董事离职与补选 - 公司收到董事辞职报告后2个交易日内披露情况[5] - 董事辞职公司需在60日内完成补选[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 离职人员要求 - 离职人员离职生效后5个工作日内向董事会移交文件[8] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职，任期内和届满后半年每年减持不超25%[12]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员若干名，每届任期三年，可连聘连任[3] 总经理权限 - 可审议批准与关联自然人成交金额30万元以下等关联交易[6] - 可审议批准投资额占公司最近一期经审计总资产0.5%以下的对外投资[6] - 可审议批准公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以下的事项[6] - 可审议批准交易金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以下的委托理财事项[7] - 可审议批准公司单笔金额或一个完整会计年度内累计低于最近一期经审计总资产0.5%以下的贷款[7] 会议安排 - 总经理办公会原则上每月召开一次，可随时召开临时会议[11] - 决定召开办公会应至少提前1天发出通知，紧急情况可口头通知并在会上说明[11] - 总经理办公会议记录保管期不少于十年[12] 审批流程 - 各业务部门预算以内和授权范围内事项由部门负责人批准，超预算和授权范围事项经财务负责人审核后报总经理签批[20] - 经董事会或股东会批准的投资项目，支付投资款由总经理或其授权主管副总经理审批并财务负责人会签[15] - 未达《公司章程》规定审议标准的公司资产运用，由总经理决定，重大事项报董事会备案[15] - 日常经营合同经各部门等审核后报总经理审批[15] - 属于总经理批准权限内的对外投资等合同，由其批准签订并报董事会备案[15] - 其他合同由总经理批准签订，重大事项报董事会备案[15] 总经理职责 - 负责年度预算内所有款项审批及所有诉讼、仲裁及相应付款[15] - 需向董事会提交定期报告，包括年报、半年报、季报、月报[16] - 要向董事会审计委员会报告公司财务等多项制度执行情况及重大问题等[17] - 遇重大纠纷、事故、处罚等，应及时做临时报告[17] - 董事会闭会期间，就多项情况向董事长报告[17]

投诉制度 - 制度适用于处理投资者证券市场信息披露等相关投诉[2] 受理渠道及负责人 - 受理渠道包括电话、邮件等[3] - 主要负责人为董事会秘书[4] 处理流程 - 证券部负责接收受理，原则上30日内办结[4] - 复杂事项可审批延长，应定期分类整理分析[4][5] 违规处理与档案保存 - 发现违规向董事会报告并安排整改[6] - 工作档案保存至少两年[6] 特殊情况处理 - 发生非正常上访启动维稳预案并报告[6]

独立董事专门会议通知 - 召开前需提前3日通知，一致同意可豁免[3] - 通知需包含会议召开时间、地点、方式等内容[7] 会议召开规则 - 每年至少召开一次，半数独立董事出席方可举行[3] - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[4] 审议事项 - 关联交易等事项需审议并过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前需经审议并过半数同意[6] 会议记录与意见 - 记录应包含会议召开日期等内容[9] - 独立董事应发表明确意见，分歧记录[10] 其他 - 会议档案保存期限为10年[10] - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[11]

选聘规则 - 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等方式[6] - 竞争性谈判需邀请两家以上（含两家）会计师事务所[6] - 邀请招标需邀请三家以上（含三家）具备规定资质条件的会计师事务所[7] 分值权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[8] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应在信息披露文件中说明情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 聘期规定 - 受聘会计师事务所聘期一年，到期可续聘[11] 信息安全 - 选聘合同应设置条款明确信息安全保护责任和要求，提供资料时加强涉密敏感信息管控[13] 监督职责 - 审计委员会负责监督会计师事务所选聘及审计工作进展[15] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[6] 关注情形 - 关注资产负债表日后至年报出具前、连续两年或同一年度多次变更会计师事务所情形[15] - 关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查情况[15] - 关注拟聘任原审计团队转入其他事务所、审计费用变动大或成交价大幅低于基准价情况[15] - 关注事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人、签字注册会计师情况[15] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所、合伙人、签字注册会计师服务年限、审计费用等信息[15] 违规处理 - 事务所若将审计项目分包或转包等严重行为，公司不再续聘并扣减审计费用[16] 办法执行 - 本办法未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[19] - 本办法由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过生效施行[20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，经程序后披露[10] - 与关联方成交超3000万元且占净资产超5%，披露并股东会审议[12] 担保规定 - 公司为关联方担保，董事会审议后披露并股东会审议[13] - 为持股5％以下股东担保，参照关联方担保规定执行[13] 关联交易其他规定 - 与关联方共同出资设公司，以出资额适用规定[15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[15] - 非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[15] - 担保需披露对外担保总额及占净资产比例[22] - 关联交易协议变更经股东会同意，终止董事会决定并确认[19] - 披露关联交易需向交易所提交相关文件[21] - 关联交易公告应包含交易概述等内容[21] - 接受关联方财务资助按总额披露[22] - “提供财务资助”等交易以发生额累计适用规定[22] - 日常关联交易按情况提交审议披露[23] - 可预计日常关联交易总金额，超预计重新审议披露[24] - 部分关联交易可免予审议和披露[27]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 舆情分为重大和一般两类[4][5] - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[6] 部门职责 - 证券部负责媒体信息管理，采集多种载体信息[7] - 证券部建立并更新舆情信息管理档案[8] 处理方式 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长召集会议决策，控制传播[12] 股价影响 - 舆情影响股价时向深交所报告并发澄清公告[13] 制度相关 - 违反保密义务将受处分和经济处罚[15] - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[18]

股份转让限制 - 公司上市交易之日起1年内董事和高管不得转让股份[3] - 董事和高管离职后半年内不得转让股份[3] - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可全转让[14] - 上市满一年后，董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[14] - 董事和高管自实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增股份[16] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董事和高管不得买卖股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董事和高管不得买卖股票[5] 信息申报 - 新任董事、高管在通过任职事项后2个交易日内申报个人及近亲属信息[9] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报[9] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报信息[9] 交易计划 - 董事和高管计划买卖股票及衍生品种，买卖前3个交易日填问询函[10] - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[10] 违规处理 - 公司对违规董事和高管责任追究，包括责令改正、通报批评等[18] - 违规董事和高管2个工作日内作书面说明[18] - 造成重大影响的，违规董事和高管向投资者公开致歉[18] - 公司可对违规董事和高管经济处罚，金额由董事会定[18] 制度相关 - 制度与其他规定冲突时按法律、规则及章程执行并修订[20] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后实施[20]

资金占用制度 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 公司规范 - 公司与控股股东等人员、资产等分开，业务独立[6] - 不得用垫支费用等方式给关联方提供资金[6] 管理机制 - 董事会负责防范关联方资金占用管理[11] - 设立防范资金占用领导小组，含董事长等[11] - 总经理是执行负责人，财务总监是监管负责人[12] 监督检查 - 财务部定期检查公司及子公司资金往来[13] - 审计部定期或不定期审计监督资金及机制执行[13] 处理机制 - 董事会建立“占用即冻结”机制[14] - 占用资金原则上现金清偿，可探索创新需报批[15] - 严格控制非现金资产清偿占用资金[15] 信息披露 - 半年报和年报披露控股股东等资金占用情况[16] - 披露年报需会计师事务所出具专项审核意见[16] 责任追究 - 控股股东等违规占用资金造成损失应赔偿[18] - 董事等协助侵占资产，董事会处分责任人[19] - 董事擅自批准资金占用，董事会追究责任[23] - 涉及金额巨大，董事会召集股东会通报处理[23] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，审议通过生效[22][23]

战略与ESG委员会修订 - 公司于2025年9月修订工作细则[1] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与组织 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设工作小组，由董事长牵头[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[13] 其他 - 会议记录保存十年，由董秘保存[15] - 细则自通过起执行，解释权属董事会[17]