股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月13日14:30[2] - 网络投票时间为11月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[3] - 股权登记日为11月7日[4] 会议相关 - 会议审议《关于拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[6] - 现场会议登记时间为11月11日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[9] 投票信息 - 投票代码为“362453”，投票简称“华软投票”[15] 选举情况 - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十一次会议通知2024年10月23日发出，10月28日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] - 会议以3票同意通过《2024年第三季度报告》[1] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月29日披露[2][3]

（修订案） 二○二四年十月 1 目 录 金陵华软科技股份有限公司 章程 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第二节 解散和清算 第一章 总则 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一条 为维护金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本 章程 ...

人事变动 - 2024年10月24日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过聘任翟辉为总裁[2] - 翟辉任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 翟辉1978年出生，研究生学历[6] - 翟辉任金陵华软科技董事长兼总裁等职[6] - 翟辉为控股股东舞福科技执行董事，未持股，无关联及不良情形[7]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十五次会议2024年10月24日发出通知并召开[1] - 应到董事7名，实到7名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任翟辉为公司总裁议案[1] - 《关于聘任公司总裁的公告》2024年10月25日披露在巨潮资讯网站[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月16日召开，股权登记日为10月11日[4][6] - 出席股东和代表376人，代表股份361,934,642股，占总股份44.5531％[6] 议案投票情况 - 《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》同意票数360,323,442，比例99.5548％[10] - 中小股东对该议案同意票数8,835,616，比例84.5771％[12] - 该议案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | 青岛分所 | 电话: (86-532) ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-044 金陵华软科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本次交易概述 公司拟与富惠控股有限公司（简称"富惠控股"或"受让 方"）、福建省力菲克药业有限公司（以下简称"力菲克"或"目 标公司"）签署《股权转让协议》，将所持有的福建省力菲克药业 有限公司 51%股权以 2,170 万元转让给富惠控股有限公司。本次股 权转让完成后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公 司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：富惠控股有限公司 2、 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-045 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十四次会议决定于 2024 年 10 月 16 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-041 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于控股子公司为公司提供担保额度的议案》 公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计 不超过 4.5 亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理 层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司提供担保额度的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于转让控股子公司股权的议案》 公司拟将持有的福建省力菲克药业有限公司（简称"力菲克"） 51%股权以 2,170 万元转让至富惠控股有限公司。本次股权转让完成 后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范 围。 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以 ...