激励计划实施情况 - 2021年4月17日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[3] - 2021年5月14日激励对象由182人调整为178人，授予986万股限制性股票[6] - 2021年5月19日激励对象调整为177人，实际授予970万股[8] - 2021年6月11日首次授予的968万限售股票上市[9] - 2021年12月10日预留授予的114万限售股票上市[10] 激励对象调整与回购 - 2022 - 2024年因激励对象离职回购注销股票，涉及金额共157,778.87元[13][15][17][20] 解锁情况 - 2023 - 2024年审议通过多次解锁期解锁条件成就的议案[14][15][18][19] 业绩数据 - 2018 - 2020年净利润均值为76,465,887.84元，2023年为110,401,690.59元，增长44.38%[24] 本次解除限售 - 71名激励对象可解除337,881股限售股，占预留授予总量29.64%，占总股本0.0671%[26]

培训情况 - 中泰证券是龙星化工2023年可转债发行及持续督导保荐人[2] - 2024年12月18日对龙星化工相关人员进行持续督导培训[2] - 培训方式为发送电子课件要求自主学习[2] 培训内容 - 包括信息披露与规范运作法规案例及募集资金管理法规案例[3] 培训效果 - 加强相关人员对信息披露与规范运作认识[4] - 加深对募集资金存储使用及信息披露责任义务理解[4] - 有助于加强募集资金日常监管[4] - 可提高规范运作水平和信息披露质量[4] - 达到预期目标取得较好效果[4]

股东大会情况 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人251人，持股134,091,521股，占比26.6427％[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意133,855,720股，占比99.8241%[10] - 中小投资者同意29,667,218股，占比99.2114%[10]

股东大会信息 - 通知于2024年11月8日刊登[3] - 召开时间为2024年11月25日14：30[4] 参会股东情况 - 共251人代表134,091,521股，占26.6427%[7] - 现场18人代表128,790,938股，占25.5895%[8] - 网络233人代表5,300,583股，占1.0532％[9] - 中小投资者242人代表29,903,019股，占5.9414%[10] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意133,855,720股，占99.8241%[11] - 中小投资者同意29,667,218股，占99.2114%[12] 其他 - 北京市天元律师事务所见证合法有效[14] - 公告日期为2024年11月25日[16]

会议信息 - 龙星化工第六届监事会2024年第八次临时会议通知于2024年11月18日送达全体监事[1] - 会议于2024年11月20日在公司会议室现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股权收购 - 会议审议通过《关于签署<股权收购框架协议>的议案》[2] - 监事会同意签署《股权收购框架协议》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

市场扩张和并购 - 龙星化工拟独立收购中橡(重庆)炭黑有限公司100%股权[4] - 标的公司注册资本为5270万美元[8] - 收购有利于开拓西南市场，提高炭黑产能[11] 其他新策略 - 收购尚处筹划阶段，暂无法预计对本年度业绩影响[2] 业绩相关 - 公司主要生产基地产能利用率与产销率长期较高[11]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第十一次临时会议通知于2024年11月18日送达全体董事[1] - 会议于2024年11月20日在公司二号会议室召开[1] - 会议应到董事9名，实际参与表决9名[1] 市场扩张和并购 - 会议审议通过收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权议案[2] - 暂不收购中橡（鞍山）化学工业有限公司，刘江山不再参与收购[2]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等[6] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[12] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 公司应细化选聘评价标准，对会计师事务所应聘文件评价打分[7] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[9] - 公司选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 续聘要求 - 审计委员会续聘时需对会计师事务所本年度审计工作及执业质量全面评价[11] - 受聘会计师事务所聘期一年，到期可续聘[11] 关注事项 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所的情形[15] - 应关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚等情况[15] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所、合伙人等服务年限及审计费用等信息[15] - 公司每年应披露对事务所履职评估报告和监督职责报告[15] 违规处理 - 事务所将审计项目分包转包等严重行为公司不再续聘并扣减费用[16] 制度相关 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 本制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[19] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[20]

审计机构变更 - 公司拟聘请上会为2024年年度审计机构，原审计机构为天职国际[3] - 2024年11月7日会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[21][22] 上会情况 - 2023年末上会有合伙人108名、注册会计师506名，179名签过证券审计报告[5] - 2023年度业务收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[6] - 为68家上市公司提供2023年年报审计，收入0.69亿元，同行业客户43家[6] - 2023年末职业保险累计赔偿限额10000万元[8] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等[9] 审计费用 - 2024年度审计费用72万元，较2023年降20%，年报52万，内控20万[16] 原审计机构 - 天职国际为公司服务11年，2023年出具标准无保留意见报告[17]

一、会议召开情况 证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2024-087 龙星化工股份有限公司 第六届监事会 2024 年第七次临时会议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第七次 临时会议通知已于 2024 年 11 月 4 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。本次 会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席侯贺钢先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，上会会计师事务所 （特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立 性和良好的诚信状况 ...