杭州巨星科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，认 真履行了职责。全体监事列席了报告期内公司召开的所有股东大会和董事会，对 股东大会和董事会的召集、召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和 全体股东的合法权益。 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况如下： 1、公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司九楼会议室召 开。审议通过了如下议案： （1）《2023 年度监事会工作报告》； （2）《2023 年年度报告》全文及其摘要； （3）《2023 年度财务决算报告》； （9）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； （10）《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易的议案》； （11）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； （12）《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （4）《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》； （5）《关于公司 2023 年 ...

关联交易预计 - 2025年公司向杭叉集团等关联企业预计交易金额不超23233万元[1][3][4] - 2025年向杭叉集团预计交易金额不超11433万元，截止披露日已发生129.93万元，上年发生4144.79万元[1][3] - 2025年向国自机器人预计交易金额不超5000万元，截止披露日已发生8.52万元，上年发生189.94万元[1][3] - 2025年向中策橡胶预计交易金额不超6000万元，截止披露日已发生863.35万元，上年发生6182.53万元[1][3] 2024年关联交易情况 - 2024年杭叉集团实际发生额4140.03万元，占同类业务比例0.28%，与预计额差异 - 33.74%[5] - 2024年国自机器人实际发生额189.94万元，占同类业务比例0.01%，与预计额差异 - 96.20%[5] - 2024年中策橡胶实际发生额6182.53万元，占同类业务比例0.42%，与预计额差异 - 38.17%[5] - 2024年日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额[6] 关联方财务数据 - 杭叉集团2024年末资产总额163.63亿元，净资产108.86亿元，营业收入164.86亿元，净利润21.61亿元[7] - 浙江国自机器人2024年末资产总额6.36亿元，净资产 - 0.52亿元，营业收入3.34亿元，净利润0.66亿元[9] - 杭州微纳科技2024年末资产总额1.53亿元，净资产1.14亿元，营业收入1.45亿元，净利润 - 0.04亿元[9] - 中策橡胶2024年末资产总额448.24亿元，净资产174.77亿元，营业收入392.55亿元，净利润37.87亿元[10] - 杭州巨星精密机械2024年末资产总额7.62亿元，净资产0.55亿元，营业收入0.07亿元，净利润 - 0.62亿元[11] - 巨星控股集团2024年末资产总额35.61亿元，净资产14.68亿元，营业收入0元，净利润2.05亿元[11] - 杭州西湖天地开发2024年末资产总额20.21亿元，净资产3.45亿元，营业收入0.04亿元，净利润 - 0.16亿元[12] - 杭州诺邦无纺2024年9月末资产总额26.55亿元，净资产13.74亿元，前三季度营业收入15.58亿元，净利润0.69亿元[12] 关联关系与原则 - 巨星控股系公司控股股东，与公司为同一实际控制人控制的企业[14] - 西湖天地与巨星科技为同一实际控制人控制的企业，公司副总裁、董事会秘书周思远为西湖天地董事[14] - 公司独立董事王刚为诺邦股份董事[14] - 公司与关联人关联交易遵循自愿平等、公平公允原则，定价以市场化为原则，执行市场价格[15] 会议与决策 - 2025年4月18日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议[17] - 独立董事认为关联交易按“公平自愿，互惠互利”原则进行，价格公允，决策程序合法有效[18] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司董事会审议[18] - 2025年度日常关联交易预计议案经董事会审议通过，无需提交股东大会[2][3]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月3日14：00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月27日[2] - 地点在浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室[3] 会议审议及投票 - 审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4] - 网络投票代码362444，简称为巨星投票[9] - 深交所交易及互联网投票时间为6月3日9:15 - 15:00[10][11] 会议登记 - 登记时间为2025年5月30日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券投资部[6]

业绩总结 - 2024年度净利润141,980.11万元[7] - 2024年半年度和前三季度累计分配现金股利5.97亿元，占当年净利润25.93%[7] 利润分配 - 拟按10%提取法定盈余公积14,198.01万元[7] - 实际可供股东分配利润为616,206.21万元[7] - 2024年度不派发现金红利等[7] 资金运用 - 拟用不超300,000万元闲置自有资金委托理财[14] 会议表决 - 多项报告和议案表决全票通过[1][3][5][6]

业绩数据 - 2024年度净利润141,980.11万元[9] - 2024年累计分配现金股利5.97亿元，占当年净利润25.93%[10] - 2024年度实际可供股东分配利润616,206.21万元[9] 财务决策 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[10] - 申请融资授信额度不超120亿元[12] - 开展2025年度外汇衍生品交易，余额不超8亿美元[17] - 可使用不超30亿元闲置资金委托理财[20] 报告审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告获全票通过[1][3][4][8][17][18][20][21][22][23][25][26][27] 其他事项 - 2025年6月3日召开2024年年度股东大会[27]

业绩总结 - 2024年度公司（母公司）净利润141,980.11万元[2] - 2024年累计分配现金股利5.97亿元，占比25.93%[2] - 近三年累计现金分红1,124,004,969.26元[4] - 2024年度加权平均净资产收益率14.53%[6] - 2024年度实际可供股东分配利润616,206.21万元[2] 市场情况 - 公司产品以出口为主，美国是最大单一市场[5] - 多数产品对美出口关税高达170%[5] 未来展望 - 保留资金用于全球化布局、产品创新、择机并购重组[6] 财务核算 - 2023、2024年相关报表项目核算列报金额及占比[7] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增，未分配利润结转[2]

业绩总结 - 2024年度公司确认应收款项信用减值损失5158.95万元[6] - 2024年度公司确认存货跌价资产减值损失3202.02万元[6] - 2024年度公司确认长期股权投资资产减值损失2524.94万元[7] - 2024年度公司确认商誉减值损失21353.63万元[8] - 本次计提资产减值准备减少2024年度利润总额32239.54亿元[9] 数据指标 - 账龄1年以内相关款项预期信用损失率均为5%[4] - 账龄1 - 2年相关款项预期信用损失率均为10%[4] - 账龄2 - 3年相关款项预期信用损失率均为20%[5] - 账龄3 - 4年相关款项预期信用损失率均为30%[5] - 账龄4 - 5年相关款项预期信用损失率均为50%[5]

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕6142号[3] - 审计对象为巨星科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[9] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—121 ...