证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-042 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 9 月 24 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易 中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会 议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以 下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于控股子公司为公司提供担保额度的议案》 公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计 不超过 4.5 亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理 层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 具体内容详见公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-043 金陵华软科技股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保额度的公告 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会 议，审议通过《关于控股子公司为公司提供担保额度的议案》。现将 具体情况公告如下： 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：翟辉 上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同 为准。上述担保额度公司可用于向银行及其他金融机构申请和使用综 合授信额度。 二、被担保人基本情况 名称：金陵华软科技股份有限公司 注册地址：苏州市吴中区木渎镇花苑东路 199-1 号 注册资本：81,236.7126 万元 统一社会信用代码：913205007132312124 一、担保情况概述 鉴于公司日常经营及业务发展需求，为提高融资效率，公司控股 子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计不超过 4.5 亿 元额度的担保，并承担连 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-040 金陵华软科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：华软 科技，证券代码：002453)股票交易价格于 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 23 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关 情况说明如下： 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意 ...

公司基本信息 - 公司名称为金陵华软科技股份有限公司，股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[7] - 公司负责人为翟辉，主管会计工作负责人为张林，会计机构负责人为刘斌[2] - 公司控股股东为舞福科技集团有限公司，原名华软投资控股有限公司[5] - 公司2018年6月27日起证券简称变更为“华软科技”[135] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据对比 - 本报告期营业收入2.4974010303亿元，上年同期2.6623468365亿元，同比减少6.20%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5978.02521万元，上年同期1.6971958318亿元，同比减少135.22%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额775.919216万元，上年同期 - 2956.746832万元，同比增加126.24%[12] - 本报告期末总资产19.4163842268亿元，上年度末20.4855724274亿元，同比减少5.22%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.6930600242亿元，上年度末12.6224917571亿元，同比增加0.56%[12] - 本报告期营业收入249,740,103.03元，同比减少6.20%；营业成本227,130,262.20元，同比减少12.05%[19] - 研发投入9,834,212.75元，同比减少37.58%；经营活动产生的现金流量净额7,759,192.16元，同比增加126.24%[19] - 供应链管理业务和防护品业务收入为0，同比减少100.00%；精细化学品业务收入220,587,551.01元，同比增加4.01%[20] - AKD系列造纸化学品收入121,906,796.91元，同比减少3.98%；医药、农药中间体收入37,798,013.75元，同比减少12.03%[20] - 荧光增白剂收入41,699,383.05元，同比增加16.49%；电子化学品收入19,183,357.30元，同比增加201.28%[20] - 国内收入168,821,104.96元，同比减少8.89%；国外收入80,918,998.07元，同比减少0.02%[20] - 精细化学品业务毛利率9.71%，同比增加6.57%；AKD系列造纸化学品毛利率14.61%，同比增加20.01%[21] - 医药、农药中间体毛利率0.90%，同比减少27.63%；荧光增白剂毛利率5.96%，同比减少3.43%[21] - 国内毛利率11.81%，同比增加12.14%；国外毛利率3.30%，同比减少7.31%[21] - 投资收益4,374,281.72元，占利润总额比例 -7.55%；资产减值 -10,610,426.83元，占利润总额比例17.29%[22] - 本报告期末货币资金2.18亿元，占总资产比例11.23%，较上年末比重增加1.19%[24] - 本报告期末应收账款1.23亿元，占总资产比例6.35%，较上年末比重减少2.57%[24] - 报告期投资额3265.08万元，上年同期投资额2482.91万元，变动幅度31.50%[29] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额218,023,829.69元，期初余额205,752,428.71元[107] - 2024年6月30日公司交易性金融资产期末余额115,000,000.00元，期初余额91,372,060.00元[107] - 2024年6月30日公司应收票据期末余额87,055,414.74元，期初余额134,809,240.84元[107] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额123,327,762.34元，期初余额182,752,667.15元[107] - 2024年6月30日公司流动资产合计期末余额1,048,027,099.81元，期初余额1,143,802,468.00元[107] - 2024年6月30日公司非流动资产合计期末余额893,611,322.87元，期初余额904,754,774.74元[108] - 2024年6月30日公司资产总计期末余额1,941,638,422.68元，期初余额2,048,557,242.74元[108] - 2024年6月30日公司短期借款期末余额218,677,030.14元，期初余额242,853,737.27元[108] - 2024年6月30日公司应付票据期末余额48,145,600.00元，期初余额68,568,821.89元[108] - 2024年上半年公司负债合计634,729,969.63元，较期初729,003,081.70元有所下降[109] - 2024年上半年公司所有者权益合计1,306,908,453.05元，较期初1,319,554,161.04元略有下降[109] - 2024年上半年母公司货币资金期末余额为166,188,132.50元，较期初135,711,340.01元有所增加[110] - 2024年上半年公司交易性金融资产为115,000,000.00元，较期初85,991,650.00元有所增加[111] - 2024年上半年公司应收账款为46,633,463.24元，较期初37,855,710.44元有所增加[111] - 2024年上半年公司存货为6,894,696.39元，较期初2,332,182.64元大幅增加[111] - 2024年上半年公司流动资产合计947,871,482.06元，较期初933,617,442.07元略有增加[111] - 2024年上半年公司非流动资产合计1,146,027,705.74元，较期初1,134,325,461.52元有所增加[111] - 2024年上半年公司流动负债合计580,192,622.97元，较期初555,598,656.37元有所增加[112] - 2024年上半年公司非流动负债合计1,679,324.47元，较期初1,149,999.96元有所增加[112] - 2024年上半年营业总收入2.4974010303亿元，2023年同期为2.6623468365亿元[114] - 2024年上半年营业总成本2.9710345403亿元，2023年同期为3.4639285895亿元[114] - 2024年上半年营业利润亏损5701.469785万元，2023年同期盈利1.6523926397亿元[114] - 2024年上半年净利润亏损6252.086914万元，2023年同期盈利1.6629534216亿元[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损5978.02521万元，2023年同期盈利1.6971958318亿元[115] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0736，2023年同期为0.1922[115] - 2024年上半年母公司营业收入1.8994053183亿元，2023年同期为1.9985003332亿元[117] - 2024年上半年母公司营业利润146.610729万元，2023年同期盈利2.6462566805亿元[117] - 2024年上半年母公司净利润亏损75.70059万元，2023年同期盈利2.6671707086亿元[117] - 2024年上半年母公司综合收益总额亏损75.70059万元，2023年同期为2.6671707086亿元[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为775.92万元，2023年半年度为-2956.75万元[119] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1918.87万元，2023年半年度为7895.85万元[120] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2041.58万元，2023年半年度为-22007.74万元[120] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为4906.00万元，2023年半年度为-17030.59万元[120] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为5168.32万元，2023年半年度为5693.35万元[120] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为2321.77万元，2023年半年度为-6441.70万元[121] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-4713.26万元，2023年半年度为-7587.56万元[121] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为2871.10万元，2023年半年度为-8327.62万元[121] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为2.19亿元，2023年半年度为2.16亿元[119] - 2024年半年度收到的税费返还为655.99万元，2023年半年度为365.33万元[119] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为16.6706835228亿元[127] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计增减变动金额为3737.9372万元[127] - 2024年上半年综合收益总额为1.66295342亿元[127] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 1.6459169355亿元[127] - 2024年上半年专项储备本期提取3833.52076万元，本期使用1346.86729万元[124] - 2024年上半年其他权益工具变动金额为 - 8.1147825135亿元[127] - 2024年上半年资本公积变动金额为6.468865578亿元[127] - 2024年上半年综合收益储备变动金额为2052.18156万元[127] - 2024年上半年未分配利润变动金额为1.6971958318亿元[127] - 2024年上半年少数股东权益变动金额为 - 3442.13399万元[127] - 2024年上半年专项储备本期提取5098209.56元，本期使用3046028.58元，期末余额为2034288元[128] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加832993.10元[130] - 2024年上半年资本公积增加1589999元[130] - 2024年上半年未分配利润减少757005.90元[130] - 2024年期末股本为812367126元，资本公积为1412504857.18元，盈余公积为27295554.34元，未分配利润为 - 740140297.16元，所有者权益合计为1512027240.36元[131] - 2023年期末股本为883238589元，资本公积为1504635089.73元，盈余公积为27295554.34元，未分配利润为 - 742442320.38元，所有者权益合计为1672726912.69元[132] - 2024年上半年综合收益总额为266,717,070.86元[133] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 811,478,251.35元，其中其他项为 - 811,478,251.35元[133] 公司业务情况 - 公司主要业务为精细化工产品的研发、生产与销售，包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等产品[16] - 公司是国内造纸化学品领域领先企业，AKD蜡产能与市场占有率居全球行业前列[16] - 公司子公司奥得赛化学生产的电子化学品中，ML - 8用于显示屏，B28、B29用于芯片封装材料[16] - 公司采用以销定产的生产模式，部分医药中间体定制化生产，武穴奥得赛部分车间停产采用委外加工[16] - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”完整生产线[17] - 公司主要经营生产销售AK

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-036 公司及董事会对姜伟东先生任职期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心的感谢！ 金陵华软科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到姜伟东先生提交的书面辞职报告。姜伟东先生因个人原因申请辞 去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，姜伟东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不 会影响公司正常运营。 辞职后，姜伟东先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 姜伟东先生未持有公司股票。 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月三日 1 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6000 - 8000万元，上年同期盈利16971.96万元[13] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6100 - 8100万元，上年同期亏损8330.71万元，较上年同期预计增长3% - 27%[3][13] - 预计基本每股收益亏损0.0739 - 0.0985元/股，上年同期盈利0.1922元/股[13] 去年同期非经常性损益情况 - 去年同期因业绩承诺补偿确认非经常性损益2.7亿元[14]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-034 金陵华软科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖 公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：华软 科技，证券代码：002453)股票交易价格于 6 月 7 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 三、 ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月22日召开，股权登记日为2024年5月16日[4][6] 股东出席情况 - 出席股东和授权代表7人，代表股份354,270,826股，占总股份43.6097%[7] - 中小股东出席代表5人，代表股份2,783,000股，占总股份0.3426%[9] 议案表决情况 - 《关于债权转让暨关联交易的议案》同意票数2,717,100，占比97.6321%[11] - 《2023年度董事会工作报告》同意票数354,204,926，占比99.9814%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意票数354,204,926，占比99.9814%[15] - 《2023年度利润分配预案》同意票数354,204,926，占比99.9814%[22] - 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》总同意票数351,487,826，占比99.2144%[25] - 《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》总同意票数354,122,926，占比99.9583%[26] - 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》总同意票数354,204,926，占比99.9814%[27] - 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》同意票数354,122,926，占比99.9583％，反对票数147,900，占比0.0417％[29] - 《2023年度公司董事薪酬的议案》总表决同意票数313,753,803，占比99.9790％，反对票数65,900，占比0.0210％；中小股东同意票数2,717,100，占比97.6321％，反对票数65,900，占比2.3679％[32][33] - 《2023年度公司监事薪酬的议案》总表决同意票数354,204,926，占比99.9814％，反对票数65,900，占比0.0186％[34] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意票数354,204,926，占比99.9814％，反对票数65,900，占比0.0186％；中小股东同意票数2,717,100，占比97.6321％，反对票数65,900，占比2.3679％[37][38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意票数354,204,926，占比99.9814％，反对票数65,900，占比0.0186％，该议案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38][40] 其他 - 出席《2023年度公司董事薪酬的议案》会议的关联股东吴细兵持有40,451,123股并回避表决[33] - 君合律师事务所上海分所认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[41] - 备查文件有公司2023年度股东大会会议决议和律所出具的法律意见书[42]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日发布召开2023年度股东大会的决议及通知[5] - 现场会议于2024年5月22日下午14:30召开，网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东大会的股东及代理人共7人，代表股份354,270,826股，占公司股份总数43.6097%[8] 议案表决情况 - 《关于债权转让暨关联交易的议案》：同意2,717,100股，占比97.6321%；反对65,900股，占比2.3679%[9][10] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.98%，反对占比约0.0186%[11][12][13][14][15][16][20][23][24][25] - 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》：同意351,487,826股，占比99.2144%，反对2,783,000股，占比0.7856%[17] - 《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》等同意占比约99.9583%，反对占比约0.0417%[19][21] - 《2023年度公司董事薪酬的议案》：同意313,753,803股，占比99.9790%，反对65,900股，占比0.0210%[22]

公司战略与发展方向 - 公司坚持稳中求进的总方针，稳定传统业务，加大研发与技改投入，巩固行业领先地位 [2] - 公司计划通过现有产品链向下游延伸，发展医药中间体、电子化学品等产业 [2] - 2024年公司将继续专注于精细化工业务，巩固市场及行业地位，优化营销模式，调整销售机制与策略 [3] - 公司计划逐步恢复境外业务，提高外贸业务收入，加强与上下游知名企业的合作 [3] 产品与技术研发 - 医药中间体是公司主要产品之一，未来将加大研发与技改投入，加快产品转型升级 [3] - 公司正在推进海洋防污剂产品研发，目前处于早期阶段，尚未投产 [3][5] - 公司产品特点为多品种、小批量，未来将加强市场推广力度，提升产品竞争力 [4] - 公司主营精细化工产品，包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等 [5] 财务与业绩 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额改善，主要得益于加大销售回款力度和控制付款节奏 [6] - 公司计划通过集中采购、拓宽供应渠道、提高供产销协同等方式提升产品盈利能力 [3] - 公司不存在ST或退市风险，将持续提高经营管理能力，提升盈利能力 [4] 市场与客户 - 公司计划加强与上下游知名企业的合作，挖掘潜在新客户，提高市场占有率 [3] - 公司子公司力菲克药业将根据市场需求制定产能规划和布局，提升产品市场占有率 [4] 风险与合规 - 公司已关注到新"国九条"及《深交所股票上市规则》修订情况，不存在ST或退市风险 [4] - 公司将严格遵守相关法律法规及会计准则，加强财务规范管理 [5] - 公司与核心人员签署保密协议、竞业协议，优化薪酬与激励体系，避免人才流失及技术外泄 [5] 其他 - 公司未来将结合业务发展情况，适时考虑制定新一轮股权激励计划 [6] - 公司已向人民法院提起诉讼并申请财产保全，推进原股东涂亚杰未完成业绩补偿事宜 [4]