法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派翁佳琪律师、叶枫律师（下称"本所律师"）出席了 公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会 进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-042 杭州巨星科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 决定于2023年9月11日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"） 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第二次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30 网络投票时间： 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十三次 会议 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-044 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议 决定于2023年9月11日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第二次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-043 …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号： 2023-042）。经事后核查，由于工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如 下： 一、更正情况 更正前： 更正后： …… 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 …… ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为52.45亿元，同比下降15.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8.73亿元，同比增长36.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为9.64亿元，同比增长209.43%[11] - 基本每股收益为0.7305元，同比增长29.34%[11] - 公司报告期内实现营业收入524,526.12万元，同比下降15.86%[17] - 公司报告期净利润87,255.10万元，同比增长45.20%[17] - 公司手工具业务保持小个位数增长，动力工具业务继续增长[17] - 公司毛利率、净利率等指标已回到正常水平，有望继续上行[22] - 公司主营业务订单大部分以美元计价，人民币对美元汇率波动直接影响产品的价格竞争力，从而对公司经营业绩产生影响[62] - 公司将继续加强海外布局和结汇调控，对冲和降低汇率波动对公司业绩的影响[62] - 公司将继续加强采购和成本控制，与供应商建立战略合作关系并签订长期协议来消化原材料价格波动风险[62] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为2,709,833.14元，政府补助为16,877,353.24元，公允价值变动损益为-57,955,445.67元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为-33,916,071.20元[14] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[14] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[15] 资金运作 - 公司现金及现金等价物净增加113.13%，达到6.52亿元[24] - 公司报告期内金融资产总计为867,801,093元[28] - 公司报告期内投资额较上年同期增长48.43%[29] - 公司报告期内衍生品投资中，远期外汇合约投资金额为306,895.99万元，占公司报告期末净资产的10.88%[30] - 公司报告期确认衍生品投资相关投资收益为-28,956,578.13元[30] - 公司报告期内通过外汇远期合约进行套期保值，以规避汇率波动风险[32] 募集资金运用 - 公司募集资金总额为972,600,000.00元，已累计投入84,287.29万元，截至2023年6月30日，募集资金账户余额为15,884.22万元[40] - 公司决定变更部分募集资金投资项目，将13,494.42万元用于收购Geelong Holdings Limited的100%股权[48] - 公司决定使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，金额为人民币14,825.49万元[53] - 公司决定使用自有资金支付的发行费用172.38万元，并使用募集资金置换[54] - 公司决定先以自有资金支付部分募投项目款项，后续以募集资金等额置换，截至2023年6月30日共计3,607.42万元[55] 公司治理 - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[74] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[73] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[70] - 公司报告期内不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[83] - 公司报告期内不存在其他重大关联交易[84] - 公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况[85][86][87] - 公司及其子公司对外担保情况为722.58万元，反担保情况为722.58万元，担保期为1年，未涉及关联方[88] - 公司报告期内审批担保额度合计为23,367.73万元，实际担保余额合计为19,567.73万元，实际担保总额占公司净资产的比例为3.31%[89] - 公司委托理财的资金来源于自有资金，委托理财发生额为8,300万元，未到期余额为3,600万元[90] - 公司通过高新技术企业认定备案，获得高新技术企业证书编号为GR202233005456，有效期为三年[91] - 公司发行的GDR已全部转换为公司A股股票[91] - 公司取得美国某大型零售业公司的采购确认，预计订单金额为每年不少于4000万美元[91] - 公司股份变动情况显示有限售条件股数量为51,270,404股，占比为4.26%；无限售条件股数量为1,151,231股，占比为95.74%[93] - 公司股东数量及持股情况显示，巨星控股集团有限公司持股38.56%[94] - 前10名股东中，仇建平持股4.24%、香港中央结算有限公司持股1.78%[95] - 公司股东关联关系或一致行动人包括巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲[95] - 前10名股东中，巨星控股集团有限公司持有463,739,864股人民币普通股[96] - 公司前10名普通股股东未进行约定购回交易[98]

、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002444 证券简称: 巨星科技 提名人杭州巨星科技股份有限公司董事会现就提名施虹 杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过杭州巨星科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事提名人声明 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提 ...

声明人王刚，作为杭州巨星科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过杭州巨星科技股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 杭州巨星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届满， 依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年 8月24日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表监事。 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-040 杭州巨星科技股份有限公司 陈俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。陈俊先 生不属于"失信被执行人"，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理 人员任职资格的规定。 杭州巨星科技股份有限公司监事会 二○二三年八月二十五日 附件： 陈俊：男，1980 年 8 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，高级工程师、高级工业设计师。2009 年至今任杭州巨星科技股份有限公 司工业设计总监，中共巨星研发创新支部书记，2011 年 6 月 1 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-041 杭州巨星科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656 号文核准，并经深圳证券 交 易 所 同 意 ， 本 公 司 获 准 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 不 超 过 人 民 币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股 东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网 上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主承 销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726,000 张，每张面值为人 民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为 967,411,320.75 元，已由主承销商 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州巨星科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 年期初 | 占用累计发生 | 月占用资金 | 月偿还累计 | 30 日期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 金占用 | | | | 占用资金余额 | 金额 | 的利息 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | - | | - | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | ...