证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-029 杭州巨星科技股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司中策橡胶集团股 份有限公司（以下简称"中策橡胶"）拟于2025年6月5日在上海证券交易所主板 上市，证券简称：中策橡胶，证券代码：603049，发行价格为46.50元/股。具 体内容详见中策橡胶于2025年6月4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中策橡胶首次公开发行股票主板上市公告书》。 截至本公告披露日，公司通过杭州中策海潮企业管理有限公司间接持有中 策橡胶发行前总股本的11.44%，发行后总股本的10.30%（以下简称"本项投 资"）。 根据企业会计准则相关规定，公司将本项投资按照"长期股权投资"科目 列报，并对其采用"权益法"进行核算。中策橡胶上市后，公司对其会计核算 方法不会发生改变，其股价波动对公司当期损益不会产生影响。请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州巨星科技股份 ...

特此公告。 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-027 杭州巨星科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事徐 筝女士提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，徐筝女士申请辞去公司董 事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职 后徐筝女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，徐筝女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，徐筝女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，杭州 巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会包含职工代表担任的董事一 人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完 善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2025 年 6 月 4 日在公司会议 室召开职工代表大会选举职工代表董事。 本次会议由公司工会主席盛桂浩先生主持，出席会议的职工代表有 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-028 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2025年5月29日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2025年6月4日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁提名，同意聘任张肖松先生担任公司副总裁，分管公司品控中 心，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 张肖松先生的简历请见附件。 二、审议通过《关于 ...

法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派翁佳琪、王逸新律师（下称"本所律师"）出席了公 司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证 并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-026 杭州巨星科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年6月3日（星期二）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月3日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日 9:15-15：00。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-025 杭州巨星科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告 公司高级管理人员李锋先生、周思远先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股份853,277 股（占本公司总股本比例为0.07%）的公司副总裁李锋先生计划在本公告披露之 日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 213,300股（占本公司总股本比例为0.02%）。 持有公司股份500,000股（占本公司总股本比例为0.04%）的公司副总裁兼 董事会秘书周思远先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中 竞价方式减持本公司股份合计不超过125,000股（占本公司总股本比例为0.01%）。 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 截至本公告披露日，李锋先生直接持有本公司股份853,277股，占本公司总 股本比例为0.07%；周思远先生直接持有本公 ...

巨星科技（002444）公告，公司副总裁李锋先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集 中竞价方式减持本公司股份合计不超过21.33万股，占本公司总股本比例为0.02%。公司副总裁兼董事会 秘书周思远先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计 不超过12.5万股，占本公司总股本比例为0.01%。 ...

| | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | ······························································································1 | | 第一章 | 总 | 则·····················································································2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ·······································································3 | | 第三章 | 股 | 份·····················································································4 | | 第一节 | | 股份发行 ···························································· ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-023 杭州巨星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议通知于2025年5月14日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确 认收到全部会议材料。会议于2025年5月20日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，公司拟取消监事会， 由董事会审计委员会行使《 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-024 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 4 月 22 日在《证 券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《杭州巨星科技股份有限公司关于 召开公司 2024 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-016），公司将于 <公司章程> 的议案》、《关于修订 <公司股东会议事规则> 的议案》、《关于修订 <公> 司董事会议事规则>的议案》、 《关于修订 <公司独立董事工作制度> 的议案》。同日， 公司控股股东巨星控股集团有限公司（以下简称"巨星控股"）将上述议案以临 时提案的方式提交至 2024 年年度股东大会召集人。上述议案具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 21 日披露在《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公 告。 经核查，巨星控股现持有公司股份 463,739,864 股，占公司股份总数的 合《 ...