2024年度，长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）监事会依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议 事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监督职 责。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 长高电新科技股份公司 2024年度监事会报告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，报告期内，公司监事会共 召开了7次会议。 | 会议届次 | 日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《长高电新科技股份公司关于公司符合向不特定对象发 | | | | 行可转换公司债券条件的议案》 | | | | 2、《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可 | | | | 转换公司债券方案的议案》 | | | | 3、《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可 | | | | 转换公司债券预案的议案》 | | | | 4、《长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行可 | | | | 转换公司债券论证分析 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-16 长高电新科技股份公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议子公司减少注册资本的议案》，具 体内容如下： 一、本次全资子公司减少注册资本的概述 为了提高公司资产管理效率，优化公司运营结构，同时根据《中华人民共和 国公司法》的相关规定，结合公司发展战略及全资子公司湖北省华网电力工程有 限公司（以下简称"华网电力"）实际情况，华网电力拟减少注册资本，本次减 资完成后，华网电力注册资本由 10,000 万元人民币变更为 2,000 万元人民币。本 次减少注册资本后，公司仍直接持有华网电力 100%股权。 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立日期：2010 年 4 月 26 日 5、注册资本：10,000 万元人民币 6、住所：湖北省武汉市东西湖区金银湖办事处金山大道 185 号武汉华尔登 国际酒店（五星级 ...

长高电新科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南长高高压开关集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2132 号），长高电新科技股份公司（公司原名 为湖南长高高压开关集团股份公司，2022 年 4 月 29 日更名为长高电新科技股份公司， 以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行人民币普通股股票 79,969,085 股，每股发行价 格 4.70 元，募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集 资金净额为人民币 363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会 计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资 报告》（CAC 证验字〔2021〕0180 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年 12 月，经公司第六届董事会第七次会议和 2023 年第一次临时股东大会审 议通过，公司将本次募集资金投资项目"金洲生产基地二期项目"结项，将"总部技术中 心 ...

长高电新科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合长高电新科技股份公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日审 议通过了《关于审议公司提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-17 长高电新科技股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15 日 15 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-08 长高电新科技股份公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 22 日在总部大楼 16 楼会议室召开。公司于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及 电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。 与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议： 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年度监事会报告的议案》； 《2024 年度监事会报告》请详见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。 报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 成果。 审议结果：3 票赞成；0 票反 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-07 长高电新科技股份公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司总部大楼 17 楼会议室召开。公司于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及电子形式 通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。 一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了 审议表决： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》； 2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度 董事会报告的议案》； 该议案需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-10 长高电新科技股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届 董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。公司本次通过股票回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 13,182,200 股，采用集中竞 价方式已实施的股份回购金额为 80,002,830.00 元（不含交易费用）。 综上，2024 年度，公司分配的现金红利总金额为 49,626,566.80 元，以现金为 对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额 80,002,830.00 元（不含手续费）， 现金分红和股票回购金额合计 129,629,396.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股 东净利润的比例 ...

长高电新科技股份公司 CAC CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | A 目录 | C | | --- | --- | | C 目录 | 页码 | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-5 | | 三、募集资金使用情况对照表 | 6-7 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 2024年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 CAC 核字[2025]0004 号 目录 长高电新科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 CAC CAC 核字[2025]0004 号 长高电新科技股份公司全体股东： 我们对后附的长高电新科技股份公司（以下简称长高电新）管理层编制的《长高电新 科技股份公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 长高电新管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司 ...

长高电新科技股份公司 CAC 2024 年度 审计报告 CAC 审字[2025]1138 号 CAC 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | C | | | --- | --- | --- | | A | 目 录 C | | | 一、审计报告 | 目 录 | 页 码 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | | 1、合并资产负债表 | | 5-6 | | 2、合并利润表 | | 7 | | 3、合并现金流量表 | | 8 | | 4、合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 5、母公司会计报表 | | 11-16 | | 6、财务报表附注 | | 16-116 | 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 审 计 报 告 CAC CAC 审字[2025]1138 号 长高电新科技股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的长高电新科技股份公司（以下简称长高电新）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...