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华软科技(002453)
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华软科技:关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告
2024-04-26 00:54
新策略 - 公司拟开展不超等值2亿元人民币外汇套期保值业务[2][5] - 业务授权期限自2023年度股东大会审批通过后12个月内有效[11] - 业务品种含远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品[6][7][8] - 交易涉及币种主要为美元、欧元[9] - 交易对方为无关联且有衍生品交易资格银行机构[10] 审批情况 - 业务已通过董事会及监事会审议,尚需股东大会审议[4][12] - 董事会已审议通过《外汇套期保值管理制度》[15] 风险与监督 - 业务存在汇率波动等风险[13][14] - 监事会认为可提高应对汇率风险能力,同意开展[18]
华软科技:内部控制自我评价报告
2024-04-26 00:54
金陵华软科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),金陵华 软科技股份有限公司(简称"公司")董事会对公司2023年12月31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部 控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价 ...
华软科技:监事会决议公告
2024-04-26 00:54
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-015 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会 第十七次会议(以下简称"会议")通知于 2024 年 4 月 14 日向全体 监事发出,会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决,通过以下决议: 一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)的《2023 年度监 ...
华软科技:关于拟续聘会计师事务所的公告
2024-04-26 00:54
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-025 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | | | 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次 会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意续聘亚 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"亚太会计师事务 所")为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,该 事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 9 月 2 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2023 年度上市公司审计客户家数 52 家。主要行业包含制造业 21 家,信息传输、软件和信息技术服务业 10 家,批发和零售业 5 家, 租赁和商务服务业 3 家,文化、体育和娱乐业 3 家,其余行业 10 家, 财务报表审计收费总额 6,341. ...
华软科技:关于注销部分股票期权的公告
2024-04-26 00:54
证券代码:002453 证券简称:华软科技 公告编号:2024-023 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议, 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,董事张旻逸先生作为 激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下: 一、公司2021年股票期权激励计划(以下简称"本激励计划")已 履行的相关审批程序 票期权的议案》及《关于剩余未授予的预留股票期权作废失效的议案》。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对本次授予预留 部分股票期权的激励对象名单进行了核实。 (一)2021年11月19日,公司召开了第五届董事会第二十八次会议, 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划(草案)>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的 ...
华软科技:独立董事年度述职报告
2024-04-26 00:54
金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李永军) 作为金陵华软科技股份有限公司(以下简称"华软科技"或"公司")的独 立董事,本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则,根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 本人李永军,男,1969 年出生,经济学博士,中国国籍,无境外永久居留权。 1990 年起,历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任北京 大学政府管理学院副教授;现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023 年,本人认真参加了公司的董事会及股东大会,履行了独立董事诚信、 勤勉义务,无委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料,与相关人员 沟通; ...
华软科技:君合律师事务所上海分所关于金陵华软科技股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
2024-04-26 00:54
上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编:200040 电话:(86-21) 5298-5488 传真:(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致:金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受金陵华软科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等中 国现行法律、行政法规和规范性文件(为本法律意见书法律适用之目的,不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规,以下合称"中 国法律、法规")以及《金陵华软科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》(以下简称"《激 励计划》")的有关规定,就公司注销 2021 年股票期权激励计划(以下简称"本 激励计划")部分股票期权(以下简称"本次注销")相关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就公司本次注销 ...
华软科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-26 00:54
2023年,金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的相关规定,本着维护公司利益和全体股东利益的精神, 认真履行监督职责,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,促 进公司的规范运作和发展。现将2023年度的主要工作做如下报告: (1)《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案 》 4、2023年4月27日,公司第六届监事会第十次会议在苏州苏站路1588 号世界贸易中心B座21层公司会议室通过线上会议书面通讯表决方式召开。 会议应到监事3人,实到监事3人。审议通过如下议案: (1)《2022年度监事会工作报告》 (2)《2022年年度报告及其摘要》 (3)《2022年度内部控制自我评价报告》 (4)《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 (5)《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》 (6)《关于2022年度利润分配预案》 (7)《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 (8)《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》 (9)《关于奥得赛化学2022年度业绩承诺完 ...
华软科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-04-26 00:54
关联资金往来数据 - 2023年度其他关联资金往来年初余额44,540.01万元[2] - 2023年度累计发生金额(不含利息)85,171.91万元[2] - 2023年度利息总计779.31万元[2] - 2023年度偿还累计发生额86,123.63万元[2] - 2023年度年末余额44,367.60万元[2] 公司往来资金余额 - 舞福科技集团2023年初余额10,019.18万元[2] - 八大处科技集团2023年初余额9,986.40万元[2] - 山东天安化工2023年末余额8,299.53万元[2] - 南通市纳百园化工2023年末余额14,248.15万元[2] - 北京奥得赛化学2023年末余额13,495.70万元[2]
华软科技:董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2024-04-26 00:54
董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[5] - 董监高个人信息变化或离任后2个交易日内申报[5] 股份变动管理 - 董监高股份变动2个交易日内向公司书面报告并公告[6] - 登记结算公司按上年末所持股份25%算本年度可转让法定额度[9] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%,持股不超1000股可一次全转[10] - 证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 离任后6个月内所持及新增股份全部锁定,到期后无限售条件股份自动解锁[11] - 任期届满前离任,任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%,离职半年内不得转让[11] 股票买卖限制 - 公司年报、半年报公告前30日,季报等公告前10日,董监高不得买卖股票[11] - 董监高6个月内反向买卖股票,收益归公司所有[7] 违规处理 - 公司可追究违规董监高责任,方式包括警告等[14] - 禁止买卖期买卖股票,公司视情节处分并依法追责[14] - 股票买卖违规,董事会按《证券法》收回收益并披露[14] - 造成重大影响或损失,公司可要求民事赔偿[14] - 触犯法律法规,依法移送司法机关追究刑事责任[14] 制度相关 - 公司对违规行为及处理完整记录并报告或披露[15] - 制度未尽事宜依相关规定执行,冲突以新规定为准[17] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度经董事会审议通过生效,原制度废止[17] - 制度发布主体为金陵华软科技股份有限公司,时间为2024年4月[18]