会议信息 - 龙星化工第六届监事会2024年第八次临时会议通知于2024年11月18日送达全体监事[1] - 会议于2024年11月20日在公司会议室现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股权收购 - 会议审议通过《关于签署<股权收购框架协议>的议案》[2] - 监事会同意签署《股权收购框架协议》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

市场扩张和并购 - 龙星化工拟独立收购中橡(重庆)炭黑有限公司100%股权[4] - 标的公司注册资本为5270万美元[8] - 收购有利于开拓西南市场，提高炭黑产能[11] 其他新策略 - 收购尚处筹划阶段，暂无法预计对本年度业绩影响[2] 业绩相关 - 公司主要生产基地产能利用率与产销率长期较高[11]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第十一次临时会议通知于2024年11月18日送达全体董事[1] - 会议于2024年11月20日在公司二号会议室召开[1] - 会议应到董事9名，实际参与表决9名[1] 市场扩张和并购 - 会议审议通过收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权议案[2] - 暂不收购中橡（鞍山）化学工业有限公司，刘江山不再参与收购[2]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等[6] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[12] 评价标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 公司应细化选聘评价标准，对会计师事务所应聘文件评价打分[7] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[9] - 公司选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] 续聘要求 - 审计委员会续聘时需对会计师事务所本年度审计工作及执业质量全面评价[11] - 受聘会计师事务所聘期一年，到期可续聘[11] 关注事项 - 审计委员会应关注资产负债表日后至年报出具前等变更会计师事务所的情形[15] - 应关注拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚等情况[15] 信息披露 - 公司应在年报中披露事务所、合伙人等服务年限及审计费用等信息[15] - 公司每年应披露对事务所履职评估报告和监督职责报告[15] 违规处理 - 事务所将审计项目分包转包等严重行为公司不再续聘并扣减费用[16] 制度相关 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 本制度未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[19] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[19] - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[20]

审计机构变更 - 公司拟聘请上会为2024年年度审计机构，原审计机构为天职国际[3] - 2024年11月7日会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[21][22] 上会情况 - 2023年末上会有合伙人108名、注册会计师506名，179名签过证券审计报告[5] - 2023年度业务收入7.06亿元，审计4.64亿元，证券2.11亿元[6] - 为68家上市公司提供2023年年报审计，收入0.69亿元，同行业客户43家[6] - 2023年末职业保险累计赔偿限额10000万元[8] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等[9] 审计费用 - 2024年度审计费用72万元，较2023年降20%，年报52万，内控20万[16] 原审计机构 - 天职国际为公司服务11年，2023年出具标准无保留意见报告[17]

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第七次临时会议通知11月4日送达监事[1] - 会议11月7日在公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2] - 监事会同意变更上会会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会召集人为第六届董事会，11月7日董事会第十次临时会通过召开议案[1] - 会议于2024年11月25日召开，现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为2024年11月18日[4] 审议议案 - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》，提案内容11月8日刊登[8] 登记与投票 - 登记时间为2024年11月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为公司证券部[9] - 网络投票代码为“362442”，投票简称“龙星投票”[20] 会议地点与联系 - 会议地点为河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室[8] - 联系人为王冰、李淑敏，电话0319 - 8869535、0319 - 8869260[13]

会议信息 - 公司第六届董事会2024年第十次临时会议于2024年11月7日召开，9名董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案[2][4] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘上会为2024年审计机构，需股东大会审议[5][7][8] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，2024年11月25日现场与网络投票结合召开[9][10]

文章核心观点 - 杭州龙星生物科技有限公司近日成立,注册资本200万元,经营范围包括生物基材料技术研发、生物基材料制造和销售、工业酶制剂研发等 [1] - 该公司由龙星化工等共同持股 [1] 公司信息 - 公司名称:杭州龙星生物科技有限公司 [1] - 法定代表人:刘鹏达 [1] - 注册资本:200万元 [1] - 经营范围:生物基材料技术研发、生物基材料制造和销售、工业酶制剂研发等 [1] - 股东:龙星化工等 [1] 行业信息 - 公司主要从事生物基材料和工业酶制剂的研发、制造和销售业务 [1] - 生物基材料和工业酶制剂属于新兴的生物技术产业 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.88亿元，同比增长4.45%；年初至报告期末为31.23亿元，同比下降2.32%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4958.71万元，同比增长5.13%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增长7.95%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比下降339.50%[2] - 本报告期末总资产43.35亿元，较上年度末增长13.98%；归属于上市公司股东的所有者权益18.84亿元，较上年度末增长9.40%[2] - 营业总收入本期为31.23亿元，上期为31.98亿元[25] - 营业总成本本期为30.26亿元，上期为30.95亿元[25] - 营业利润本期为1.22亿元，上期为1.09亿元[26] - 利润总额本期为1.20亿元，上期为1.07亿元[26] - 净利润本期为1.12亿元，上期为1.04亿元[26] - 综合收益总额本期为1.12亿元，上期为1.04亿元[27] - 基本每股收益本期为0.2298元，上期为0.2146元[27] - 稀释每股收益本期为0.2298元，上期为0.2146元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.82亿元，上期为0.76亿元[28] 非流动性资产与政府补助相关指标变化 - 本报告期非流动性资产处置损益为-10.85万元，年初至报告期期末为-74.16万元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助为121.32万元，年初至报告期期末为277.02万元[3] 特定时间点资产项目指标变化 - 2024年9月30日货币资金1.72亿元，较2023年12月31日下降57.16%，主要因采购增加及偿还贷款[5] - 2024年9月30日预付账款1.01亿元，较2023年12月31日增长228.87%，主要因预付国庆假期采购原料款[5] - 期末货币资金为172,208,696.63元，期初为401,956,581.14元[22] - 期末应收账款为941,210,886.65元，期初为900,390,594.22元[22] - 期末固定资产为735,898,843.98元，期初为772,163,950.46元[23] - 期末在建工程为620,058,423.33元，期初为305,684,992.82元[23] - 期末短期借款为443,779,666.68元，期初为832,968,755.34元[23] - 期末长期借款为481,648,396.00元，期初为374,617,727.00元[23] - 期末股本为503,284,269.00元，期初为490,820,000.00元[24] - 期末未分配利润为725,751,370.47元，期初为672,544,186.65元[24] 特定时间段费用与收益指标变化 - 2024年1 - 9月财务费用3732.32万元，较2023年1 - 9月增长48.42%，主要因汇兑收益减少[5] - 2024年1 - 9月其他收益2578.99万元，较2023年1 - 9月增长165.42%，主要因增值税加计抵减增加[5] 其他财务指标变化 - 资产处置收益为68,141.59元，较之前增加28,044.18元，增幅69.94%，主要系本期处置资产收益增加所致[6] - 所得税费用为8,182,198.51元，较之前增加4,922,204.37元，增幅150.99%，主要系本期利润增加所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -182,386,410.35元，较之前减少258,538,586.10元，降幅339.50%，主要系本期采购资金支出增加所致[6] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为260,727,807.95元，较之前增加109,916,345.40元，增幅72.88%，主要系本期支付工程项目款项增加所致[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 -356,471,889.94元，较之前减少207,240,143.71元，降幅138.87%，主要系本期支付投资项目资金增加所致[6] - 收到其他与筹资活动有关的现金为804,887,619.38元，较之前增加750,051,195.55元，增幅1367.80%，主要系本期收到可转债募集资金及股权激励资金所致[6] - 分配股利等支付的现金为101,215,281.50元，较之前增加62,474,715.39元，增幅161.26%，主要系本期现金分红所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,189名，刘江山持股比例19.45%，持股数量97,897,902股[7] - 渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托持股比例14.43%，持股数量72,629,372股[7] 可转债相关事项 - 2023年12月29日，公司收到证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复[9] - 2024年2月1日，公司向不特定对象发行可转换公司债券754.7539万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金75,475.39万元[10] - 因实施2023年度权益分派，公司可转债转股价格由6.13元/股调整为6.01元/股，自2024年6月20日起生效；后因办理2024年限制性股票激励计划授予登记，转股价格由6.01元/股调整为5.92元/股，自2024年9月3日起生效[10] 股权激励相关事项 - 2024年4月22日，公司为71名激励对象持有的337,880股2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票解除限售[14] - 2024年7月4日，公司为170名激励对象持有的2,850,000股2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票解除限售[14] - 公司拟回购注销2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票，回购价格2.77元/股，回购金额58,170元[14] - 本报告期内，公司办理了5名激励对象的115,731股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，回购价格2.77元/股[14] - 2024年9月3日，公司为116名2024年股权激励对象办理1,258万股限制性股票登记手续并上市[16] - 因完成2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销及2024年限制性股票激励计划授予登记工作，公司总股本由490,820,000股调整为503,284,269股[18] 公司人事与决策事项 - 2024年1月5日，公司董事会同意聘任王冰女士为董事会秘书[11] - 2024年3月14日，公司审议通过使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借款以实施募投项目等议案[12] 公司收购与增资事项 - 公司和刘江山拟收购中橡（鞍山）和中橡（重庆）100%股权，公司受让55%，刘江山受让45%[19] - 公司使用5亿元募集资金向山西龙星增资，其注册资本变更为5.5亿元[20] 投资与筹资活动现金流量指标变化（美元） - 投资活动现金流入小计2024年为225.591801万美元，2023年为157.971632万美元[29] - 投资活动现金流出小计2024年为35872.780795万美元，2023年为15081.146255万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 35647.188994万美元，2023年为 - 14923.174623万美元[29] - 筹资活动现金流入小计2024年为154505.777538万美元，2023年为117850.257262万美元[29] - 筹资活动现金流出小计2024年为111809.670808万美元，2023年为119718.950794万美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为42696.106730万美元，2023年为 - 1868.693532万美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为583.03美元，2023年为 - 2789.25美元[29] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 11189.664996万美元，2023年为 - 9176.929505万美元[29] - 期初现金及现金等价物余额2024年为28265.660499万美元，2023年为18891.634905万美元[29] - 期末现金及现金等价物余额2024年为17075.995503万美元，2023年为9714.705400万美元[29] 取得投资收益现金 - 取得投资收益收到的现金本期为186.08万元[28]