,019,987.41元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用化学产品营业收入27.04亿元，占比92.72%，同比减少15.96%[22] - 染料营业收入19.37亿元，占比66.40%，同比减少0.33%[22] - 内销营业收入27.56亿元，占比94.50%，同比减少12.32%[22] 分红与股本相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[32] - 公司以总股本1,150,500,000股扣除回购专用证券账户持有的股份26,500,095股后的1,123,999,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计280,999,976.25元[76] - 本次权益分派股权登记日为2023年6月19日，除权除息日为2023年6月20日[76] - 有限售条件股份变动前数量为187,621,411股，占比16.31%，变动后数量为187,328,911股，占比16.28%[78] - 无限售条件股份变动前数量为962,878,589股，占比83.69%，变动后数量为963,171,089股，占比83.72%[78] - 股份总数为1,150,500,000股，占比100%，本次变动为0[78] - 截至2021年7月16日，公司回购股份26,500,095股，占目前总股本的2.3034%[81] - 2010年5月公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票7382万股，变更后注册资本2.95亿元，股份总数2.95亿股[107] - 截至2023年6月30日，公司累计发行股本总数11.505亿股，注册资本为11.505亿元[107] 非经常性损益相关 - 公司2023年上半年非经常性损益合计14419436.46元，其中非流动资产处置损益-1833971.60元，政府补助12339112.17元等[13] 产能相关 - 公司染料年总产能近23.8万吨，其中分散染料产能11.8万吨，活性染料产能10万吨，其他染料产能近2万吨[16][17] - 公司拥有印染助剂保险粉产能5万吨，烧碱产能16万吨（折100%），双氧水产能9万吨，氯化苯类、硝基氯苯类等产品产能9万吨[16] 行业数据相关 - 2023年1 - 6月，印染行业规模以上企业印染布产量269.64亿米，同比增长1.66%[16] 研发相关 - 报告期内公司投入研发资金10944.38万元，获得授权发明专利10项，授权实用新型专利3项，新申请发明专利3项[18] - 截至报告期末，公司共获得授权发明专利298项，获得授权实用新型专利41项，处于审查阶段的发明专利69项，实用新型专利2项[18] 其他收入相关 - 本期收到的代扣个人所得税手续费返还173993.47元[14] 资产结构相关 - 应收账款本报告期末14.33亿元，占总资产10.82%，上年末8.50亿元，占比6.72%，比重增加4.10%[23] - 在建工程本报告期末1.04亿元，占总资产0.78%，上年末3.30亿元，占比2.61%，比重减少1.83%[23] - 长期借款本报告期末5.00亿元，占总资产3.77%，上年末为0，比重增加3.77%[23] - 金融资产合计25.41亿元，金融负债为0元[24] - 截至报告期末，受限资产合计7.53亿元，包括货币资金2078.95万元、应收款项融资6.57亿元等[24] 投资相关 - 报告期投资额为4.74亿元，上年同期投资额为4.66亿元，变动幅度为1.73%[24] - 报告期内重大股权投资金额合计5000万元，包括对深圳嘉禾芯锐创业投资合伙企业投资2000万元、对上海海隆赛能新材料有限公司增资3000万元[24][25][26] 子公司财务数据相关 - 嘉成化工总资产8.29亿元，净资产5.49亿元，营业收入3.31亿元，净利润1368.85万元[30] - 瑞华化工总资产18.01亿元，净资产14.27亿元，营业收入4.87亿元，净利润1275.44万元[30] - 迪邦化工总资产13.14亿元，净资产8.86亿元，营业收入8.29亿元，净利润2066.19万元[30] 风险与应对相关 - 公司面临宏观经济及产业政策变化、安全、环保、市场等风险[30][31] - 公司将密切关注宏观经济势态，加大安全生产投入，严格环保管理，采取灵活对策应对风险[31] 其他经营情况相关 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和股权[26][27][28][29] - 2022年度股东大会投资者参与比例为46.57%，于2023年5月26日召开，5月27日披露决议公告[32] - 独立董事郝吉明于2023年5月11日因辞职离任[32] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[33] 环保相关 - 公司及子公司属于重点排污单位，取得国家排污许可证[34][35] - 迪邦化工废水COD排放50.027吨，核定排放108.49吨/年；氨氮排放9.38吨，核定排放20.342吨/年[36] - 迪邦化工废气NOX排放4.88吨/年，核定排放1.73吨；SO2排放7.86吨/年，核定排放4.77吨[36] - 赛亚化工废水COD排放0.62吨