证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-063 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"鹏盛会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太会计师事务所被财政部 处以暂停经营业务的行政处罚，基于谨慎性原则，为保证公司审计工 作的正常开展，经综合评估，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项 无异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二 1、基本信息 机构名称：鹏 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2024年12月3日召开，7名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过拟变更会计师事务所议案，拟聘鹏盛为2024年度审计机构[1] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[3] 后续安排 - 变更会计师事务所议案需提交股东大会审议[1][2][3] - 2024年第四次临时股东大会拟定于12月20日召开[3]

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十七次会议决定于 2024 年 12 月 20 日 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第四次临时股东大会 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-063 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 2、本公司董事、监事及高管人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2024年12月3日召开，3名监事全到[1] - 会议以3票同意通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] 审计机构变更 - 公司拟聘任鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

控股股东信息 - 舞福科技住所变更为北京市海淀区海淀南路21号二层211[1] - 舞福科技已完成工商登记信息变更并取得新《营业执照》[1] - 舞福科技统一社会信用代码为91110000562072882G[1] - 舞福科技类型为有限责任公司（法人独资）[1] - 舞福科技法定代表人为翟辉[1] - 舞福科技注册资本为200000万元[1] - 舞福科技成立于2010年9月21日[1] 变更影响 - 本次变更不涉及控股股东及实际控制人变更[2] - 本次变更不涉及控制权结构及比例变化[2] - 本次变更对公司经营活动无影响[2]

财务数据 - 公司注册资本为81236.7126万元[4] - 2023年12月31日总资产2048557242.74元，2024年6月30日为1941638422.68元[4] - 2023年12月31日总负债729003081.70元，2024年6月30日为634729969.63元[4] - 2023年12月31日净资产1319554161.04元，2024年6月30日为1306908453.05元[4] - 2023年度营业收入551339932.22元，2024年半年度为249740103.03元[4] - 2023年度归母净利润 -176374504.66元，2024年半年度为 -59780252.10元[4] 担保情况 - 山东天安拟为公司提供不超过4.5亿元额度的担保[2] - 山东天安与农行苏州吴中支行签署《最高额保证合同》，担保债权最高余额为2.0250亿元[6] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额为2.0250亿元，占最近一期经审计归母净资产的比例为16.04%[7] - 公司及控股子公司对外担保余额为0万元，占最近一期经审计归母净资产的比例为0%[7]

公司变更 - 2024年10月28日董事会、11月13日股东大会通过变更注册地址等议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案并取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 变更后注册地址为北京市海淀区海淀南路21号四层[3] - 注册资本为81236.7126万元[3] - 成立日期为1999年01月13日[3]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法规 和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《金陵华 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格、召集人资 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月7日[6] 参会情况 - 出席股东和授权代表740人，代表股份365,586,138股，占总股份45.0026％[7] 议案情况 - 《关于拟变更注册地址等议案》同意票数364,952,538，比例99.8267%[11] 决议情况 - 君合律所认为本次股东大会决议合法有效[15] - 本次无否决提案，未变更以往决议[2][3]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-056 关于转让控股子公司股权进展暨完成工商变更的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，公司与富 惠控股有限公司（简称"富惠控股"或"受让方"）、福建省力菲 克药业有限公司（以下简称"力菲克"）签署《股权转让协议》， 将所持有的福建省力菲克药业有限公司 51%股权以 2,170 万元转让 给富惠控股有限公司。具体内容详见公司 2024 年 9 月 30 日披露于 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公 二、进展情况 公司已根据《股权转让协议》约定收到第一期股权转让价款并配 合力菲克就本次股权转让向市场监督管理部门进行变更登记，第二期 金陵华软科技股份有限公司 告》（公告编号：2024-0 ...