杭州巨星科技股份有限公司 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星科技"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审 议批准。现将有关事项公告如下： 一、募集资金投资项目概述 关于延长部分募投项目实施期限的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元， 按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具《杭 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-056 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于2023年12月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2023年12月18日在杭州市上城区九环路35号公司 九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于收购 TESA Group 资产的议案》 经审议，同意公司通过支付现金的方式购买 Hexagon Smart Solutions AB 持有的 TESA Group 的全部资产，包括 TE ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-057 杭州巨星科技股份有限公司 关于收购 TESA Group 资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"、"巨星科技"）拟通过支 付现金的方式购买 Hexagon Smart Solutions AB（以下简称"Hexagon"）持有 的 TESA Group 的全部资产，包括 TESA Precision Measurement Instruments Sarl（以下简称"TESA Sarl"）100%股权及其相关的中国、美国、法国公司资产， 交易价格为不超过 4000 万欧元。 2．本次交易尚需获得境内及境外主管部门的备案，存在一定的不确定性。 一、交易概述 公司拟通过支付现金的方式购买 Hexagon 持有的 TESA Group 的全部资产， 交易价格为不超过 4000 万欧元。本次交易拟使用公司此前发行 GDR 募集资金， 由公司自筹。 2023年12月18日，公司第六届董事会第三次会议以9票赞成，0票反对， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-055 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本次权益分派实施后，按杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下： 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年第三季度权益分派， 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 209,033,681.85元=1,194,478,182股×0.175元/股；每股现金红利=现金分红总 额÷总股本（包含已回购股份），即0.173832元/股=209,033,681.85元÷ 1,202,501,992股（结果取小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 综上，2023年第三季度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 -0.173832元/股。 公司2023年第三季度权益分派方案已获2023年11月27日召开的2023年第三 次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： ...

法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派王旭东律师、叶枫律师（下称"本所律师"）出席了 公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-054 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月27日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日 9:15-15：00。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场 ...

杭州巨星科技股份有限公司 关于公司取得核心客户的供应商奖项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）连续获得公司核心 客户 The Home Depot, Inc.（以下简称"家得宝"）D59 Storage 部门颁发的 "Partner of the Year"奖项和 Lowe'S Companies, Inc.（以下简称"劳氏"） 工具部门颁发的"Vendor Partner of the Year"奖项。 家得宝是全球知名的家居建材用品零售商，是公司最核心的客户之一， D59 Storage 部门主要负责非手工具家具装潢类别。公司本次首次获得 D59 Storage 部门的奖项，系公司积极发展非手工具类业务后获得的重要认可，体现了公司品 类拓展的能力，也为后续的发展打下坚实的基础。 劳氏是全球知名的家居建材用品零售商，是公司最核心的客户之一。公司本 年度获得工具部门颁发的供应商奖项，系公司秉承不断为客户创造价值的初衷， 通过不懈努力持续帮助客户提升市场满意度，从而获得对公司的重要认可，体现 ...

财务表现 - 2023年第三季度，巨星科技营业收入为33.65亿元，同比下降6.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元，同比增长1.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.87亿元，较去年同期增长211.84%[5] - 公司总资产为211.33亿元，较上年度末增长13.74%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为86.10亿元，较上期下降12.2%[13] - 杭州巨星科技股份有限公司2023年第三季度净利润为151.3亿元，同比增长16.6%[14] 股权结构 - 巨星控股集团持有公司38.56%的股份，为最大股东[8] - 中国建设银行持有公司1.31%的股份，为前十大股东之一[8] 资金情况 - 公司货币资金增加至6.49亿元，主要原因是对冲人民币升值风险[8] - 公司短期借款增加至2.37亿元，与货币资金增加相关[8] - 公司一年内到期的非流动负债增加至0.9亿元，主要是长期借款转入流动负债[8] 资产负债表 - 杭州巨星科技2023年第三季度流动资产总额为122.27亿元，较年初增长18.6%[11] - 公司2023年第三季度流动负债总额为56.34亿元，较上期增长50.7%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为138.7亿元，同比增长211.0%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为57.1亿元，较上期同比增长[17]

巨星科技独立董事工作制度 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展 委员会。专门委员会成员全部由三名以上董事组成，审计委员会成员为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事占二分之一以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 第 1 页 共 9 页 第一条 为进一步完善杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 ...

杭州巨星科技股份有限公司独立董事 二○二三年十月二十六日 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为杭州巨星科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议 相关事项进行了认真的核查，发表如下独立意见： 独立董事（签字）： 一、关于2023年前三季度利润分配的独立意见 王刚： 陈智敏: 施虹： 公司董事会拟定的利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了股东 利益、公司经营现状和未来发展需求，有利于公司的持续稳定健康发展。本次利 润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》、《未 来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的规定，审议、决策程序合法合规，不存 在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 （以下无正文） 综上，我们 ...