公司信息变更 - 办公地址从苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层变更为北京市海淀区东升科技园北一街2号院1号楼7层[1] - 邮政编码从215031变更为100096[1] - 投资者联系电话从0512 - 66571019变更为010 - 52111066[1] - 传真从0512 - 68098817变更为010 - 52111066[1] - 注册地址、网址、电子邮箱等其他联系方式保持不变[1] - 变更事项自公告披露之日起启用[1]

公司治理 - 2025年8月8日完成第七届董事会换届选举，董事会由7名董事组成[1] - 第七届董事会董事任期三年，独立董事不少于董事总数三分之一[2] - 各委员会主任委员分别为翟辉、王新安、刘彦山、李永军[3] 管理层 - 公司总裁为翟辉，副总裁为张旻逸和程永荣[4] - 财务总监为张林，副总裁兼董秘为吕博[4] - 内审负责人为王婉茹，证券事务代表为丁思遥[5][7] 人员变动 - 第六届董事会任期届满，吴细兵等4人离任[7] - 离任董事吴细兵及其一致行动人持股40,451,223股[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月8日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东和代表199人，代表股份354,689,226股，占比43.6612％[7] - 中小股东出席197人，代表股份3,201,400股，占比0.3941％[9] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》同意票占比99.5422％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占比99.5326％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.5327％[16] 董事选举 - 翟辉、张旻逸当选非独立董事，同意股份占比超99.37%[19][20] - 王新安当选独立董事，同意股份占比99.3786%[22] 其他 - 律师认为大会决议合法有效[26] - 公告会议决议及法律意见书为备查文件[27][28] - 公告8月9日发布[30]

股东大会信息 - 2025年7月24日发布召开2025年第一次临时股东大会通知的公告[4] - 现场会议于2025年8月8日下午14:30召开[5] - 交易系统和互联网投票平台网络投票时间为2025年8月8日[5][6] 参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票的共199人，代表354,689,226股，占比43.6612%[7] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》等3项议案通过[8][10][11] 董事选举 - 翟辉、张旻逸等6人当选公司第七届董事会董事[11][12][13][14][16]

公司治理 - 2025年8月8日召开第七届董事会第一次会议，应到7名董事实到7名[1] - 选举翟辉为第七届董事会董事长兼总裁[1][4] - 聘任张旻逸、吕博、程永荣为公司副总裁[6] - 聘任张林为公司财务总监[7] - 聘任吕博为公司董事会秘书[7] - 聘任王婉茹为公司内审负责人[9] - 聘任丁思遥为公司证券事务代表[10] 人员信息 - 翟辉1978年出生，未持股，为控股股东董事[15][16] - 田玉昆1986年出生，未持股，任职资格合规[19][20] - 张旻逸未持股，有中国注册会计师资格[21][22] - 刘彦山有注册会计师、税务师资格，未持股[27][28] - 吕博已取得董秘资格证书，未持股[33][34] - 程永荣1980年起任职，未持股[35][36] - 张林1986年起有相关经历，未持股[38][39] - 王婉茹1994年起有审计经历，未持股[42][43] - 丁思遥1995年入职，有董秘资格证书，未持股[45][46] 委员会组成 - 战略委员会由翟辉等5人组成[3] - 提名委员会由王新安等3人组成[3] - 审计委员会由刘彦山等3人组成[3] - 薪酬与考核委员会由李永军等3人组成[3]

市场整体表现 - 上证综指收于3615.72点，涨幅0.17%，位于五日均线之上 [1] - A股总成交额达18709.76亿元 [1] - 共计370只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术突破特征 - 设研院(300732)以20%涨幅和19.58%换手率表现突出，乖离率达15.41% [2] - *ST云创(835305)涨幅28.14%居首，换手率22.46%，乖离率12.66% [2] - 震安科技(300767)涨幅11.29%，乖离率9.13%，换手率为18.77% [2] - 神马电力(603530)与河化股份(000953)均实现10.01%涨幅，乖离率分别为7.42%和7.39% [2] - 华能国际(600011)涨幅8.39%，乖离率6.31%，换手率3.32% [2] - 科力股份(920088)换手率高达46.32%，涨幅9.59%，乖离率6.04% [2] - 通源石油(300164)换手率40.86%，涨幅7.22%，乖离率5.12% [2] - 濮耐股份(002225)涨幅6.54%，换手率12.65%，乖离率4.31% [2][3] - 金利华电(300069)与开创国际(600097)乖离率分别为4.23%和4.22% [3] 低乖离率个股表现 - 国药股份、劲旅环境、三角轮胎等个股刚站上五日均线，乖离率相对较小 [1]

板块整体表现 - 化学制品板块较上一交易日上涨0.34% [1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点 深证成指下跌0.77%至11203.03点 [1] 领涨个股表现 - 华软科技涨幅10.09%居首 收盘价6.22元 成交29.86万手 成交额1.81亿元 [1] - 久日新材上涨7.48%至25.30元 成交16.98万手 成交额4.32亿元 [1] - 扬帆新材上涨5.90%至12.39元 成交26.95万手 成交额3.27亿元 [1] - 万华化学上涨3.03%至63.84元 成交66.26万手 成交额42.46亿元 [1] 领跌个股表现 - 领拜科技下跌6.45%至34.79元 成交8.53万手 成交额3.02亿元 [2] - 雅化集团下跌5.97%至14.64元 成交212.34万手 成交额32.19亿元 [2] - 嘉澳环保下跌5.18%至61.55元 成交4.68万手 成交额2.95亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出13.92亿元 游资资金净流出1.2亿元 散户资金净流入15.12亿元 [2] - 万华化学获主力净流入3.21亿元 占比7.56% [3] - 华软科技获主力净流入8651.30万元 占比47.79% [3] - 沧州大化获主力净流入5378.19万元 占比7.08% [3]

公司股价表现 - 华软科技2025年7月30日收盘价6.22元，单日涨幅10.09% [1] - 当日换手率4.87%，成交量29.86万手，成交金额1.81亿元 [1] - 主力资金净流入8651.30万元，占成交额47.79%，其中超大单净流入1.17亿元占比64.65% [1] 资金流向结构 - 大单资金净流出3052.60万元，占成交额16.86% [1] - 中单资金净流出4594.71万元，占成交额25.38% [1] - 小单资金净流出4056.59万元，占成交额22.41% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.03亿元，同比减少18.62% [1] - 归属净利润2272.45万元，同比增长7.60% [1] - 扣非净利润2504.30万元，同比增长5.16% [1] - 流动比率1.727，速动比率1.293，资产负债率37.26% [1] 公司基本信息 - 公司全称金陵华软科技股份有限公司，1999年成立，总部位于北京 [1] - 注册资本81236.7126万元，实缴资本9000万元 [1] - 法定代表人翟辉，属于软件和信息技术服务业 [1] 商业活动与资产 - 对外投资企业17家，参与招投标项目4次 [2] - 拥有商标信息6条，专利信息33条 [2] - 持有行政许可14个 [2]

董事会决议 - 会议以7票全票通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，变更后的注册地址和章程修订以市场监管部门核准为准 [1][2] - 会议以7票全票通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，修订内容依据《公司法》及深交所相关规则 [2][3] - 会议以7票全票通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修订内容结合公司实际情况及监管要求 [3] 董事会换届选举 - 第六届董事会任期届满，第七届董事会设7名董事（4名非独立董事含1名职工代表，3名独立董事） [4] - 控股股东提名翟辉、张旻逸、田玉昆为第七届非独立董事候选人 [4] - 提名李永军、刘彦山、王新安为独立董事候选人，其资格需经深交所审核无异议 [4][5] 股东大会安排 - 董事会拟于2025年8月8日召开第一次临时股东大会，审议注册地址变更、议事规则修订及换届选举等议案 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会名称：2025年第一次临时股东大会 [1] - 召集方：金陵华软科技股份有限公司董事会 [1] - 会议时间：2025年8月8日14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 召开方式：现场投票与网络投票结合，股东需选择单一方式且重复投票以第一次为准 [2][3] - 股权登记日：2025年8月1日 [3] - 会议地点：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层 [3] 审议事项 - 非累积投票提案：包括《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》等3项，需2/3以上表决权通过 [5][6] - 累积投票提案：选举3名非独立董事及3名独立董事，投票票数为持股数乘以应选人数 [6] - 中小投资者表决单独计票并披露 [6] 会议登记与投票流程 - 登记方式：需携带股东账户卡、身份证或授权委托书等原件，法人股东需加盖公章 [6] - 登记时间：2025年8月6日9:00-11:30及13:30-17:00 [6] - 网络投票代码：362453（简称“华软投票”），通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）操作 [7][8][9] - 互联网投票需身份认证（深交所数字证书或服务密码） [9] 其他事项 - 联系方式：联系人吕博、丁思遥，电话0512-66571019，邮箱stock@gcstgroup.com [7] - 参会要求：股东或代理人需提前半小时到场并携带验证材料 [7]