激励计划授予 - 2024年6月19日向202名激励对象授予3645.43万股限制性股票，授予价4.45元/股[4] - 2024年6月27日向1083名激励对象授予8745.70万份股票期权，行权价7.12元/份[5] 激励计划注销 - 2025年5月19日注销774.66万份股票期权[5][6] - 2025年6月27日回购注销413.564万股限制性股票[7][10] 行权情况 - 2025年5月19日938名激励对象第一个行权期可行权2951.68万份股票期权，行权价7.12元/份[6] 股本变动 - 回购注销后总股本由33.57308813亿股变为33.53173173亿股[12] 股份比例变动 - 有限售条件股份比例从1.65%降至1.53%[13] - 高管锁定股比例从0.56%升至0.57%[13] - 股权激励限售股比例从1.09%降至0.96%[13] - 无限售条件股份比例从98.35%升至98.47%[13] 其他 - 回购总金额1840.36万元，资金为公司自有资金[11] - 回购注销不影响财务和激励计划实施，程序合规[14][16]

股权激励计划时间节点 - 2024年3月4日审议通过股权激励计划相关议案[8] - 2024年5月15日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年5月16日审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[9] - 2024年6月21日限制性股票上市[12] - 2025年5月19日审议通过第一个行权期行权条件成就等议案[9] - 2025年6月27日审议通过回购注销和第一个解除限售期解除限售条件成就议案[10][11] 业绩考核与解除限售 - 2024 - 2026年分年度业绩考核，2024年净利润不低于15000万元为目标[3] - 2024年净利润剔除费用后为18440.28万元，满足解除限售条件[15][16] - 除部分对象外，169名激励对象考核C（含C）以上满足条件[4] 回购注销 - 3名离职和30名考核未达成，合计回购注销413.564万股[17][18][19] 后续工作 - 尚需履行信息披露，办理减资和股份注销登记手续[20]

激励计划时间线 - 2024年3月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年3月4 - 14日，公示拟授予激励对象名单[11] - 2024年5月10日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2024年5月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月16日，调整激励对象名单及授予数量等[12] - 2024年6月21日，向202名激励对象授予3645.43万股限制性股票[13] - 2024年6月27日，向1083名激励对象授予8745.70万份股票期权[13] - 2025年5月19日，注销774.66万份股票期权[14] - 2025年6月27日，回购注销413.564万股限制性股票[15] 激励数据调整 - 2024年5月16日，激励对象人数调为1174人，限制性股票调为3985.00万股，股票期权调为9060.50万份[18] - 限制性股票激励对象调为202名，数量调为3645.43万股[19] - 股票期权激励对象调为1083名，数量调为8745.70万份[19] 注销与解除限售 - 2025年5月19日，938名激励对象第一个行权期可行权2951.68万份[14] - 2025年6月27日，169名激励对象第一个解除限售期可解除限售1061.168万股[15] 业绩与考核 - 2024年公司净利润18440.28万元，达第一个解除限售期公司层面业绩考核要求[26] - 因3名激励对象离职，回购注销27.60万股限制性股票[22] - 因30名激励对象2024年度个人绩效考核未达成，回购注销385.964万股限制性股票[22] 其他 - 公司对部分外籍激励对象姓名规范表述进行调整[17] - 本次限制性股票回购价格4.45元/股，占回购前授予总量11.34%，占总股本0.12%，回购总金额1840.36万元[24] - 独立财务顾问认为限制性股票第一个解除限售期条件成就，回购注销合规[29] - 公司本次解除限售及回购注销需向深交所和中登公司申请办理后续手续并披露信息[29]

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价6.22元/股，募集资金总额3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[1] - 原募投项目拟募集资金不超675,800万元，总投资额780,800万元[2][4] - 调整后募投项目拟投入募集资金351,458.70万元[5] 募投项目变更 - 2025年拟变更部分募投项目用途，涉及资金55,375.68万元，占募集资金净额15.76%[7] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投入96,083.02万元，占比27.34%[8] - 合肥晶超光学项目变更后拟投入0.00万元，占比0.00%[8] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投入55,375.68万元，占比15.76%[8] 项目进度延期 - 高像素光学镜头建设项目延期至2026年2月26日达预定可使用状态[6] - 合肥晶超光学项目延期至2027年1月7日达预定可使用状态[6] 资金使用情况 - 截至2025年6月27日，公司募集资金投资项目已累计使用200,000万元[8] - 2023 - 2025年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[9][10][11] - 公司拟使用不超过125,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[12][15][16][17] 财务费用节省 - 假设本次补充流动资金额度全额使用，预计一年可节省财务费用不超过3,875万元[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价6.22元，募集资金总额35.3亿元，净额35.15亿元[1] - 原募投项目拟募集不超67.58亿元，投入5个项目，总投资额78.08亿元[2][3] - 调整后拟投入募集资金35.15亿元，仅高像素光学镜头和补充流动资金项目有投入[4] - 截至2025年6月27日，募集资金投资项目累计使用20亿元[5] 募集资金用途变更 - 拟变更部分募集资金用途，将5.54亿元用于高精度光学镜头产线升级扩建项目，占募集资金净额的15.76%[6] - 高像素光学镜头建设项目变更后拟投入募集资金96,083.02万元，占总募集资金净额比例27.34%[8] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更后拟投入募集资金0万元，占比0%[8] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目变更后拟投入募集资金55,375.68万元，占比15.76%[8] - 补充流动资金拟投入募集资金200,000万元，占比56.91%[8] 项目收益情况 - 高像素光学镜头建设项目达产年可实现年营业收入362,625万元，税后内部收益率为23.20%，税后投资回收期5.54年[10] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目预计4年达产达标后可实现总年产值约15.2亿元，年纳税约0.46亿元[10] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目达产年营业收入为80,400.00万元，年利润总额为8,175.00万元，年所得税为1,226.25万元，年净利润为6,948.75万元[28] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目税后静态投资回收期（含建设期）为8.12年，税后内部收益率为12.20%[28] 市场规模预测 - 2023 - 2030年全球光学镜头市场规模CAGR为10.81%，预计2030年达1,035.9亿元[17] - 2024 - 2030年全球智能手机相机镜头市场规模CAGR为9.3%，预计2030年达102.8亿美元[18] - 2024年全球车载摄像头市场规模约128.6亿美元，2032年有望达235.5亿美元，2024 - 2032年复合增长率为11.49%[19] 技术与生产 - 公司已实现一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头等先进技术产品小批量生产[25] 项目建设情况 - 高精度光学镜头产线升级扩建项目总投资58,599.95万元，建设期36个月[15] - 项目拟租赁场地面积为83,140.00㎡，建设地点为江西省南昌市[27] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、人才流失和管理风险[29][30] - 针对市场竞争风险，公司将关注政策、加强质量管理、重视市场与技术结合、合理分配资金和拓宽融资渠道[31] - 针对人才流失风险，公司将加强技术保密、完善人才激励机制和构建企业文化[31] - 针对管理风险，公司将引进培养管理人才、运用人力资源管理手段和调整完善组织模式与管理制度[32] 其他事项 - 公司将与全资子公司欧菲光学签订借款协议，借款利率为央行同期活期存款基准利率，按年付息[33] - 公司及欧菲光学将与保荐机构及开户银行签订“募集资金监管协议”，实施专户管理[34] - 2025年6月27日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案[7] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并新增募投项目事项无异议[39]

关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过 155,000 万元，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常实 施，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利 益的情形。 特此公告。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-052 欧菲光集团股份有限公司 2024年7月24日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第三十次（临时）会议、第五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金 使用效率，节省财务成本，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下， 使用不超过155,000万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的理财收益、 银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金仅限使用于 与公司主营业务相关的 ...

欧菲光集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-058 2、因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，经公司 2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三 十一次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投 入金额的议案》，调整后各项目的拟投入募集资金金额情况如下（不足部分公司 将通过自有资金或其他融资方式解决）： 3、为贯彻执行公司《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，满足公司战略 发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟 变更部分募集资金用途，将"高像素光学镜头建设项目"拟投入募集资金金额调 减 20,000 万元；用于新增募集资金投资项目"合肥晶超光学科技有限公司光学 镜片与镜头产线项目"，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域 相关产品的光学镜片和镜头业务。公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会，审 二 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-060 欧菲光集团股份有限公司 关于回购注销公司部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第 六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过 了《关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制 性股票的议案》，鉴于 3 名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 27.60 万股予以回购注销；30 名限 制性股票激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，对其第一个解除限 售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 385.964 万股予以回购注销。本次 共计回购注销 413.564 万股限制性股票。根据公司 2023 年年度股东大会的授权， 本次回购注销公司部分限制性股票相关事项已授权公司董事会办理，无需提交股 东大会审议。具体内容详见公司 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行567,524,112股，发行价每股6.22元，募集资金总额3,529,999,976.64元，净额3,514,587,002.73元[4] - 拟变更原募投项目募集资金金额55,375.68万元，占非公开发行股票募集资金净额的15.76%[2] - 截至2025年6月27日，公司累计使用募集资金200,000万元，仅“补充流动资金”项目有投入[9][10] 募投项目变更 - “高像素光学镜头建设项目”未使用资金35,375.68万元，“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”未使用20,000万元，用于“高精度光学镜头产线升级扩建项目”[2] - “高像素光学镜头建设项目”原预计2023年2月26日达预定可使用状态，调整为2026年2月26日；“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”原预计2026年1月7日达预定可使用状态，调整为2027年1月7日[8][9] - 高像素光学镜头建设项目变更前拟投入131,458.70万元，占比37.40%；变更后拟投入96,083.02万元，占比27.34%[12] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目变更前拟投入20,000万元，占比5.69%；变更后拟投入0万元，占比0.00%[12] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目拟投入55,375.68万元，占比15.76%[12] - 补充流动资金拟投入200,000万元，占比56.91%，变更前后不变[12] 项目效益与投资 - 高像素光学镜头建设项目总投资额236,400万元，达产年可实现年营业收入362,625万元，税后内部收益率为23.20%，税后投资回收期5.54年（含建设期）[14] - 合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目总投资额52,000万元，4年达产达标后预计镜片及镜头可实现总年产值约15.2亿元，年纳税约0.46亿元[15] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目总投资58,599.95万元，建设期36个月[19] - 高精度光学镜头产线升级扩建项目场地投入16,499万元，占比28.16%；设备购置及安装费37,526.05万元，占比64.04%；基本预备费2,701.25万元，占比4.61%；铺底流动资金1,873.64万元，占比3.20%[19] 市场情况 - 2019 - 2023年全球光学镜头市场规模从452.9亿元增长至682.8亿元，CAGR为10.81%，预计2030年达1035.9亿元[1] - 2023年中国光学镜头市场规模161.3亿元，同比增长3.9%，预计2024年达173.9亿元[1] - 2024年全球智能手机出货量12.4亿台，同比增长6.2%，2023年全球智能手机相机镜头市场销售额55.63亿美元，预计2030年达102.8亿美元，2024 - 2030年CAGR为9.3%[2] - 2024年全球车载摄像头市场规模约128.6亿美元，2032年有望达235.5亿美元，2024 - 2032年复合增长率为11.49%[3] 公司优势与战略 - 公司2017年步入光学镜头领域，目前关键原料已部分或全部自产，项目可加强产业链垂直一体化布局优势[4] - 公司光学镜头研发团队有技术沉淀，掌握整套工艺流程，具备核心零部件生产加工能力[7] - 公司已实现一亿像素7P光学镜头等先进技术产品小批量生产，多性能产品进入国内主流手机厂商镜头供应链[7] - 项目拟引进先进设备打造生产线，提升光学镜头生产能力，把握产业机遇扩大市场份额[4] - 手机摄像头模组市场需求提高，公司优质产能紧缺，项目可扩大生产线规模，实现规模效应[6] - 2021 - 2024年国家出台多项政策支持光学镜头产业发展，项目具备政策可行性[6] 风险与应对 - 公司面临市场竞争、人才流失和管理风险[31][32][33] - 针对市场竞争风险，公司将关注政策、加强质量管理、重视市场与技术结合、明确资金使用计划和拓宽融资渠道[32] - 针对人才流失风险，公司将加强技术保密、完善人才激励机制和构建企业文化[33] - 针对管理风险，公司将引进培养管理人才、运用人力资源管理手段和调整完善组织模式与管理制度[34] 其他事项 - 公司将与全资子公司欧菲光学签订借款协议，按年付息，并实施专户管理[35] - 变更募集资金用途有利于优化资源配置，提高使用效率，提升生产能力和市场份额[36] - 监事会同意变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项[37] - 公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[38] - 公司战略委员会、监事会均已对本次变更发表同意意见[38] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目事项无异议[38]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-059 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年7月14 日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第八次（临时） 会议、第六届监事会第七次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年6月27日，公司第六届董事会第八次（临 时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9 ...