证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-062 欧菲光集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了 第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，参与该议案表决 的董事 9 人，审议结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交公司 股东大会审议。 截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目 2,000,000,000元，其中，以前年度已使用募集资金2,000,000,000元，2024年半年 度已使用募集资金0元。累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的 净额为45,542,100.26元，其中本年度收入净额为60,931.72元。 截至2024年6月30日，募集资金余额为1,560,129,102.99元，其中2023年使用 闲置募集资金暂时 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-059 欧菲光集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事讨论，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集 资金的情形。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、 行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 一、审议通过了《20 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-063 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日 判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收 回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的， 应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计 入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政 策，公司及下属子公司于 2024 年 6 月末对应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面 清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。 （二）本次计提资产减值的情况说明 欧菲光集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销部分资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

公司业务概况 - 公司主营业务包括光学元器件、智能装备、新能源等领域[9] - 公司在3D ToF、3D Sensing等新技术领域持续投入研发[11] - 公司在国内外市场持续拓展,在美国、日本、韩国等地设有子公司[9] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入1,000亿元[5] - 2024年上半年营业收入为95.36亿元，同比增长51.02%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3914.45万元，同比增长111.07%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1436.63万元，同比增长97.49%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为31,723.84万元，同比增长401.08%[25] - 总资产为190.91亿元，较上年度末减少4.25%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为35.48亿元，较上年度末增长4.24%[26] 主要风险因素 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险[4] - 公司发展战略和经营计划可能受市场变化等因素影响,不构成公司对投资者的实质承诺[4] 公司治理 - 公司董事、监事和高管保证半年报内容真实准确完整[2,3] - 公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字盖章确保财务报告真实准确完整[3] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[3] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为4998.11万元[30] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1392.50万元[31] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100万元[31] - 其他营业外收支净额为379.96万元[31] 子公司经营情况 - 深圳欧菲创新科技有限公司2024年上半年营业收入1.99亿元,净利润-1778.52万元[196][197][198] - 南昌欧菲光电技术有限公司2024年上半年营业收入48.39亿元,净利润1.16亿元[199] 募集资金使用情况 - 公司分别于2022年8月26日、2022年9月16日、2023年12月11日、2023年12月28日召开会议,审议通过了部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案[182] - 公司拟变更部分募集资金用途,将"高像素光学镜头建设项目"拟投入募集资金金额调减,用于新增募集资金投资项目"合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目"[186] - 公司使用不超过65,000万元、150,000万元、155,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月[188] - "高像素光学镜头建设项目"变更后拟投入募集资金总额为131,458.7万元,截至期末投资进度为0.00%[189] 衍生品交易 - 公司开展外汇衍生品交易以锁定汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为[138] - 公司制定了外汇衍生品交易业务管理制度,明确操作原则、审批权限、内部操作流程、风险控制等,控制交易风险[138] - 公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险[138] - 公司高度重视应收账款管理,制定安全管理措施,避免应收账款逾期导致远期结汇延期交割[138] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[139]

欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准 备及核销部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销部 分资产的相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相 关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资 产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备 及核销部分资产的有关事项。 欧菲光集团股份有限公司 董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产 的合理性说明 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初占 | 2024 年半年 度度占用累 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半年 | 2024年 | 6月末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 2024 | | | 度偿还累计 | 占用资金余 | | | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | 目 | 用资金余额 | 计发生金额 | 的利息（如 | 发生金额 | 额 | | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于 2024 年半年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文及摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 二、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的意见 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 三、关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销部分资产发表的意见 本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相 关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本 次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司 及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。 监事：李赟 罗勇辉 孙雅杰 欧菲光集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-058 欧菲光集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年8月22日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：2024年8月22日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月22日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 1. 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投 票代理人共 2,635 人，代表公司股份数 533,994,863 股，占公司有表决权股份总 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第234号 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-057 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%； 本次被担保对象江西晶浩光学有限公司（以下简称"江西晶浩"）截至2024年3月 31日的资产负债率为100.00%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024年 3月4日、2024年3月21日召开了第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东 大会审议通过之 ...