长高电新科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 欧明刚 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定。 如 ...

长高电新科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长高电新科技股份公司董事会现就提名欧明刚、喻朝辉、刘纳新为 长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人（参见上 述独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章 ...

长高电新科技股份公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 喻朝辉 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-59 长高电新科技股份公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30 7、出席对象： （1）2025 年 11 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师等。 8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总 部大楼一楼多功能厅。 二、会议审议 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-57 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 15 日在本公司总部大楼二楼会议室召开。公司于 2025 年 11 月 5 日以专 人送达的形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名， 实际到会监事 3 名，会议由监事会主席陈志刚先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议以表决票表决的 方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 长高电新科技股份公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市 公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年度前三季度母公司实现净利润 12,633,796.06 元，2025 年 9 月 30 日合并报表累计未分配利润为 1,30 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-56 长高电新科技股份公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议于 2025 年 11 月 15 日以现场表决的方式在公司总部大楼二楼二号会议室召开。公 司于 2025 年 11 月 5 日以专人送达、邮件及电子形式通知了全体董事，会议应出 席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式， 进行了审议表决： 1、审议通过了《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度归属上市 公司股东的净利润为 202,706,878.54 元，2025 年度前三季度母公司实现净利润 12,633,79 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-58 长高电新科技股份公司 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025年中期利润分配预案为：以截至2025年9月30日的公司总股本 620,332,085股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税）， 分红总额为18,609,962.55元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2、公司披露本次现金分红方案后，不会触及《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年11月15日召开第六届董 事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议公司 2025年中期利润分配预案的议案》，本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实 施。 二、利润分配方案的基本情况 司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，特制定2025 年中期利润分配预案： 拟以公司 2025 年 9 月 30 日总 ...

中期利润分配预案 - 公司宣布2025年中期利润分配预案 以截至2025年9月30日的总股本6.2亿股为基数进行分红 [1] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税） 分红总额为1861万元（含税） [1] - 本次分配不实施送红股 也不进行资本公积金转增股本 [1]

中标概况 - 公司全资子公司在国家电网2025年第七十四批和第七十五批输变电设备招标采购中中标 [1] - 中标产品类别包括组合电器、隔离开关、开关柜三类 [1] - 四个子公司合计中标金额为人民币24,635.97万元 [1] 中标影响 - 本次中标金额占公司2024年经审计合并营业收入的14% [2] - 正式合同签署后，将对公司2026年及以后年度的经营业绩产生积极影响 [2]

公司并购与股权交易 - 中芯国际拟发行股份购买中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%股权 交易涉及的审计评估及尽职调查尚未完成 [1][2] - 国城矿业拟支付现金31.68亿元购买国城实业60%股权 交易完成后国城实业将成为上市公司控股子公司 [8] - 英唐智控拟通过发行股份及支付现金方式购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权 交易完成后两公司分别成为全资及控股子公司 股票将于11月10日复牌 [9] - 科恒股份关联方珠海格力供应链以其对公司全资子公司深圳浩能享有的2亿元债权进行增资 增资后公司持有深圳浩能66.79%股份 格力供应链持有33.21%股份 [1][3] - 福鞍股份控股子公司上海福鞍集铁科技股东上海集铁以减资方式退出所持29%股权 减资后上海集铁不再持股 福鞍集铁仍为合并报表范围内子公司 [33] 重大投资项目 - 华电能源拟投资热电联产机组与新能源一体化联营项目 项目总投资120.43亿元 尚需提交股东会审议 [1][4] - 方正科技子公司拟投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目 [18] - 博威合金拟投资不超过1.5亿美元在摩洛哥建设年产3万吨特殊合金电子材料带材项目 并设立全资子公司作为实施主体 [47] - 中源家居拟投资1600万美元建设越南自建生产基地项目 用于购置土地建造厂房及设备等 [43] - 小商品城以32.23亿元竞得义乌市福田街道五区市场南侧地块国有建设用地使用权 地块面积16.47万平方米 土地用途为商业服务业 [16][17] - 兆新股份与亿扬能源签署协议共同出资设立合资公司 注册资本1000万元公司持股55% 投资运营煤矿低浓瓦斯利用项目 总投资不超过1.1亿元 [25] 生产经营与销售数据 - 立华股份2025年10月销售肉鸡5262.25万只 收入14.61亿元 同比增长11.44% 毛鸡销售均价12.58元/公斤 同比变动-3.23% [6] - 圣农发展2025年10月实现销售收入17.59亿元 同比增长11.09% 其中深加工肉制品板块销售收入9.25亿元 同比增长43.04% [26] - 大北农2025年10月生猪销售数量46万头 同比增长45.20% 销售收入5.79亿元 同比增长1.58% [23] - 正邦科技2025年10月销售生猪90.78万头 同比上升67.01% 1-10月累计销售664万头 同比上升119.84% [38] - 陕西煤业2025年10月煤炭产量1499.08万吨 同比增长8.99% 自产煤销量1391.06万吨 同比增长5.99% [50] - 招商蛇口2025年10月实现签约销售金额153.65亿元 1-10月累计实现签约销售金额1560.71亿元 [25] - 保利发展2025年10月实现签约金额211.16亿元 同比减少50.12% 1-10月签约金额2228.47亿元 同比减少21.54% [45] - 广汽集团2025年10月汽车销量170,731辆 同比下降8.10% 1-10月累计销量1,354,384辆 同比下降10.94% [36] 资产重组与计划终止 - 德固特拟终止通过发行股份及支付现金购买浩鲸科技100%股权并募集配套资金的重大资产重组交易 因难以形成满足各方诉求方案 [7] - 博威合金终止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地 因国际贸易政策变化导致项目无法满足投资收益要求 [47] - 长城科技终止筹划控制权变更事项 因与交易对方就核心事项未达成共识 股票将于11月10日复牌 [44] - 中毅达终止向特定对象发行A股股票事项 并申请撤回相关申请文件 [24] 股东减持与股份变动 - 欣龙控股股东海南筑华计划减持不超过1615万股 占公司总股本3% 目前持股比例为8.45% [13] - 永安药业部分董事及高级管理人员拟合计减持不超过235,400股 占公司总股本0.0799% [5] - 长白山股东吉林森工拟减持不超过2,723,558股 占公司总股本1% [27] - 永辉超市副总裁罗雯霞已减持108,700股 占公司总股本0.0012% 减持计划实施完毕 [14] - 读客文化股东宁波读客计划通过询价转让方式转让410.82万股 占公司总股本1.03% [34] 新产品与资质获批 - 恒瑞医药子公司SHR-4610注射液获国家药监局药物临床试验批准通知书 同意在晚期实体瘤中开展临床试验 [20] - 迈克生物肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法）获Ⅲ类医疗器械注册证 有效期至2030年11月3日 [48] - 同仁堂产品麻仁润肠丸获得加拿大卫生部产品许可证（三类） [50] - 鲁抗医药及控股子公司部分药品中选第十一批全国药品集中采购 中选产品2024年度销售额合计4.05亿元 [42] 政府补助与项目中标 - 深南电A于11月6日收到政府补助805.18万元 占2024年度经审计归母净利润的36.75% [17] - 英威腾控股子公司中标中国移动2025年至2026年风冷型机房专用空调产品集中采购项目 中标份额27.78% [22] - 长高电新子公司在国家电网项目中合计中标2.46亿元 占2024年经审计合并营业收入的14% [40][41] - 华电科工作为联合体牵头人签署海上风电项目合同 总合同金额约为34.15亿元 [30] 公司治理与人事变动 - 善水科技实际控制人由黄国荣变更为吴新艳 吴新艳成为公司实际控制人及控股股东 [10] - 中国国贸董事长黄国祥因工作原因离任 选举赵汝泉为新任董事长 [25] - 中国国航总法律顾问张华因退休辞任 [35] 风险警示与监管调查 - 八一钢铁因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [31][32] - 八一钢铁控股股东八钢公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [33] - 上海洗霸职工董事潘阳阳和副总裁索威因涉嫌短线交易被中国证监会立案调查 [39] - 洲际油气股东海口东铎因合计持股达5%时未停止交易被中国证监会立案 [24] - 安记食品及相关负责人收到福建证监局责令整改和监管谈话措施决定 [29] - ST华通申请撤销其他风险警示 尚需深圳证券交易所审核 [28] - 澄星股份江阴工厂因原料泄露被责令临时停产 整改时限至2025年11月20日 目前处于停产整改阶段 [12] 其他重要公告 - 合富中国股票交易出现严重异常波动 连续10个交易日内4次异常波动 11月7日股价振幅达19.32% [19] - 通达创智2025年度中期拟每10股派发现金红利6元 合计派发现金红利68,302,166.40元 [17] - 纽泰格计划使用自有资金1亿元设立全资子公司江苏纽泰格机器人科技 从事机器人及相关零部件产业化 [11] - 达梦数据出资1亿元参与设立投资基金 投资方向为数据库产业链企业 [37] - 万华化学宁波工业园MDI二期装置（100万吨/年）将于11月15日开始停产检修 预计检修55天 [45]