证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-083 金陵华软科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控 股股东舞福科技集团有限公司（以下简称"舞福科技"）通知，获悉 其所持有公司的部分股份被质押，具体情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 前累计质 | 押后累 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | 称 | 量（股） | 例 | | 计质押 | | | | | 股份限 | | | | | | 押数量 | | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押股份 | | 押股份 | | | | | | 数量 | | | 结、标记 | 比例 ...

股权交易与转让 - 公司内部进行股权转让，天马恒建将华软金信100%股权以1元转让给公司，公司将纳百园化工100%股权以6257.52万元、天安化工90.71%股权以14481.46万元转让给华软金信，将福建省力菲克药业有限公司51%股权以1790.87万元转让给北京海思康科技有限公司[2] 负债与权益变动 - 流动负债合计从1419093851.10元降至736626434.66元，非流动负债合计从22000118.66元增至23462654.25元，负债合计从1441093969.76元降至760089088.91元[5] - 归属于母公司所有者权益合计从1600574900.44元降至1582138094.89元，少数股东权益从66493451.84元降至62397451.17元，所有者权益合计从1667068352.28元降至1644535546.06元[5] 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 240730.64元，年初至报告期期末为 - 1128209.39元[18] - 本报告期计入当期损益的政府补助为39479.00元，年初至报告期期末为457131.27元[18] - 年初至报告期期末与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为223742.48元[18] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目中，非持续经营状态的子公司净利润本报告期为 - 257.57万元，上年同期为 - 2358.47万元[42] - 业绩承诺补偿确认的公允价值变动损益上年同期为2.71亿元[42] 投资收益与减值准备 - 本报告期持有交易性金融资产等产生的投资收益为1619099.09元，年初至报告期期末为5346926.62元[18] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为9850580.16元，年初至报告期期末为9960943.12元[18] 资产变动 - 2023年9月30日货币资产为126,588,524.71元，较2022年12月31日减少71.56%，因银票到期兑付款项增多[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为65,646,310.00元，较2022年12月31日减少55.61%，因结构性存款等理财产品到期[21] - 截至2023年9月30日，流动资产合计12.28亿元，较年初18.39亿元减少；非流动资产合计11.76亿元，资产总计24.05亿元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,287名，舞福科技集团有限公司持股比例38.29%，持股数量311,036,703股[23] - 吴细兵持股比例4.98%，持股数量40,451,123股[48] 股本变动 - 2023年7月完成三位补偿义务人业绩承诺补偿股份回购注销，总股本由883,238,589股减至812,367,126股[26] - 回购注销后舞福科技及其一致行动人合计持股比例由40.6245%降至38.2877%，变动比例2.3368%[26] - 公司注册资本由883,238,589元减少至812,367,126元，已完成工商变更登记及备案[54] 业绩补偿 - 八大处科技尚需向公司支付现金补偿款99,863,987.15元[27] - 2023年7月公司收到申得兴投资支付的全部现金补偿款6,643,231.81元，吴细兵及申得兴投资完成全部业绩补偿义务[51] - 公司尚未收到业绩承诺方涂亚杰的业绩补偿确认方案，将继续协商，不排除采取法律手段[51] 权益变动 - 信息披露义务人合计持股比例由11.93%降至5.19%，权益变动比例6.74%[29] 法律纠纷 - 2023年8月中旬公司收到与苏州正济药业有限公司房屋租赁合同纠纷二审判决[30] 经营业绩 - 年初至报告期末，利润总额1.38亿元，净利润1.40亿元，归属于母公司股东的净利润1.44亿元[35] - 本报告期营业收入1.32亿元，较上年同期减少82.10%；年初至报告期末营业收入3.98亿元，较上年同期减少84.60%[40] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2574.93万元，较上年同期减少175.23%；年初至报告期末为1.44亿元，较上年同期增长138.29%[40] - 本报告期基本每股收益 - 0.0308元/股，较上年同期减少185.09%；年初至报告期末为0.1660元/股，较上年同期增长159.38%[40] - 本报告期末总资产24.05亿元，较上年度末减少22.64%；归属于上市公司股东的所有者权益15.82亿元，较上年度末减少1.15%[40] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2228.39万元，较上年同期增长89.30%[40] - 扣除非经常性损益后，本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3158.98万元，较上年同期减少411.46%；年初至报告期末为 - 1.15亿元，较上年同期减少3194.29%[40] - 2023年前三季度营业收入398,217,838.80元，较2022年同期2,586,551,404.65元下降84.60%，主要因倍升互联出售，合并报表范围减少[45] - 2023年前三季度营业成本381,917,211.87元，较2022年同期2,353,650,077.80元下降83.77%，原因是倍升互联出售，合并报表范围减少[45] - 2023年前三季度公允价值变动损益269,886,426.50元，较2022年同期961,924.76元增长27956.92%，包含业绩承诺补偿确认的公允价值变动损益[45] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -22,283,892.90元，较2022年同期 -208,320,736.09元增长89.30%，因倍升互联出售及加大销售回款力度等[45] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为427,101,418.96元，较2022年同期 -443,132,826.80元增长196.38%，因收到出售倍升互联股权剩余转让款等[45] - 本期营业总收入398,217,838.80元，上期为2,586,551,404.65元[58] - 本期营业总成本504,962,340.05元，上期为2,600,297,395.30元[58] - 本期营业利润139,402,163.60元，上期为57,872,313.66元[58] 股权质押 - 2023年8月初、9月初控股股东舞福科技部分股份办理质押、解除质押及再质押登记手续[53] 子公司增资 - 公司拟以9,001.83万元债权向全资子公司纳百园化工增资，增资后出资额为25,891.49万元，占比100%[63] 人事变动 - 罗琳女士辞去公司副总裁兼财务总监职务，公司聘任陈涛先生为财务总监[64] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -22,283,892.90元，上期为 -208,320,736.09元[68] - 本期投资活动产生的现金流量净额为427,101,418.96元，上期为 -443,132,826.80元[68] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -620,702,276.03元，上期为659,534,118.32元[69] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -215,664,873.98元，上期为10,988,226.94元[69] - 期末现金及现金等价物余额为83,895,881.03元，上期为315,941,176.10元[69]

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 25 日向全体 监事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易 中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会 议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方 式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年第三季度报告》 监事会经审核后认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《中 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公 ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵华 软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后， 现就公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了解,基于独立判断的 立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下: 刘彦山 经核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证 券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具有为公司提供审计服务的专业 能力，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。公司选 聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意续聘亚太（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为《金陵华软科技股份 ...

金陵华软科技股份有限公司独立董事 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和金陵华软科技股份有限公司《公 司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第十六次会议 审议的相关议案材料，基于独立判断的立场，秉持实事求是、客观、公正的原则， 经审慎分析，对本次第六届董事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见如 下： 一、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 关于第六届董事会第十六次会议相关事项 的事前认可意见 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质， 具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2023 年度审计 工作要求。因此，我们同意公司聘请该会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 及内部控制的审计机构，同意将本议案提交至公司董事会审议。 （本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 六次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： 王新安 李永军 刘彦山 签字日期： 2 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-082 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次股东会议 将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会名称：2023 年第四次临时股东大会 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 1 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-081 金陵华软科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，该事项 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 2、人员信息 首席合伙人：邹泉水 截至 2022 年末合伙人数量：106 人；截至 2022 年末注册会计师 人数：507 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-078 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提 交公司股东大会审议。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发 表了明确同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会审议相关议案。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-077 名称：金陵华软科技股份有限公司 统一社会信用代码：913205007132312124 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 法定代表人：翟辉 注册资本：81236.7126万元整 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月26 日召开第六届董事会第十三次会议，于2023年7月12日召开2023年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，同意公司注册资本由883,238,589元减少至 812,367,126元并对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体内容 详见公司分别于2023年6月27日、2023年7月13日在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-076 金陵华软科技股份有限公司 一、控股股东股份解除质押及质押情况 注：2023 年 7 月 27日，公司办理完成了八大处科技集团有限公司、北京申得兴投资管 理咨询有限公司和吴细兵先生的业绩承诺补偿股份回购注销手续，回购注销股份总数为 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控 股股东舞福科技集团有限公司（以下简称"舞福科技"）通知，获悉 其所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押登记手续，具体情 况如下： 股 东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量(股) 占其所持股 份比例（含 一致行动人 股份） 占公 司 总股 本 比例 质 押起 始 日 质 押解 除 日 质 权 人 舞福 科技 集团 有限 公司 是 28,000,000 9.00% 3.45% 2022-6-23 2023-8-31 中信 建投 证券 股份 有限 公司 1、股东本次股份解除 ...