研发投入与方向 - 2024 年研发投入 2365 万元，占总营业收入的 4.59%，2025 年将持续投入 [2] - 未来产品研发围绕光气下游产品、医药/农药中间体、电子化学品等方向开展 [2] 业务经营情况 - 2024 年实现营业收入 5.15 亿元，较去年同期下降 6.55%，主要因复配食品添加剂业务量下降及出售力菲克股权致合并报表范围变化 [3] - 2024 年扣非归母净利润较去年同期增加 40.73%，公司整体毛利率上升，经营情况有所改善 [3] - 2025 年一季度实现营业收入 1.03 亿元，归母净利润为 -2272.45 万元，较去年同期减亏 7.6%；扣非归母净利润为 -2504.30 万元，较去年同期减亏 5.16% [11] - 2023 年电子化学品营业收入 1853 万元，2024 年为 3011 万元，2025 年将提高其销售业绩 [2] - 光刻胶基材业务光引发剂产品按客户订单小批量生产销售，2024 年该产品收入占公司总营收不到 2%，连续两年对经营业绩影响较小 [7][12][16] - 海洋防污剂产品研发工作仍在进行中，尚未进入生产阶段 [12][15][16][18] 子公司情况 - 控股子公司山东天安化工 2025 年 3 月 27 日起停产，开展 2 万吨/年光气及光气化新装置与现有装置的接驳工作，预计停产约 2 个月，工作正有序开展 [4][10][14] - 武穴奥得赛自动化改造尚在推进，已通过委托加工方式进行产品生产 [14] 公司战略与举措 - 从业务提质和管理增效双维度改善经营情况，后续将夯实主业优势，专注精细化工业务，推进技改与升级项目，优化营销模式，提升产品盈利能力 [3][11][17] - 积极开展研发工作，开拓利润增长点，加强研发机构和队伍建设，推进现有产品升级迭代 [11][17] - 加强安全环保管控，促进可持续发展；深化精细管理，降本增效；推进人力资源管理体系建设，调整人员结构，提升团队活力及创新能力 [11] - 优化产品结构、拓展市场，加大研发投入、推进技术创新、优化管理提升运营效率，加强信息披露，提升投资者信心，探索新业务增长点，优化资产结构 [6][7] 行业情况 - 化工行业整体业绩呈现结构性分化，受宏观环境及行业周期等因素影响，部分细分领域因新能源、高端精细材料等需求表现突出，部分传统大宗化学品盈利空间承压 [13] 其他事项 - 截至 2025 年 3 月底，公司股东人数为 40436 人 [5] - 公司正在追偿股东涂亚杰涉及的业绩承诺未补偿部分，已向法院提起诉讼并申请财产保全，法院已开庭，尚未判决 [5] - 控股股东股权质押用途为融资担保，未设置平仓线，不存在强制平仓风险，不影响公司控制权稳定性 [15] - 公司目前无增发计划，名称、办公地址如变更将按规定履行信息披露义务 [12][16][18] - 公司薪酬战略以总体经营发展战略为基础，建立以岗位价值和绩效为导向的薪酬分配体系，针对不同层级人员实施不同工资制度，并实施单项奖励政策 [9]

股票期权注销 - 公司注销部分股票期权的原因包括激励对象离职和业绩考核未达标 [1][2] - 首次授予激励对象中9人离职 预留授予激励对象中1人离职 合计注销1161万份股票期权 [1] - 首次授予第三个行权期因业绩考核未达标注销8448万份股票期权 [2] - 预留授予第三个行权期因业绩考核未达标注销666万份股票期权 [2] - 本次合计注销股票期权10275万份 [2] 股票期权激励计划实施情况 - 本次注销完成后 2021年股票期权激励计划已全部实施完毕 [2] - 注销手续经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [2] - 注销的股票期权尚未行权 不会对公司股本造成影响 [2]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-021 金陵华软科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成暨 2021 年股票期权激励 计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。具体内容详见 公司 2025 年 4 月 29 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于注销部分股票期权的 公告》（公告编号：2025-015）。 近日公司已完成上述股票期权注销手续，具体内容如下： 一、本次注销的原因和数量 （一）根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2021 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，鉴于本激励计 划首次授予的激励对象中 9 人已离职、预留授予的激励对象中 1 人已 离职，不再具备激励对象资格，其合计已获授但尚未行权的 116.1 万 份股票期权 ...

限售股份情况 - 本次2名股东解除限售1,884,861股，占总股本0.2320%[3] - 可上市流通日为2025年5月14日[4] - 刘海然、王军曾违规，2024年4月延长一年限售承诺[10] 股份变动数据 - 有限售条件股份变动前201,488,851股占24.8%，后199,603,990股占24.57%[15] - 无限售条件股份变动前610,878,275股占75.2%，后612,763,136股占75.43%[15] - 股份总数812,367,126股，变动前后占比均100%[15] 过往发行情况 - 2020年11月向奥得赛化学原股东发行207,114,117股股份并上市[6] 审核意见 - 独立财务顾问认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[18]

天风证券股份有限公司 关于金陵华软科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股份解除限售的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券""独立财务顾问"）作为金陵华软 科技股份有限公司（以下简称"华软科技""上市公司""公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华软科 技本次交易中募集配套资金涉及的部分限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的 核查，核查具体情况如下： 一、本次解除限售发行股份的基本情况 （一）股份发行情况 本次申请解除股份限售股东刘海然和王军在发行中承诺如下： 公司于 2020 年 9 月 18 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 年 9 月 15 日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号），核准公司该 次发行股份及支付现金购买资产 ...

债权情况 - 公司对上海银嘉10%股权转让款债权本金20952万元，已收回本金14000万元、违约金等5216.36万元，剩余本金6952万元及违约金[5] - 公司所有债权为99243987.87元普通债权，本金69520000元，违约金等29723987.87元[4] 法律进展 - 2023年3月就股权转让协议欠款纠纷案起诉并申请财产保全[2] - 2024年1月各方达成调解协议[2] 付临门情况 - 2024年12月法院受理付临门预重整申请[3] - 2025年2月法院裁定受理付临门破产清算[3] - 法院批准付临门重整计划，终止重组程序[4] - 付临门确认债权金额937014914.83元，暂缓确认370015490.45元，合计1307030405.28元[4] - 付临门重组投资1.12亿元，普通债权清偿率5.59%[4] 影响 - 重整计划批准不会对公司2025年利润造成重大不利影响[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.033亿元，同比下降18.62%[5] - 营业总收入本期发生额为103,307,169.44元，同比下降18.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2272万元，同比减亏7.60%[5] - 营业利润本期亏损23,582,076.07元，同比亏损减少3.5%[19] - 净利润本期亏损23,366,846.92元，同比亏损减少7.9%[19] - 基本每股收益为-0.0280元，同比亏损减少7.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为127,160,318.34元，同比下降16.8%[18] - 销售费用为239.6万元，同比下降47.06%，主要因合并报表范围变化[9] - 财务费用为-3.39万元，同比下降120.01%，主要因利息支出减少[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-868.6万元，同比下降38.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,685,624.45元，同比恶化38.0%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,431,288.97元，同比由正转负[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,956,967.60元，同比由正转负[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为94,340,046.12元，同比下降13.0%[20] - 期末现金及现金等价物余额为125,294,103.00元，同比下降44.3%[21] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为221,989,897.27元，较期初下降24.17%（292,725,257.12元→221,989,897.27元）[14] - 交易性金融资产期末余额191,000,000元，较期初增长23.19%（155,024,860.29元→191,000,000元）[14] - 应收账款期末余额104,358,811.25元，较期初下降8.4%（113,932,795.48元→104,358,811.25元）[14] - 存货期末余额256,586,091.20元，较期初增长2.23%（250,990,855.31元→256,586,091.20元）[14] - 短期借款期末余额232,203,941.37元，较期初下降14.6%（271,951,458.90元→232,203,941.37元）[15] - 应付账款期末余额115,067,272.19元，较期初下降13.1%（132,406,629.60元→115,067,272.19元）[15] - 负债合计期末为618,698,731.01元，较期初下降2.37%（633,698,136.30元→618,698,731.01元）[15] - 总资产为16.6亿元，较上年度末下降2.23%[5] - 公司总资产期末为1,660,327,442.55元，较期初下降2.23%（1,698,204,909.31元→1,660,327,442.55元）[15] - 其他流动资产为1.261亿元，同比大幅增长274.21%，主要因定期存单到期日调整[9] - 长期借款新增999万元，增幅100%[9] 股东和股权结构 - 前十大股东中舞福科技集团持股38.29%，质押股份达2.059亿股[11] - 公司前10名无限售条件股东中，舞福科技集团有限公司持股最多，达145,233,595股人民币普通股[12] 其他财务数据 - 营业外收入为13.04万元，同比大幅增长585.71%，主要因政府补助增加[10] - 未分配利润期末为-1,224,456,875.03元，较期初亏损扩大1.89%（-1,201,732,369.83元→-1,224,456,875.03元）[16]

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李永军） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2、2024 年度，本人以现场或通讯方式亲自参加股东大会 5 次。 （二）董事会专门委员会工作情况 本人李永军，男，1969 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。 1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任北京 大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，本人认真参加了公司的董事会及股东大会， ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王新安） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有律师资格。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术 咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、 新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、 黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北 京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康 股份有限公司董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独 立董事。 ...

公司治理 - 2024年董事会应参加9次实际参加9次[1] - 2024年独立董事现场工作达15天[8] - 2024年公司聘任翟辉为总裁[14] 报告披露 - 2024年公司按时披露多份报告[13] 审计机构 - 2024年5月续聘亚太所，12月变更为鹏盛所[13] 债权与交易 - 公司转让8599万元债权给八大处科技[15] - 预计2024年与关联方交易不超3000万元[15] 独立董事 - 2024年履职维护股东权益，2025年继续履职[17] - 联系方式电子信箱为Liuyike158@163.com[18]