资金使用决策 - 2025年4月26日会议通过用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 公司及子公司用不超18亿元闲置资金买理财[1][2][7] 投资相关安排 - 投资额度内资金可滚动使用，期限12个月[2][4] - 投资品种为稳健性产品，资金为自有闲置资金[2][5] 监督管理情况 - 财务部门管理跟踪，审计部监督，独董和监事会可检查[5] 投资影响 - 不影响日常经营，可提升资金使用效率[6]

公司治理与决策 - 2025年4月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] 股份与股本 - 公司已发行股份数为112,399.9905万股，股本结构为普通股112,399.9905万股[10] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] 股份收购与转让限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3][4] - 发起人、董事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议有多种情形下的诉讼权利[5][6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有书面请求监事会或董事会诉讼等权利[6] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9][10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需审议[10] 会议召开与提案 - 多种情形下公司需召开临时股东会，不同主体召集有时间和程序要求[11][12] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东等有权向公司提出提案[13] 董事相关 - 董事候选人提名有持股比例和人数限制，选举采用累积投票制[18][19] - 董事任期三年，兼任高级管理人员职务等董事有比例限制[20] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[32] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[36]

独立董事情况 - 公司第七届董事会现任独立董事为赵万一、沃健、马东方[1] - 独立董事进行2024年度独立性自查并提交自查表[1] - 全体独立董事确认满足出任独立性要求，董事会认为其继续保持独立性[1]

担保情况 - 拟为华聚能源提供4504.00万元连带责任担保[2] - 按20%持股比例为华聚能源22520万元融资担保[8] - 新增对外核定担保额度4504.00万元[10] 担保数据 - 为华聚能源担保余额2469.12万元[2] - 对外核定担保总额113000万元，占净资产12.07%[10] - 实际担保余额23737.62万元，占比2.53%[10] 其他 - 华聚能源2025年3月31日资产负债率73.43%[5] - 华聚能源提供反担保[11] - 担保议案需提交股东大会审议[4]

对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江闰土股份有限 公司章程》等规定和要求，2024 年，浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 2、人员信息 浙江闰土股份有限公司董事会审计委员会 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 截至 20 ...

担保计划 - 2025年公司拟为全资及控股子（孙）公司提供不超11.9亿元或等值外币的金融机构授信担保[2] - 担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过有关事项之日起12个月[3] - 本次新增对外核定担保额度为119,000万元，对外核定担保总额为123,000万元，占净资产13.31%[24] 子公司情况 - 约克夏化工控股公司持股90%，2025年3月31日资产负债率28.33%，预计新增担保7000万元[5][6][8] - 浙江嘉成化工公司持股100%，2025年3月31日资产负债率8.72%，预计新增担保10000万元[6][13] - 浙江闰土新材料公司持股100%，2025年3月31日资产负债率9.48%，预计新增担保20000万元[6] - 浙江闰华数码喷印科技公司持股51%，2025年3月31日资产负债率52.00%，预计新增担保2000万元[6] - 浙江迪邦化工部分持股90%，2025年3月31日资产负债率16.65%，预计新增担保20000万元[6][10] - 浙江迪邦化工部分持股100%，2025年3月31日资产负债率22.46%，预计新增担保20000万元[6] - 浙江迪邦化工部分持股100%，2025年3月31日资产负债率16.76%，预计新增担保40000万元[6][12] 财务数据 - 截至2025年3月31日担保余额合计21258.5万元，预计新增担保额度合计119000万元[6] - 截至公告披露日，公司对外核定担保总额为113,000万元，109,000万元核定担保余额2025年5月24日到期[24] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为42,800万元，实际担保余额为23,737.62万元[24] 子公司业绩 - 截至2025年3月31日，嘉成化工营收11,013.54万元，净利润 -1,104.33万元[14][15] - 截至2025年3月31日，闰土新材料营收28,172.81万元，净利润3,643.36万元[16][17] - 截至2025年3月31日，闰华数码营收568.51万元，净利润 -273.02万元[19] - 截至2025年3月31日，迪邦化工营收22,835.68万元，净利润114.06万元[20][21] 审议情况 - 公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议均审议通过担保议案[25][26] - 该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[25][26]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额75.50%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额71.01%[4] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[5] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[6] 制度建设 - 制定《资金管理办法》等规范货币资金业务[12] - 制定《募集资金专项存储及使用管理制度》管理筹资业务[13] - 制定《供方评定控制程序》等规范采购与付款业务[14] - 制定销售、资产、担保等多方面管理制度，控制无重大漏洞[16][17][18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷以营收和资产总额衡量，分一般、重要、重大缺陷[25] - 非财务报告内部控制缺陷定量参照财务报告，定性以业务流程影响和可能性判定[28] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 报告期内不存在非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] 信息沟通 - 建立完善内部信息传递和沟通渠道，适应业务流程[23]

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-017 1、本次计提减值准备的原因 为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及 下属控股子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清 查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关 资产计提相应减值准备。 2、本次计提减值准备的具体情况 公司本期计提信用减值准备及资产减值准备合计 10,659.73 万元。本期计提 减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等，具体情况 如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性 原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 浙江闰土股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-019 浙江闰土股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净 资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升 计划的情形。公司第七届董事会第七次会议审议通过了本次估值提升计划。 2、估值提升计划概述：公司将通过聚焦主业培育发展新动能、重视股东回 报、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、加强关键少数责任等举措，提升 公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量。 3、风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-021 浙江闰土股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议决定， 于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财 富广场 1 号楼闰土大厦 1902 会议室召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日 7、会议出席对象 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14: ...