欧菲老集团股份有限公司 向部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码: 京25EL10885 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWTS ГГЬ B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-514 ...

欧菲光集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于 关于欧菲光集团股份有限公司 2021年股票期权激励计划注销部分股票期权事项的 法律意见书 信达励字(2025)第025号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2021 年股票期权激 励计划（以下简称"本次股权激励计划"、"本计划"、"本激励计划"）的专 项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或者"保荐机构"）作为欧菲光集团 股份有限公司（以下简称"欧菲光"或者"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欧菲光 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于欧菲光集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2020〕3150 号）核准，欧菲光于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 567,524,112 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 6.22 元/股，本次发行募集资金总额 3,529,999,976.64 元，发行费用共计 15,412,973.91 元，扣除发行费用后募集 ...

关于欧菲光集团股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事 项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欧菲光集团股份有限公司 2023年第一期股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的 法律意见书 信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定以 及根据对本《法律意见书》出具日前已发生或存在事实的调查、了解，出具本《法 律意见书》项下之法律意见。 1 法律意见书 为出具本《法律意见书》， ...

欧菲老集团股份有限公司 8084年度募集资金存放与使用情况 的紧证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 京25HR39Z8RQ 录 日 一、鉴证报告 二、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 欧菲光集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的欧菲光集团股份有限公司(以下简称"欧菲光公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《关于 2 ...

欧菲老集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真:（010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn）） "进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.cn） "进行全 、" 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA ...

欧菲老集团股份有限公司 8084年度营业收入扣除情况的 考项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 京25LH799ULS 目 l o 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

欧菲老集团股份有限公司 旅经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25FU5FCYB3 录 一、专项说明 二、附表 0 第 2 页 共 4 页 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVWTS ГГЪ 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（fax）: 010-51423816 关于欧菲 ...

市值管理制度 - 公司制定市值管理制度规范行为，维护权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现利益增长[3] - 遵循合规、系统等原则[5] 管理架构 - 董事会是最高决策机构，负责制定规划[7] - 董事会秘书是具体负责人，带领团队工作[8] 提升价值措施 - 通过并购重组、激励机制提升投资价值[16] - 制定灵活分红政策，增加频次和提高率[18] 信息披露与监控 - 建立信息披露制度，确保及时准确完整[20] - 董事会办公室团队监控指标，触发预警启动机制[23] 股价稳定措施 - 股价下跌可自愿披露信息，必要时回购分红[24] - 明确股价短期连续或大幅下跌情形[24] 合规要求 - 不得操控信息、内幕交易、作价格预测承诺[25] - 股份增持回购需用专用账户并遵守规则[25] 制度生效 - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[28][29]

会议情况 - 2024年度召开1次董事会、1次股东大会[4] - 2024年度独立董事组织召开1次提名委员会会议[7] - 2024年度独立董事参与2次审计委员会会议[7] 人员变动 - 独立董事任期于2024年1月24日届满离任，任期6年[5] - 2024年1月8日、1月24日补选于洪宇为独立董事[15] 工作时间 - 2024年度独立董事在上市公司现场工作时间为1.5日[14]