内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 公司战略与治理 - 董事会下设立战略委员会研究发展战略和投资决策[8] - 围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”发展核心业务[8] - 建立规范治理结构和制度规范体系[9] 内部控制标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为可能致超资产总额1%且绝对值超18000万错报[20] - 财务报告重要缺陷定量标准为可能致超资产总额0.5%但小于1%或绝对值超9000万但不超18000万错报[20] - 财务报告一般缺陷定量标准为可能致小于资产总额0.5%且绝对值小于9000万错报[20] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准与财务报告类似[21] 内部控制情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22][23] - 内部控制程序日常执行可能有个别一般缺陷，发现后立即整改[24] 未来展望 - 按规定和要求完善内部控制体系，提升风险管理水平[25]

业绩与财务 - [2024年度研发投入达15.91亿元，占营业收入比重为7.79%][10] - [2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][20] - [2024年公司按期归还各银行的贷款和支付利息][22] 专利与研发 - [截至2024年12月31日，公司在全球已申请有效专利2096件（国内1900件，海外196件），已获得授权专利1619件（国内1469件、海外150件）][11] - [已授权发明专利628件（国内发明478件，海外发明150件），已授权的实用新型专利977件（均为国内），已授权的外观设计专利14件][11] - [公司围绕《未来五年（2021 - 2025年）战略规划》构建研发体系][9] 企业荣誉与治理 - [2024年公司荣获《制造业单项冠军企业》，入围多个百强榜单][16] - [2024年董事会有3名独立董事，公司召开6次股东大会][19] 社会责任 - [公司于2023年制定了《OFILM企业社会责任（CSR）行为准则》，明确“守法合规，公平诚信，尊重人权，持续发展”的社会责任方针][15] - [2024年公司累计投入环保改造资金188万余元，推动14项环保工程提标升级，实施9项环保项目][35][36] - [2024年，公司向黄平县财政局捐赠资金47万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴][47] 环保数据 - [公司污泥含水率有效降低5%，废气、废水、噪声等主要污染物排放达标合格率100%][36] - [苏州欧菲光科技有限公司废水化学需氧量排放浓度19mg/L，排放总量0.06t，核定排放总量308.7928t/a][38] - [2024年6月，欧菲微电子（南昌）有限公司类别1、类别2及部分类别3的温室气体排放总量为31392.5吨，类别2温室气体排放量同比2023年下降1081.53吨][42] 未来展望 - [2025年公司将以发布社会责任报告为契机，完善社会责任管理体系，推进可持续协调发展][49]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润58381774.16元[1][3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润76905014.81元[3] - 截止2024年12月31日未分配利润 - 6710739374.66元[1] - 公司实收股本金额3311562790.00元[1] 未来展望 - 2025年强化经营，精细化规范化并进[4] - 2025年把握海外机遇，实现双循环[4] - 2025年业务保盈利拓规模，聚焦主业[5] 其他新策略 - 2025年重建中央研究院，整合专家资源[6] - 根据实际需求调整组织架构，优化人事机制[7]

公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议通过53项议案[2] - 2024年召开6次股东大会，含5次临时和1次年度[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，审议通过28项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过10项议案[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议通过7项议案[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均按时出席[8] 业务体系 - 公司拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系[11] 技术研发 - 10倍连续变焦技术完成技术攻关[11] - 车载摄像头量产2M前视三目、8M前视双目等产品[12] - 7P光学镜头、潜望长焦镜头等高端镜头成功量产[13] - 自主研发的门锁主控三合一方案大规模量产，升级版六合一锁控方案将规模量产[20] - 在VR/AR领域布局光学镜头、影像模组、光机等产品[21] - 内窥镜产品取得进展，工业内窥镜小型化且性能稳定，医疗内窥镜达行业领先水平[23] 产品情况 - 2016年底起指纹识别模组单月出货量居全球前列[15] - 2024年推出侧边固态按键产品[15] - ToF前置人脸识别产品维持国内安卓手机阵营大比例市场份额[16] 业绩情况 - 2024年营业总收入204.37亿元，同比上升21.19%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5838.18万元，同比下降24.09%[24] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 1272.11万元，同比上升95.66%[24] 未来展望 - 公司将多方位布局智能门锁、运动相机等新领域光学光电业务[30] 荣誉情况 - 2024年公司荣获《制造业单项冠军企业》，入围多个榜单[25]

募集资金情况 - 2021年8月24日非公开发行股票募集资金35.30亿元，净额35.15亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，实际使用20亿元，本年度使用0元[3] - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息净额4557.90万元，本年度收入净额9.78万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额15.60亿元，15.50亿元用于补流，专户余额1016.60万元[4] 资金使用与管理 - 2024年度投入相关项目募集资金为0元[10] - 2024年度不存在以募集资金置换自筹资金情况[11] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并提前归还[11][12][25] - 2024年度无闲置募集资金现金管理等事项[13] - 2024年度无募集资金项目节余等使用情况[14] 资金用途变更 - 拟变更2亿元募集资金用途，占净额5.69%[15] - 高像素光学镜头建设项目拟投入调减2亿元，调整后为13.14587亿元[23] - 合肥晶超光学科技有限公司项目拟投入2亿元[23] 项目情况 - 补充流动资金承诺投资20亿元，累计投入20亿元，进度100%[23] - 两募投项目受行业及价格影响未开始投入使用[27] - 决定对高像素光学镜头建设项目延期调整[28]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-023 欧菲光集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司的财务状况和经营成果（营业收入、净利 润、净资产）等产生重大影响。 日起执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 17 号》《准则 解释第 18 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通 ...

往来资金 - 新思考电机2024年期初往来资金余额269.65万元，累计发生额10.48万元，期末余额280.13万元[4] - 新菲光通信2024年期初往来资金余额95.51万元，累计发生额250.77万元，期末余额346.28万元[4] - 江西卓讯微电子2024年期初往来资金余额1504.22万元，累计发生额2.39万元，期末余额1504.22万元[4] 应收账款 - 江西新菲新材料2024年期初应收账款余额3826.48万元，偿还累计发生额1319.37万元，期末余额2507.11万元[4] - 南昌新菲半导体材料2024年期初应收账款余额1485.00万元，往来累计发生额534.60万元，利息148.50万元，期末余额1871.10万元[5] - 安徽欧思微科技2024年应收账款往来累计发生额1031.19万元，偿还累计发生额650.31万元，期末余额380.88万元[5] - 上海欧思微电子2024年期初应收账款余额108.37万元，往来累计发生额71.87万元，偿还累计发生额180.24万元[5] - 南昌精卓光电科技应收账款期初为844.51，期末为1,663.37[9] - 安徽精卓光显技术应收账款期初为100,944.60，期末为396,934.13[9] - 所有关联方应收账款总计期初为403,690.92，期末为1,722,526.14[9] 其他应收款 - 深圳欧菲创新2024年期初其他应收款余额0.91万元，往来累计发生额1704.62万元，偿还累计发生额1704.05万元，期末余额1.48万元[7] - 南昌欧菲光电2024年其他应收款往来累计发生额396772.71万元，偿还累计发生额369651.65万元，期末余额27121.06万元[7] - 江西展耀微电子2024年期初其他应收款余额166444.15万元，往来累计发生额54958.00万元，偿还累计发生额4548.70万元，期末余额216853.45万元[7] - 合肥晶超光学其他应收款为376.00[8] - 江西和正智能装备其他应收款期初为3,365.44，期末为12,262.16[8] - 南昌欧菲智能科技其他应收款期初为2,833.57，期末为9,293.58[8] - 南昌欧菲信息产业其他应收款为14,701.87[8] - 江西晶润光学其他应收款期初为25,865.04，期末为4,510.90[8] - 江西欧菲光学其他应收款期初为41,115.39，期末为65,311.24[8] - 江西晶浩光学其他应收款期初为20,155.19，期末为230,044.95[8]

人员与业务数据 - 截至2024年末，中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[1] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年中兴华上市公司年报审计客户170家，收费22297.76万元，同行业审计客户104家[2] 风险保障 - 截至2024年末，中兴华已提取职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 过往责任 - 近三年中兴华在青岛亨达案中被判20%范围内承担连带责任[4] 审计变更与计划 - 公司2024年变更审计机构为中兴华[6] - 2025年1月确定2024年度审计工作计划[9] - 2025年3月听取2024年审计结果汇报并审议议案[10] 审计评价 - 公司审计委员会认为中兴华2024年审计客观公正[11]

监事会会议 - 2024年公司监事会召开9次会议[1] - 第五届监事会多次会议于2024年3 - 10月召开[1][2] - 第六届监事会两次临时会议于2024年11 - 12月召开[2] 决策审议 - 监事会认为注销部分股票期权合法合规[7] - 同意2023年第一期股票期权激励计划行权[7] - 认为2024年度关联交易决策程序合规[8] 监督情况 - 报告期内公司无违规股票交易情形[8][9] - 认为《2024年度内部控制评价报告》真实[9] - 报告期内公司信息披露符合规定[9] 人事选举 - 2024年10月29日选举罗勇辉、孙雅杰为非职工代表监事[9] - 2024年11月19日选举李赟为监事会主席[9] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责[10]

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第六届董事会第四次会议[2] 资产处理 - 会议审议通过计提资产减值准备及核销部分资产议案[2] - 该事项符合规定，体现谨慎性原则[2] - 董事会同意有关资产处理事项[2]