证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-003 金陵华软科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保基本情况 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华软科技"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监 事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》， 同意 2024 年度公司为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不 超过人民币 4.5 亿元的融资担保额度，并承担连带担保责任。授权期 限为2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之 日止。其中，为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保额度为 0.3 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度为 4.2 亿元。 公司授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。 详细信息可见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关 ...

股票情况 - 公司股票2025年1月22 - 23日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票行为[5] 业绩情况 - 预计2024年净利润为负值，以年报为准[7] - 目前无需修正2024年度业绩预告[7] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 无应披露而未披露事项及筹划信息[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4]

2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9 - 2.7亿元，上年同期亏损1.763745亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.75 - 2.55亿元，上年同期亏损4.635655亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.2339 - 0.3324元/股，上年同期亏损0.21元/股[3] 去年同期特殊事项 - 去年同期确认非经常性损益2.7亿元[5] - 去年同期计提北京奥得赛化学有限公司商誉减值1.86亿元[6] 本年度经营情况 - 本年度实施精细化管理、降本增效等措施，整体毛利率上升，经营情况改善[6] 资产减值情况 - 公司对存在减值迹象的资产计提减值准备，最终金额待评估和审计确定[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，与审计机构预沟通无重大分歧[4] - 本次业绩预告为初步核算结果，具体数据以2024年年度报告为准[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

1、八大处科技分两期向深圳金信支付债权转让款，第一期金额 2,800 万元，八大处科技应于《债权转让协议书》生效后 30 日内支 付；剩余金额 5,499 万元，八大处科技应于 2024 年 12 月 31 日前支 付。若基准日至该协议生效日期间债权余额减少，减少的金额应在 支付第一期债权转让款时相应扣除。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-066 金陵华软科技股份有限公司 关于债权转让进展暨收到债权转让款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次 会议、于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于债权转让暨关联交易的议案》，公司及公司全资孙公司深圳 金信汇通商业保理有限公司（简称"深圳金信"）与八大处科技集 团有限公司（简称"八大处科技"）达成了《债权转让协议书》， 将本金合计 8,599 万元的债权及其从权利按债权本金额转让予八 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年12月5日决议召开股东大会并提前公告[4] - 股东大会于2024年12月20日在苏州召开，现场和网络投票结合[5] 参会情况 - 452人出席，代表362,305,226股，占公司股份总数44.5987%[7] 议案审议 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》审议通过[8] - 同意360,311,226股，占出席会议有效表决权股份总数99.4496%[8]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-065 金陵华软科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议的召开情况 7、会议主持人：董事长翟辉 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关 规定。 二、会议出席情况 1、股东大会名称：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2024 年 12 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-063 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"鹏盛会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太会计师事务所被财政部 处以暂停经营业务的行政处罚，基于谨慎性原则，为保证公司审计工 作的正常开展，经综合评估，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项 无异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二 1、基本信息 机构名称：鹏 ...

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 28 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在苏州苏 站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及 高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-061 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》 金陵华软科技股份有限公司董事会 公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构。 本议案已经公 ...

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十七次会议决定于 2024 年 12 月 20 日 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第四次临时股东大会 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-063 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 2、本公司董事、监事及高管人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2024年12月3日召开，3名监事全到[1] - 会议以3票同意通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] 审计机构变更 - 公司拟聘任鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]