独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月27日[2]

业绩总结 - 鹏盛会计师事务所2024年度收入总额4.04亿元，审计业务收入2.35亿元，证券业务收入0.28亿元[2] 审计相关 - 2024年末鹏盛合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告166人[2] - 2024年12月3日公司审议通过拟变更事务所议案[3] - 2024年12月20日议案经股东大会审议通过[3] - 鹏盛认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] - 2025年1月9日、4月22日审计委员会与注会沟通[6][7] - 2025年4月27日审计委员会通过2024年度报告议案并提交董事会[7]

担保信息 - 2025年公司拟为子公司提供担保额度累计不超6.7亿元[1] - 控股子公司山东天安化工拟为公司提供担保额度不超4.5亿元[4] - 担保额度授权期限至2025年度股东大会召开之日[4] - 金陵华软科技对多家子公司2025年担保额度及占比情况[5] - 山东天安化工对金陵华软科技担保额度4.5亿元，占比43.18%[5] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额21,750万元，占比20.87%[22] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额999万元，占比0.96%[22] - 截至公告日，控股子公司对公司担保余额8,425.12万元，占比8.08%[22] 财务数据 - 山东天安化工2024年末总资产49206.92万元等多项财务指标[8] - 苏州天康生物科技2024年末总资产2041.13万元等多项财务指标[10] - 上市公司全资子公司2024年末总资产等财务指标[16] - 上市公司2023与2024年末总资产、总负债、净资产数据[19] - 上市公司2023与2024年度营业收入、净利润数据[19] 公司基本信息 - 上市公司注册资本81,236.7126万元[17] - 上市公司成立于1999年1月13日，经营期限无固定日期[18] - 上市公司全资子公司成立于2024年9月24日，经营期限无固定期限[15]

金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奥得赛资产组 | | | 京百汇评报字 | | 于评估基准日 | | | | | | | 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，公司并购北 | | | | | | | 京奥得赛化学有 | | | 北京百汇方兴资 | | | 资产组预计未来 | 限公司所形成的 | | | 产评估有限公司 | 冯彦朋、路杨 | （2025）第 A 192 号 | 现金流量现值 | 商誉对应的资产 | | | | | | | 组组合预计未来 | | | | | | | 现金流量的现值 | | | | | | | 为 21,512.12 万 | | | | | | | 元人民币。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-008 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 资产和商誉的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在减值迹象的资产，范围包 括存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉、投资性房地产、无 形资产等进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度增加各项资产 减值准备 17,706.13 万元，减少各项资产减值准备 19,950.21 万元（包 括减少、处置、核销及其他变动等）明细如下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提商誉减值准备 为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计 估计等相关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十 八次会议和第六届监事会第二 ...

金陵华软科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，受宏观环境复杂多变及行业周期等因素影响，传统基础化 工产品价格持续回落，上游原材料价格持续上涨，行业整体收入同比下降， 盈利水平明显降低。在复杂严峻的内外部环境下，华软科技坚持稳中求进 工作总基调，牢牢把握高质量发展主题，不惧压力、直面挑战，通过深化 全面预算管理、优化生产工艺、改进作业流程等方式着力降本增效，努力 克服不利影响，保障公司经营效益最大化，提升企业生产经营管理效率和 质量。2024年，公司实现营业收入51,524.56万元，同比下降6.55%，归属 于上市公司股东的净利润-28,761.90万元，同比下降63. ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-016 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十八次会议决定于 2025 年 5 月 21 日 召开公司 2024 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络 投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年度股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:3 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-006 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日向全 体监事发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-005 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部 分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生 分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》以 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润 -2.88亿元，母公司 -3.54亿元[3] - 2022 - 2024年净利润分别为 -1.85亿、 -1.76亿、 -2.88亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 -2.16亿元[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配，预案待股东大会审议[2] - 最近三个会计年度现金分红和回购注销总额均为0[5]