融资情况 - 2024年2月1日发行7,547,539张可转换公司债券，募资7.547539亿元[3] 股东配售 - 控股股东刘江山及其一致行动人刘河山配售“龙星转债”1,643,166张，占比21.77%[3] 股东减持 - 2024年11月27 - 12月31日，刘江山、刘河山合计减持847,693张，占比11.23%[4] 交易信息 - 公司可转债2024年3月6日起在深交所挂牌交易，简称“龙星转债”，代码“127105”[3]

公司变更 - 拟将公司名称由龙星化工股份有限公司变更为龙星科技集团股份有限公司[1][3][4] - 拟将证券简称由龙星化工变更为龙星科技，英文简称由LXCIC变更为LXTG，代码002442不变[1][3][5] - 因名称变更和增经营范围，拟修订《公司章程》[4] - 变更后经营范围增加专用化学产品制造与销售等内容[4] 审批进展 - 拟变更证券简称获深交所审核无异议[5] - 拟变更公司名称过市场监管部门预核准[5] - 变更事项尚需股东大会审议并办理登记手续[1][5]

组织架构调整 - 2024年12月30日会议通过将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会并修订制度议案[1] - 调整目的是完善治理、适应发展、提升ESG管理水平[1] - 调整后增加ESG管理职责，细则更名[1] 制度发布 - 制定并发布《ESG管理制度》[1] - 相关细则和制度于2024年12月31日刊登在巨潮资讯网[1] 其他说明 - 仅为委员会名称及职责调整，组成、职位及任期不变[2]

激励计划实施 - 2021年4 - 5月完成激励计划相关会议审议、对象公示等[8][9][10] - 2021年5月激励对象调整为178人，授予986万股限制性股票[11] - 2021年5月实际授予177人970万股限制性股票[13][14] - 2021年11月向72名激励对象授予114万股预留限制性股票[15] 解锁情况 - 2022 - 2024年多次审议通过解锁及回购注销议案[16][18][19][20][21] - 满足解除限售条件的激励对象共71人[28] - 可解除限售的预留授予限制性股票数量为337,881股[28] 业绩数据 - 2018 - 2020年净利润均值为76,465,887.84元[26] - 2023年净利润较2018 - 2020年均值增长44.38%[26] 其他要点 - 激励对象考评结果达标时解锁比例不同[26][27] - 2021年限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期条件已成就[26][27][29]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[13] - 临时会议需三分之二以上委员出席[13] 决议与记录 - 会议三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存十年[15] 执行细则 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[18]

公司名称变更 - 拟将名称变更为龙星科技集团股份有限公司，证券简称变更为龙星科技，英文简称变更为LXTG，代码不变[3] 激励计划解锁 - 2021年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期，71名对象可解锁337,881股[6] 委员会调整 - 将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，修订相关制度并制定ESG管理制度[9] 会议安排 - 2024年12月30日召开第六届董事会2024年第十二次临时会议[1] - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[12]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[2] - 2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象无不得成为激励对象情形[2] - 2021年激励计划预留授予股票第三个解除限售期71名激励对象满足条件[3] - 2021年激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除条件已成就[3] - 同意对71名激励对象办理解除限售相关事宜[3]

会议情况 - 龙星化工第六届监事会2024年第九次临时会议于2024年12月30日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过变更公司名称等议案，表决3同意0反对0弃权[2][4] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁条件成就议案，表决3同意0反对0弃权[5][6]

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 公司应积极履行ESG职责，自愿披露ESG报告[3][27] - 公司ESG管理体系包括董事会等四级组织[8][9] 股东权益 - 公司完善治理结构，公平对待股东[15] - 公司制定利润分配政策，回报股东[15] 员工权益 - 公司依法保护员工权益，提供安全环境[17] - 公司按原则支付工资，足额缴纳社保[18][33] - 公司保障员工休息休假权利[34] - 公司不歧视员工，开展培训支持进修[35][36] 商业合作 - 公司对合作伙伴诚实守信，不侵犯知识产权[20] - 公司提高产品服务质量，符合相关标准[39] - 公司防范与合作方的非法商业贿赂活动[40] 社会责任 - 公司遵守环保法规，治理污染节约资源[23] - 公司参加公益活动，考虑社区利益[25]

股东大会时间 - 现场会议2025年1月16日14:30召开[3] - 网络投票1月16日9:15 - 15:00进行[3][4] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月9日[5] 会议信息 - 地点为河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室[9] - 审议《关于拟变更公司名称等议案》[9][10] 登记方式 - 2025年1月15日9:30 - 17:00公司证券部登记[11][12][13] 网络投票 - 代码“362442”，简称“龙星投票”[18][19]