募集资金情况 - 公司2021年8月26日非公开发行79,969,085股，每股4.70元，募集资金总额375,854,699.50元，净额363,989,516.49元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金初始存放金额365,932,912.72元，余额70,357,314.88元[3][4] - 2021年9月，公司使用90,732,288.67元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9] - 截至2023年12月31日，前次募集资金已累计投入29,782.51万元，净额结余7,035.73万元，占比19.33%[16] 资金用途变更 - 2023年12月，公司将总部技术中心和区域运营中心项目剩余1677.28万元募集资金变更用途投入金洲生产基地三期项目[6] - 金洲生产基地二期项目节余4,611.73万元投入三期项目[7] - 变更用途的募集资金总额为1,677.28万元，占比4.61%[20] 项目投资与效益 - 金洲生产基地二期项目已投入16,547.48万元，尚余746.71万元待支付[7] - 金洲生产基地三期项目承诺投资额6289.02万元，暂未使用[21] - 金洲生产基地二期项目2021年实际效益为910.47万元[23] - 金洲生产基地二期项目2022年实际效益为2063.58万元[23] - 金洲生产基地二期项目2023年实际效益为9399.50万元[23] - 金洲生产基地二期项目截止2023年12月31日累计实现效益为12373.55万元[23] - 金洲生产基地二期项目达产后预计年均净利润为5186.43万元[23] - 金洲生产基地二期项目截止2023年12月31日达到预计效益[23] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况[12] - 截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况[13] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[14][15]

决策流程 - 2024年1月12日董事会审议通过发行可转债议案[3] - 1月30日股东大会通过发行可转债事项并授权董事会[3] - 6月25日董事会审议通过修订发行可转债预案及文件议案[3] 文件更新 - 发行可转债预案修订稿更新报告期、利润分配等内容[4][5] - 多份相关报告修订稿更新财务数据、募投进展等[5] - 前次募集资金报告更新2023年度效益数据[5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级[2] 报告的核心观点 公司业绩快速修复,盈利能力持续优化 - 2023年公司实现营业收入14.93亿元,同比增长22.12%,归母净利润1.73亿元,同比增长198.15%[1] - 2024年一季度,公司实现营收2.54亿元,同比增长11.62%,归母净利润0.30亿元,同比增长45.66%[1] - 2023年公司综合毛利率为34.44%,同比提升3.15个百分点,2024年一季度综合毛利率为35.33%,同比提升7.85个百分点[1] 新品推进顺利,公司产品不断丰富 - 组合电器向更高电压等级拓展,2023年公司首次中标550kV GIS,2024年再次中标超5000万元[1] - 公司750kV GIS已在加速研发[1] - 长高森源10kV硅钢配电变压器在省配网实现中标,10kV非晶合金变压器通过国网资格审查[1] - 公司完成550kV GIL产品研发与全套型式试验,并投资新建GIL生产厂房[1] 减值计提充分,风险逐步释放 - 2023年公司计提商誉减值准备2595.04万元,账面剩余商誉6540.81万元来自健康经营子公司,不存在商誉减值风险[1] - 因国家电价补贴政策变化,公司对淳化中略风电项目合同资产全额计提减值准备1630.96万元[1] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为18.30/23.95/27.55亿元,同比增长22.53%/30.88%/15.04%[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.03/3.85/4.47亿元,同比增长75.30%/26.90%/15.97%[2] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.49/0.62/0.72元,对应PE分别为15/12/11倍[2]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级[2] 报告的核心观点 公司业绩快速修复,盈利能力持续优化 - 2023年公司实现营业收入14.93亿元,同比增长22.12%,归母净利润1.73亿元,同比增长198.15%[1] - 2024年一季度,公司实现营收2.54亿元,同比增长11.62%,归母净利润0.30亿元,同比增长45.66%[1] - 2023年公司综合毛利率为34.44%,同比提升3.15个百分点,2024年一季度毛利率为35.33%,同比提升7.85个百分点[1] 新品推进顺利,产品矩阵持续丰富 - 组合电器向更高电压等级拓展,2023年首次中标550kV GIS,2024年再次中标超5000万元[1] - 长高森源10kV硅钢配电变压器在省配网实现中标,10kV非晶合金变压器通过国网资格审查[1] - 完成550kV GIL产品研发与全套型式试验,投资新建GIL生产厂房[1] 减值计提充分,风险逐步释放 - 2023年计提商誉减值准备2595.04万元,账面剩余商誉不存在减值风险[1] - 对淳化中略风电项目合同资产全额计提减值准备1630.96万元,未来影响较小[1] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为18.30/23.95/27.55亿元,同比增长22.53%/30.88%/15.04%[2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.03/3.85/4.47亿元,同比增长75.30%/26.90%/15.97%[2] - 预计2024-2026年EPS分别为0.49/0.62/0.72元,对应PE分别为15/12/11倍[2]

证券代码:002452 证券简称:长高电新 公告编号:2024-46 长高电新科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员 工持股计划或股权激励，回购价格不超过 9.19 元/股，实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-14）。 鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 16 日实施完毕，根据公司 回购股份方案，自 2023 年度权益分派除权除息之日（2024 年 5 月 16 日）起， 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第六届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》。由于 公司实施了 2023 年度权益分派，根据《公司 2024 年员工持股计划》（以下简称"员工持 股计划"或"本计划"）的相关规定，公司将本次员工持股计划受让价格由 3.43 元/股调 整为 3.361 元/股。现将有关情况公告如下： 长高电新科技股份公司 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-43 关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告 三、本次调整对公司的影响 本次员工持股计划受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响。 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计 划管理办法>的议案》和《关于提 ...

项目投资 - 公司同意长高电气投资9622.76万元新建GIL装配厂房[1] 项目情况 - 建设工期约24个月，地点在宁乡金洲产业园[2][3] - 拟建设厂房并购置设备，具备220 - 1000kV GIL生产能力[1] 公司股权 - 长高电新持有长高电气81.08%股权，实际控制100%[7] 项目风险 - 项目主要风险为市场风险，应对措施是开展市场分析[9]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划受让价格调整为3.361元/股[2] 子公司投资 - 湖南长高高压开关有限公司投资6058.12万元新建电镀车间[4] - 湖南长高电气有限公司投资9622.76万元新建GIL装配厂房[6] 董事会会议 - 第六届董事会第十三次会议于2024年5月31日通讯表决召开[2] - 应出席董事9人，亲自出席9人[2]

会议审议 - 2024年4月多项会议审议通过相关议案[9] - 2024年5月股东大会和董事会会议审议通过多项议案[10] 分红派息 - 以607,149,885股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税）[12] 员工持股 - 受让价格由3.43元/股调整为3.361元/股[12] - 调整属授权范围，无需再提交股东大会[12]

项目投资 - 子公司长高开关投资6058.12万元新建（汨罗）电镀车间[1][2] 项目概况 - 位于汨罗中南表面处理产业园（一期），2026年1 - 12月建设[2] - 资金为企业自筹，产业园已获环评批复[2][3] 子公司信息 - 长高开关2015年成立，注册资本2亿，为公司全资子公司[4] 项目影响 - 可实现表面处理加工能力转型升级[5] 项目风险 - 可能因政策、厂房进度问题顺延、变更或终止[6]