证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-009 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨星科技"）预计 2025 年公司及其下属子公司将向关联企业杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉集 团"）及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额 不超过 11,433.00 万元；向关联企业浙江国自机器人技术股份有限公司（以下 简称"国自机器人"）销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过 5,000.00 万元；向关联企业杭州西湖天地开发有限公司（以下简称"西湖天地"） 销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产合计交易金额不超过 100.00 万元； 向关联企业杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"诺邦股份"）销售产品、采 购商品及接受劳务合计交易金额不超过 100.00 万元；向关联企业中策橡胶集团 股份有限公司（以下简称"中策橡胶"）及其下属子公司销售 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-006 杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于2025年4月11日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2025年4月21日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以 书面投票表决方式表决通过了以下决议： 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 报告。 二、审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要 监事会对公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-005 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2025年4月10日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2025年4月21日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-007 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，分别以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权和 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （二）现金分红方案合理性说明 公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，综合考虑了 （一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额 （元） 597,239,091.00 328,482 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-015 杭州巨星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准 则第 1 号——存货》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《会计监 管风险提示第 8 号—商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，现将相关具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司对合并范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 公司对以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—121 ...

目 录 | | | 二、资质（证明）材料复印件…………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6142 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨星 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，巨星科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、资质(证明)材料复印件………………………………………第 15—19 页 天健审〔2025〕6143 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巨星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巨星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 巨星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用 ...