证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-60 长高电新科技股份公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订 和制定部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 15 日召开第 六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规 规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉 及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》 中相关条款作相应修订。 在公司股东大会审议通过取 ...

长高电新科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘纳新 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证 ...

长高电新科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 欧明刚 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 如 ...

长高电新科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长高电新科技股份公司董事会现就提名欧明刚、喻朝辉、刘纳新为 长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人（参见上 述独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

长高电新科技股份公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 喻朝辉 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-59 长高电新科技股份公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30 7、出席对象： （1）2025 年 11 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师等。 8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总 部大楼一楼多功能厅。 二、会议审议 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-57 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 15 日在本公司总部大楼二楼会议室召开。公司于 2025 年 11 月 5 日以专 人送达的形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名， 实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的 方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 长高电新科技股份公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市 公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年度前三季度母公司实现净利润 12,633,796.06 元，2025 年 9 月 30 日合并报表累计未分配利润为 1,30 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-56 长高电新科技股份公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 15 日以现场表决的方式在公司总部大楼二楼二号会议室召开。公 司于 2025 年 11 月 5 日以专人送达、邮件及电子形式通知了全体董事，会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式， 进行了审议表决： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市 公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年度前三季度母公司实现净利润 12,633,79 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-58 长高电新科技股份公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025年中期利润分配预案为：以截至2025年9月30日的公司总股本 620,332,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）， 分红总额为18,609,962.55元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2、公司披露本次现金分红方案后，不会触及《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年11月15日召开第六届董 事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司 2025年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实 施。 二、利润分配方案的基本情况 司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，特制定2025 年中期利润分配预案： 拟以公司 2025 年 9 月 30 日总 ...

中期利润分配预案 - 公司宣布2025年中期利润分配预案 以截至2025年9月30日的总股本6.2亿股为基数进行分红 [1] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税） 分红总额为1861万元（含税） [1] - 本次分配不实施送红股 也不进行资本公积金转增股本 [1]