募集资金情况 - 2021年8月24日非公开发行股票募集资金35.30亿元，净额35.15亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，实际使用20亿元，本年度使用0元[3] - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息净额4557.90万元，本年度收入净额9.78万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额15.60亿元，15.50亿元用于补流，专户余额1016.60万元[4] 资金使用与管理 - 2024年度投入相关项目募集资金为0元[10] - 2024年度不存在以募集资金置换自筹资金情况[11] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并提前归还[11][12][25] - 2024年度无闲置募集资金现金管理等事项[13] - 2024年度无募集资金项目节余等使用情况[14] 资金用途变更 - 拟变更2亿元募集资金用途，占净额5.69%[15] - 高像素光学镜头建设项目拟投入调减2亿元，调整后为13.14587亿元[23] - 合肥晶超光学科技有限公司项目拟投入2亿元[23] 项目情况 - 补充流动资金承诺投资20亿元，累计投入20亿元，进度100%[23] - 两募投项目受行业及价格影响未开始投入使用[27] - 决定对高像素光学镜头建设项目延期调整[28]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备12369.28万元，减少本期利润总额12369.28万元[4][12] - 2024年末应收票据坏账准备期末余额12.64万元，本次计提12.64万元[5][7] - 2024年末应收账款坏账准备期末余额51168.63万元，本次计提5531.82万元[5][7] - 2024年末其他应收款坏账准备期末余额4054.13万元，本次计提334.75万元[5][7] - 2024年初存货跌价准备31212.73万元，本期计提5800.82万元，年末余额21163.23万元[8] - 2024年度累计计提固定资产减值准备689.25万元[10] - 2024年度核销存货3508.17万元，不影响2024年度损益[11] - 因出售、核销等因素资产减值准备减少59183.80万元[12] 其他 - 本次计提减值准备及核销部分资产经审计，对生产经营无重大影响[12] - 董事会和监事会认为本次计提及核销事项合理合规[13][15]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-018 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年4月25 日14:30召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年3月31日，公司第六届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于 2024 年年度报告全文及摘要发表的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权 发表的意见 经核查，公司 2021 年股票期权激励计划因公司 2024 年业绩水平未达到公司 层面业绩考核要求，公司本次合计注销 2021 年股票期权激励计划 6,115.76 万份 股票期权。公司 2023 年第一期股票期权激励计划中 4 名激励对象因离职而不再 具备激励对象资格，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 154.00 万份予以注销；10 名激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第 二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计 454.00 万份予以注销。公司本次 合计注销 2023 年第一期股票期权激励计划 608.00 万份股票期权。 监事会认为，公司本次注销 2021 年 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-015 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-014 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年年度报告》及摘要，摘 要公告编号：2025-016。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体董事讨论，公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制程序符合法 ...

业绩数据 - 2024年度净利润58,381,774.16元[1] - 2024年度每股收益0.0178元[8] - 最近三年平均净利润 - 1,682,370,394.25元[4] 利润分配 - 2024年度可供分配利润为0元[2] - 2024年不派现、不送股、不转增[2] 财务状况 - 2024年末合并报表未分配利润 - 6,710,739,374.66元[1] - 2024年末母公司报表未分配利润801,103,575.18元[1] 股本情况 - 报告期末总股本3,311,562,790.00股[1] 其他 - 2022年回购股份注销金额50,009,244.93元[4] - 2024年度利润分配预案已通过审议[1][9] - 利润分配预案需股东大会审议通过[11]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-020 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的 88 名激励对象在 第二个行权期可行权的股票期权数量共计1,982.00万份，行权价格为4.99元/股； 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-019 欧菲光集团股份有限公司 关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励 计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年股票期权激励计划 1、2021 年 9 月 27 日，公司召开了第四届董事会第五十次（临时）会议，审 议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会 ...

报告基本信息 - 公司为欧菲光集团股份有限公司，发布2024年年度报告[1] - 报告发布时间为2025年3月[3] - 公司负责人蔡荣军等保证年度报告及财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[6] - 报告包含重要提示、公司简介等多节内容[9] - 备查文件包括载有董事长签名的年度报告等[11] - 备查文件备置地点为公司证券部[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为204.37亿元，较2023年的168.63亿元增长21.19%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5838.18万元，较2023年的7690.50万元下降24.09%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1272.11万元，较2023年的 - 2.93亿元增长95.66%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7892.77万元，较2023年的 - 4.95亿元增长115.95%[25] - 2024年基本每股收益为0.0178元/股，较2023年的0.0236元/股下降24.58%[25] - 2024年稀释每股收益为0.0177元/股，较2023年的0.0236元/股下降25.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为1.66%，较2023年的2.32%下降0.66个百分点[25] - 2024年末总资产为216.82亿元，较2023年末的199.38亿元增长8.75%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为36.57亿元，较2023年末的34.04亿元增长7.44%[25] - 2024年四个季度营业收入分别为46.46亿、48.90亿、49.35亿、59.65亿美元[30] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1591.04万、2323.41万、797.47万、1126.26万美元[30] - 2024年非经常性损益合计7110.28万美元，2023年为3.70亿美元，2022年为 - 2.02亿美元[31] - 2024年公司营业总收入204.37亿元，同比上升21.19%，归属上市公司股东净利润5838.18万元，同比下降24.09%，归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润 - 1272.11万元，同比上升95.66%[58] - 2024年营业收入204.37亿元，2023年为168.63亿元，同比增长21.19%[65] - 光学、光电子元器件制造毛利率11.60%，同比增加1.58%；智能手机产品毛利率11.44%，同比增加2.97%；智能汽车产品毛利率8.70%，同比下降6.15%；新领域产品毛利率16.98%，同比增加2.92%；其他业务收入毛利率11.82%，同比增加1.75%[66] - 光学、光电子元器件制造销售量64325.64万pcs，同比增长0.12%；生产量64369.19万pcs，同比下降1.04%；库存量4869.72万pcs，同比增长0.90%[68] - 光学、光电子元器件制造2024年营业成本180.67亿元，同比增长19.07%[69] - 智能手机产品2024年营业成本143.39亿元，占比79.37%，同比增长27.86%；智能汽车产品营业成本21.91亿元，占比12.13%，同比增长34.82%；新领域产品营业成本14.52亿元，占比8.04%，同比下降29.84%；其他业务成本0.85亿元，占比0.46%，同比下降67.82%[70] - 前五名客户合计销售金额158.05亿元，占年度销售总额比例77.35%[72] - 前五名客户销售额合计158.05亿元，占年度销售总额比例77.35%，其中关联方销售额占比16.69%[73] - 前五名供应商合计采购金额73.54亿元，占年度采购总额比例42.79%，关联方采购额占比0%[73] - 2024年销售费用1.41亿元，同比增长10.93%；管理费用7.06亿元，同比增长16.80%；财务费用3.80亿元，同比增长37.88%；研发费用10.57亿元，同比增长15.49%[75] - 2024年研发投入金额15.91亿元，同比增长10.08%，研发投入占营业收入比例7.79%，较上年下降0.78%[78] - 2024年研发人员数量2263人，同比增长9.91%，研发人员数量占比20.33%，较上年增加1.19%[77] - 经营活动现金流入2024年为199.07亿元，同比增长32.97%；现金流出为198.28亿元，同比增长28.21%；现金流量净额为7892.77万元，同比增长115.95%[79] - 投资活动现金流入2024年为3.04亿元，同比下降12.87%；现金流出为7.05亿元，同比增长70.78%；现金流量净额为 -4.00亿元，同比下降532.11%[79] - 筹资活动现金流入2024年为103.23亿元，同比增长22.11%；现金流出为98.77亿元，同比增长3.60%；现金流量净额为4.47亿元，同比增长141.41%[79] - 现金及现金等价物净增加额2024年为1.31亿元，同比增长108.02%[79] - 投资收益为 -94,504,699.67 元，占利润总额比例 -112.98%，主要系对联营企业投资收益变动影响[81] - 资产减值为 -123,692,818.26 元，占利润总额比例 -147.88%，主要系计提的各项减值损失[82] - 其他收益为 272,259,134.82 元，占利润总额比例 325.50%，主要系收到的政府补助增加及增值税加计抵减影响[82] - 2024 年末货币资金 1,166,182,442.06 元，占总资产比 5.38%，较年初比重减少 2.52%，主要系购建长期资产增加[84] - 2024 年末应收账款 7,331,157,743.32 元，占总资产比 33.81%，较年初比重增加 2.24%，主要系本期销售增加[84] - 2024 年末存货 3,393,893,312.66 元，占总资产比 15.65%，较年初比重增加 3.04%，主要系本期销售增加及部分客户业务模式变更影响[84] - 以公允价值计量的金融资产期末数为 463,718,073.82 元，金融负债期末数为 0 元[86] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为 4,682,984,001.13 元，涉及货币资金、应收票据等多项资产[88] - 报告期投资额为 501,963,992.61 元，上年同期投资额为 303,359,818.01 元，变动幅度为 65.47%[89] - 公允价值变动损益为 1,397,087.65 元，占利润总额比例 1.67%[81] - 可转债Taechyon Robotics最初投资成本100万美元，期初账面价值708.27万美元，累计公允价值变动 -708.27万美元，报告期损益 -21.95万美元，期末账面价值为0 [91] - 远期结售汇业务期初金额为0，报告期内购入 -883.87，售出 -139.71，期末金额为0，公允价值变动损益21.86万美元，累计公允价值变动548.25，占公司报告期末净资产比例0.15% [93] - 报告期实际交割远期结售汇业务亏损1260.05万元 [93] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能手机产品2024年营收161.92亿元，占比79.23%，同比增长32.15%；智能汽车产品营收23.99亿元，占比11.74%，同比增长25.73%；新领域产品营收17.49亿元，占比8.56%，同比下降27.37%；其他业务收入0.96亿元，占比0.47%，同比下降67.18%[65] - 国内销售2024年营收177.79亿元，占比87.00%，同比增长20.15%；国外销售营收26.58亿元，占比13.00%，同比增长28.67%[65] 行业市场情况 - 2024年全球智能手机市场出货量同比增长6.4%，至12.4亿台[35] - 2024年中国汽车销量达到3143.6万辆，同比增长4.5%，出口585.9万辆，同比增长19.3%[37] - 2024年中国新能源汽车销量（含出口）达到1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率达到40.9%[38] - 2024年全球车载摄像头市场规模约128.6亿美元，2032年将有望达到235.5亿美元，2024 - 2032年复合增长率为11.49%[39] - 2024年1 - 10月中国市场（不含进出口）乘用车搭载智能驾驶域控制器车型数量为229.02万辆，同比增长75.15%[40] - 预测2024年和2026年中国智能座舱市场规模将分别达到961.7亿元和1249.8亿元，年均复合增长率为14%[43] - 2025年全球智能手机出货量有望同比增长4.0%[115] - 2025年中国汽车总销量将达到3,290万辆，同比增长4.7%，新能源汽车销量预计约1,600万辆，同比增长24.4%[116] 公司业务布局与产品情况 - 公司是高像素摄像头模组和光学镜头主流供应商，屏下指纹识别模组主要供应商[36] - 公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域三大板块，推动相关营业收入快速增长[38] - 公司车载摄像头已量产2M前视三目、8M前视双目等多种规格产品[50] - 公司智能手机领域7P光学镜头、潜望长焦镜头等高端产品已成功量产[50] - 公司智能汽车领域已量产1 - 3M、5M、8M ADAS等车载镜头产品，高端ADAS 8M镜头定点多个国内大客户[51] - 公司10倍连续变焦技术完成技术攻关，正研究先进的模组及制程技术[49] - 公司8P高像素主摄、三群连续变焦等前沿镜头项目已研发成功[50] - 公司2018年收购富士天津，拥有行业领先的车载镜头技术和专利[51] - 公司在车身电子方面技术优势明显，BCM/BGM车身域控产品集成化程度高，技术水平国内领先[42] - 公司在智能座舱方面深度布局舱内外光学传感器、仪表中控产品[43] - 公司多方位布局智能门锁、运动相机等新领域光学光电业务，将提高新领域收入占比[45] - 2015年公司正式量产出货指纹识别模组，2016年底开始单月出货量稳居全球前列[52] - 2024年公司推出具备市场竞争力的侧边固态按键产品，2025年将开发薄膜散热、超声波定位等新产品线[52] - 公司智能驾驶感知系统包括前视8M双目摄像头模组、5颗周视后视8M摄像头、4颗环视3M摄像头等[53] - 公司自主研发的门锁主控MCU + Touch - Key + RTC三合一方案已大规模量产，升级版六合一锁控方案即将规模量产[54] - 公司在VR/AR领域布局光学镜头、影像模组、光机等产品及技术路线[55] - 公司工业内窥镜产品实现小型化并保证极端温度下稳定性能，医疗内窥镜产品在微创性和多场景适应性达行业领先水平[55] 公司荣誉与发展成果 - 2024年公司荣获《制造业单项冠军企业》，入围多个企业榜单[59] 公司研发情况 - 公司构建规范、标准、高效、持续的研发体系，保持技术领先地位[56] - 2024年度研发投入15.91亿元，占营业收入比重7.79%，布局领域涉及智能手机、智能汽车和新领域等[63] - 截至2024年12月31日，全球已申请有效专利2096件（国内1900件，海外196件），已获得授权专利1619件（国内1469件、海外150件）[63] - 超声波指纹模组、视觉传感技术等多个研发项目已完成，高精度无人机摄像头结构等项目正在进行中[76][77] 募集资金情况 - 2021年非公开募集普通股，募集资金总额35.3亿元，净额35.14587亿元，已累计使用20亿元，使用比例56.91% [97] - 累计变更用途的募集资金总额2亿元，变更用途比例5.69% [97] - 尚未使用募集资金15.60166亿元，存放于募集资金专户和暂时补充流动资金 [97] - 2024年度公司实际投入相关项目的募集资金款项为0元 [97] - 2024年度公司不存在以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的情况 [98] - 2023年公司使用不超过6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2023年7月28日提前归还[99] - 2023年7月28日公司同意使用不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2024年7月23日提前归还[99] - 2024年7月24日公司同意使用不超过15.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[100] - 2024年度公司无对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项[100] - 2024年度公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[100] - 公司不存在超募资金[100] - 2024年度公司无募集资金使用的其他情况[100] - 2020年非公开发行