证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-068 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以传真、 专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人 员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及 参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会 议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》 董事会经审核后认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制 和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规，《公司章程》等规章制度的要求；报 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵 华软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实 后，现就公司第六届董事会第十四次会议审议的 2023 年半年度报告及相关事项 进行了解,基于独立判断的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意 见如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理规则等相关规定，我们作为独 立董事，本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和 公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表独立意见如下： 1、报告期内对外担保情况： 金陵华软科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 2022 年度，公司完成出售重大资产倍升互联（北京）科技有限公司（以下简 称"倍升互联"）股权事宜，出售前存在公司对倍升互联及其下属子公司担保的 情形，根据约定，出售后相关 ...

| | 北京奥得赛化学有 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,682.11 | 266.86 | 273.11 | 2,000.00 | 13,222.08 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | | | | 苏州天马恒建健康 科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 810.54 | 20.00 | | | 830.54 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 华软金信科技（苏 州）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 306.24 | 2,351.77 | | 2,002.16 | 655.85 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 南通市纳百园化工 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,001.83 | 5,217.35 | 213.96 | 13,168.15 | 1,264.99 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳金信汇通商业 保理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,469.85 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-069 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日向全体监 事发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中 心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议 的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下 决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了 《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告及摘要》。 二、会议以 3 ...

股票代码：002453 股票简称：华软科技 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司华软科技 2022 年度报告网上说明会的投资 者 时间 2023 年 05 月 16 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "华软科技投资者关系"微信小程序 上市公司接待人 员姓名 董事长：翟辉先生 独立董事 ：王新安先生 董事兼常务副总裁：张旻逸先生 副总裁兼财务总监：罗琳女士 副总裁兼董事会秘书：吕博女士 投资者关系活动 主要内容介绍 1、问：净利润连续两年均为负值，请问什么原因？有何 措施改善？ 答：您好！ 公司净利润连续亏损主要原因为控股子公司 奥得赛化学未能完成 2021-2022 年度业绩承诺，根据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公 司 2021-2022 年度共计提商誉减值准备 62,875 万元。 未来，公司将整合资源，优化精细化工业务。充分发挥公 司在造纸化学品和医药中间体领域的优势，一方面巩固现 有市场份额，另一方面加大毛利 ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为129,417,408.77元，同比下降85.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,525,540.62元，同比下降432.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,718,063.75元，同比下降117.97%[5] - 公司总资产为2,989,568,036.34元，同比下降3.82%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为129,417,408.77元，同比下降86.0%[18] - 公司2023年第一季度营业总成本为157,418,185.21元，同比下降83.0%[18] - 公司2023年第一季度净利润为-22,088,707.58元，同比下降2,253,694.99元[19] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.0244元，同比下降0.0043元[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,718,063.75元，同比下降15,128,764.47元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为27,501,640.50元，同比增加177,969,780.06元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-160,221,001.18元，同比下降70,341,177.14元[22] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为132,299,967.05元，同比下降995,736,068.57元[20] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为80,683,038.66元，同比下降882,520,045.74元[20] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为33,420,506.27元，同比下降41,494,295.21元[20] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为17,752,481.23元，同比下降30,298,132.03元[20] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为163,471,779.55元，同比下降71,518,958.49元[22] 资产与负债 - 公司货币资产为244,692,376.20元，同比下降45.03%[8] - 公司长期股权投资为1,842,981.11元，同比增长37.23%[8] - 公司其他流动资产为442,510,146.19元，同比增长100.22%[8] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为244,692,376.20元，较年初减少45.1%[14] - 公司2023年第一季度交易性金融资产期末余额为72,780,590.08元，较年初减少50.8%[14] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为247,634,835.21元，较年初减少16.0%[14] - 公司2023年第一季度存货期末余额为342,462,771.77元，较年初增加17.7%[15] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为823,060,000.00元，较年初减少6.7%[16] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,580,362,646.80元，较年初减少1.3%[17] 研发与投资 - 研发费用为9,033,687.97元，同比增长65.61%[8] - 投资收益为2,616,116.75元，同比增长260.78%[8] - 公司2023年第一季度研发费用为9,033,687.97元，同比增长65.6%[18] 股东与股权 - 公司控股股东舞福科技集团有限公司持有145,233,595股人民币普通股，占总股本的0.50%[10] - 香港中央结算有限公司持有4,383,969股人民币普通股，占总股本的0.50%[10] - 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好薛定谔九号私募证券投资基金持有4,237,900股人民币普通股，占总股本的0.48%[10] - 涂亚杰持有3,462,540股人民币普通股，占总股本的0.39%[10] 公司治理与变动 - 公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司与北京金奥海洋科技发展有限责任公司签署了为期三年的《合作框架协议》，涉及海洋防污剂产品及防污涂料产品的原材料合作[12] - 公司注册资本由94,421.7225万元减少至88,323.8589万元，并完成工商变更登记[12] - 公司向控股股东舞福科技集团有限公司出售所持有的倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权，交易价格为20,519.1787万元，已全部支付完毕[12] - 公司副董事长兼总裁张杰先生和监事会主席田玉昆先生辞职，常务副总裁张旻逸先生代行总裁职责[12] 信用与减值 - 公司信用减值损失为4,489,881.45元，同比增长378.91%[8]

公司概况 - 2022年公司实现营业收入约为 35.5 亿元[1] - 公司主营业务包括精细化工、供应链管理、融资租赁等[1] - 公司控股子公司天安化工、纳百园化工、奥得赛化学等从事精细化工业务[1] - 公司全资子公司北京金信、深圳金信从事供应链管理和融资租赁业务[1] - 公司控股子公司倍升互联从事信息技术服务业务[1] 经营情况 - 公司未来将继续聚焦主营业务发展,加强研发创新,拓展市场份额[2] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] - 公司可能面临的风险包括原材料价格波动、市场竞争加剧等[2] - 公司将采取措施应对上述风险,如加强成本管控、优化产品结构等[2] - 公司将持续推进数字化转型,提升运营效率和管理水平[2] 财务数据 - 2022年营业收入为26.97亿元，同比下降31.58%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.85亿元，同比增长18.49%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.99亿元，同比下降66.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.10亿元，同比下降259.08%[12] - 2022年末总资产为31.08亿元，同比下降9.29%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为16.01亿元，同比下降19.67%[13] 第四季度数据 - 2022年第四季度营业收入为1.11亿元[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元[15] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.96亿元[15] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元[15] 非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益合计为21,492.04万元[16] - 公司2022年处置子公司长期股权投资取得的投资收益为5,881.69万元[16] - 公司2022年业绩承诺补偿收益为20,727.90万元[16] 原材料价格变动 - 公司2022年主要原材料硬脂酸、联苯二氯苄和间羟基N,N-二乙基苯胺的采购价格较上半年有所下降[21] - 公司2022年原材料价格变动的主要原因是受俄乌战争影响原油价格上涨，导致化工原料价格大幅上涨，后随着需求减少价格有所下降[21] 行业发展趋势 - 公司所处精细化工行业正向高科技和强创新转型，未来将迎来不断进步和超越[18] - 公司所处移动化信息通信行业整体增速平稳，移动化智能终端产品销售市场份额逐步走高[19] - 公司所处移动化信息通信行业未来将继续带动上游厂商的技术创新，整体发展仍将持续保持增长[19] - 公司所处移动化信息通信行业企业市场也将呈现快速增长趋势[19] - 公司所处精细化工行业受环保政策趋严影响将进一步推动行业整合[18] 生产成本 - 能源采购价格占生产总成本30%以上[22] 资质和认证 - 公司拥有光气特别生产许可证，有2万吨/年的光气资源[25] - 公司通过ISO9001质量体系标准认证，并修订和完善了部分原、辅材料采购质量指标和产品包装质量标准[25] - 公司与国内外多家大型造纸企业建立了长期稳定的合作关系[25] - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利[25] 2022年业绩 - 公司实现营业收入26.97亿元，较上年同期下降31.58%[26] - 公司归属于上市公司股东的净利润-1.8483亿元，较上年同期增长18.49%[26] - 公司收到奥得赛化学业绩补偿义务人的业绩补偿以及出售倍升互联股权获得投资收益[26] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.9975亿元[26] - 公司将所持有的倍升互联53.33%股权予以出售，并于2022年8月完成交割[26] 2022年业绩承诺 - 2022年度公司实现归母净利润4800万元、扣非净利润2662.62万元，未能完成当期业绩承诺，公司计提商誉减值4.1648亿元[27] 2022年经营管理 - 公司进一步稳固精细化工板块业务，加大安全环保升级改造投入，优化营销体系和采购管理，提升产品质量和客户开发[27] - 公司出售供应链管理业务重要子公司倍升互联53.33%股权，聚焦精细化工主业[27] - 公司完成奥得赛化学业绩补偿，回购注销相关股份，保障中小股东利益[27] - 公司实施股权激励计划，授予8425万份期权，有利于激发核心团队积极性[27] - 公司加大研发投入，优化现有产品工艺并加快新产品开发[27] - 公司在重大资产重组后稳步推进整合管控工作，暂不存在整合风险[28] 业务板块情况 - 2022年公司营业收入26.97亿元，同比下降31.58%，其中供应链管理业务收入19.57亿元，同比下降36.30%[29] - 公司精细化学品业务收入6.24亿元，同比下降10.87%[29] - 公司国外收入2.41亿元，同比增长37.67%[29] 主要产品销量 - 公司AKD

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-042 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度 报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5 月16日（星期二）15:00-17:00在"华软科技投资者关系"小程序举行2022年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "华软科技投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"华软科技投资者关系"； 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十八日 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示 ...

产品研发与生产 - 公司光刻胶树脂单体已完成小试，正在对接客户，未来将在沧州生产基地生产相关产品 [2] - 部分纳米光刻胶的基材产品已完成中试，正在对接客户 [2] - 武穴奥得赛自动化改造已完成大部分，尚未全面验收 [2] 疫情影响 - 武穴工厂改造因疫情影响未能按计划完成 [3] - 沧州基地因物流等因素影响，出现原材料到货延迟的情况 [3] 未来展望 - 公司将根据自身优势，进一步做大现有产品中的优势产品，扩大产品份额，提升市场占有率 [3] - 风险提示：本次投资者关系活动交流对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性 [3]

公司收购与合资 - 公司收购润港化工股权，旨在完善造纸化学品产业链，润港化工在分散剂系列产品方面具有较强市场地位 [2][3] - 润港化工拥有完整的化工生产资质和镇江化工园区的土地储备，为公司主营业务扩大再生产提供支持 [3] - 公司与无锡嘉维信等合资设立天康生物科技有限公司，拓展食品添加剂市场，目前公司注册及立项进展顺利 [3] 国际市场认证 - 公司取得欧洲药品质量管理局（EDQM）签发的CEP证书，为原料药硫酸氢氯吡格雷开拓欧盟市场提供良好机遇 [3] 保健品业务 - 公司与韩资合作设立天森保健品公司，正式开展保健品业务，并聘请专业人士推进运营 [4] - 公司于2014年6月参股神元生物，涉足保健品研发和原料领域，增强在保健品领域的话语权 [4] - 保健品业务是公司未来发展的重点业务之一，管理层正在积极制定发展路径和模式 [4] 农药中间体业务 - 公司农药中间体业务发展态势良好，销售规模增长较快，但毛利率可能随销售规模增加而有所下降 [4]