新策略 - 公司拟开展不超等值2亿元人民币外汇套期保值业务[2][5] - 业务授权期限自2023年度股东大会审批通过后12个月内有效[11] - 业务品种含远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品[6][7][8] - 交易涉及币种主要为美元、欧元[9] - 交易对方为无关联且有衍生品交易资格银行机构[10] 审批情况 - 业务已通过董事会及监事会审议，尚需股东大会审议[4][12] - 董事会已审议通过《外汇套期保值管理制度》[15] 风险与监督 - 业务存在汇率波动等风险[13][14] - 监事会认为可提高应对汇率风险能力，同意开展[18]

金陵华软科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），金陵华 软科技股份有限公司（简称"公司"）董事会对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-015 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 14 日向全体 监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-025 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | | | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务 所"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该 事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2023 年度上市公司审计客户家数 52 家。主要行业包含制造业 21 家，信息传输、软件和信息技术服务业 10 家，批发和零售业 5 家， 租赁和商务服务业 3 家，文化、体育和娱乐业 3 家,其余行业 10 家， 财务报表审计收费总额 6,341. ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-023 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张旻逸先生作为 激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已 履行的相关审批程序 票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予预留 部分股票期权的激励对象名单进行了核实。 （一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李永军） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李永军，男，1969 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。 1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任北京 大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年，本人认真参加了公司的董事会及股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务，无委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员 沟通； ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中 国现行法律、行政法规和规范性文件（为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规，以下合称"中 国法律、法规"）以及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，就公司注销 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就公司本次注销 ...

2023年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神， 认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促 进公司的规范运作和发展。现将2023年度的主要工作做如下报告： （1）《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案 》 4、2023年4月27日，公司第六届监事会第十次会议在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B座21层公司会议室通过线上会议书面通讯表决方式召开。 会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案： （1）《2022年度监事会工作报告》 （2）《2022年年度报告及其摘要》 （3）《2022年度内部控制自我评价报告》 （4）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 （5）《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》 （6）《关于2022年度利润分配预案》 （7）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 （8）《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》 （9）《关于奥得赛化学2022年度业绩承诺完 ...

关联资金往来数据 - 2023年度其他关联资金往来年初余额44,540.01万元[2] - 2023年度累计发生金额（不含利息）85,171.91万元[2] - 2023年度利息总计779.31万元[2] - 2023年度偿还累计发生额86,123.63万元[2] - 2023年度年末余额44,367.60万元[2] 公司往来资金余额 - 舞福科技集团2023年初余额10,019.18万元[2] - 八大处科技集团2023年初余额9,986.40万元[2] - 山东天安化工2023年末余额8,299.53万元[2] - 南通市纳百园化工2023年末余额14,248.15万元[2] - 北京奥得赛化学2023年末余额13,495.70万元[2]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 董监高个人信息变化或离任后2个交易日内申报[5] 股份变动管理 - 董监高股份变动2个交易日内向公司书面报告并公告[6] - 登记结算公司按上年末所持股份25%算本年度可转让法定额度[9] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[10] - 证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 离任后6个月内所持及新增股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[11] - 任期届满前离任，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 股票买卖限制 - 公司年报、半年报公告前30日，季报等公告前10日，董监高不得买卖股票[11] - 董监高6个月内反向买卖股票，收益归公司所有[7] 违规处理 - 公司可追究违规董监高责任，方式包括警告等[14] - 禁止买卖期买卖股票，公司视情节处分并依法追责[14] - 股票买卖违规，董事会按《证券法》收回收益并披露[14] - 造成重大影响或损失，公司可要求民事赔偿[14] - 触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[14] 制度相关 - 公司对违规行为及处理完整记录并报告或披露[15] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突以新规定为准[17] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议通过生效，原制度废止[17] - 制度发布主体为金陵华软科技股份有限公司，时间为2024年4月[18]