证券代码：002442 证券简称 ： 龙星化工 公告编号：2024-023 龙星化工股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第六 届董事会 2024 年第四次临时会议和第六届监事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实 际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等银行 票据方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公 司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,5 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-020 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话或电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实 际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决 议如下： 1、审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借 款以实施募投项目的议案》 监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及提 供借款，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施， 不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损 ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于龙星化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划预留授予股票 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。 3、本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专 业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。 4、 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司增 资并提供借款以实施募投项目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定，对龙星化工使用部分募集资金对全资子公司增资并提 供借款以实施募投项目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司 于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 ...

龙星化工股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期解 除限售激励对象名单的核查意见 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律法规及规范性文件和《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的规定，对 2021 年激励计划 预留授予股票第二个解锁期解除限售激励对象名单进行了核查并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2021 年激励计划》中 预留授予股票第二个解锁期解除限售条件的要求，未发生《2021 年激励计划》中 规定的不得解除限售的情形； 2、公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、公司监事会对激励对象名单进行 ...

资金募集 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转债，募资7.547539亿元，净额7.453151767亿元[2] - 募集资金2月7日到位，天职国际出具验资报告[2] 募投项目 - 山西龙星碳基新材料循环经济产业项目（一期）计划投资16.036566亿元[4] - 可转债募资拟投入项目7.453152亿元[6] 资金使用 - 2024年3月14日董事会、监事会通过用银行承兑汇票支付并等额置换议案[12][13] - 使用汇票支付可提高效率、节省费用，不影响投资计划[11]

关于龙星化工股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 天职业字[2024]17138 号 龙星化工股份有限公司： 我们接受委托，对后附的龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"）管理层编制 的《龙星化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行鉴证。 一、管理层的责任 龙星化工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引规定编制专项 说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-017 龙星化工股份有限公司 关于不向下修正"龙星转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 3 月 1 日，龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股 价格 85%的情形，已触发"龙星转债"转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议， 审议通过了《关于不向下修正"龙星转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本 次不向下修正"龙星转债"转股价格。若再次触发"龙星转债"转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"龙星转债"转股价格的向下 修正权利。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息 披露义务的，视为不修正转股价格。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于不向下修正"龙星转债"转股价格的议案》，具体 ...

中泰证券股份有限公司 关于龙星化工股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为龙星化 工股份有限公司（以下简称"公司"或"龙星化工"）2023 年向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意龙星化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2920 号），公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象发行了 7,547,539 张可转换公司债券，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 754,753,900.00 元，扣除 不 ...

证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-015 龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 龙星化工股份有限公司（以下简称"龙星化工"或"公司"）第六届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 28 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由公司董事长刘鹏达先生召集和主持，公司监事和高管列席了 本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《龙星化工股份有限公司 章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。 稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正"龙星转 债"转股价格。若再次触发"龙星转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"龙星转债"转股价格的向下修正权利。若公司 未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为 不修正转股价格 ...