股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月14日14:30召开[3] - 董事会2月26日发布召开通知[3] - 现场会议14:30，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场2名代表445,195,686股，占13.4380%[8] - 网络8,707名代表61,005,056股，占1.8414%[8] - 共8,709名代表506,200,742股，占15.2794%[8] 议案表决情况 - 《申请综合授信额度议案》总同意500,261,149股，占98.8266%[12] - 中小投资者同意55,065,463股，占90.2638%[12] - 《担保额度预计议案》总同意473,625,969股，占93.5649%[12] - 中小投资者同意28,430,283股，占46.6032%[13]

担保情况 - 上市公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的100%[1] - 2024年度预计总担保额度不超98亿元（或等值外币）[2] - 为精卓技术提供不超27837.42万元担保额度[4] - 为合肥光电与中信银行合肥分行债务提供最高5000万元连带责任保证[6][7] - 为香港欧菲与供应商应付账款在不超2亿美元内提供连带责任保证[7] - 公司股东大会审议通过授权的担保总额度为1,007,837.42万元[24] - 公司实际担保总余额为579,798.41万元，占最近一期经审计净资产的170.33%[24] 公司数据 - 合肥光电截至2024年9月30日资产负债率为93.92%，资产总额334144.61万元，负债总额313828.22万元，净资产20316.40万元[1][11] - 合肥光电2024年前三季度营业收入860304.48万元，利润总额 - 2793.15万元，净利润 - 2799.57万元[11] - 香港欧菲截至2024年9月30日资产负债率为88.09%[1] - 合肥光电注册资本30000万元人民币，香港欧菲注册资本5000万美元[8][11] - 欧菲光集团对香港欧菲持股比例100%，对合肥光电欧菲光集团持股99.9667%，深圳欧菲创新科技有限公司持股0.0333%[12][13] - 2024年9月30日资产总额324,169.63，2023年12月31日为217,068.61[14] - 2024年9月30日负债总额285,548.87，2023年12月31日为180,817.25[14] - 2024年前三季度营业收入752,627.53，2023年为776,961.84[14] - 2024年前三季度利润总额3,342.73，2023年为141.47[14] - 2024年前三季度净利润2,791.18，2023年为116.78[14] 其他 - 《最高额保证合同》担保债权最高额限度本金为人民币5000万元及相关费用[17] - 《保证书》担保最高被保证账款额为2亿美元[22] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[25]

资产交易 - 公司拟出售深圳光明高新区房屋及土地使用权，预估含税总价上限60576.78万元[1] - 公司与光明区政府完成标的资产产权过户手续[2] - 本次交易审定价格为60213.09万元（含税）[3] 资金情况 - 截至公告披露日，光明区政府已支付回购款25983.70万元[3] 利润影响 - 本次交易对公司利润增加金额调整为102.75万元[4][5]

业绩相关 - 2025年2月26日欧菲光控股子公司苏州车联收到政府补助1120万元[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润的14.56%[2] - 补助预计对2025年度损益影响金额为1120万元[4] 补助情况 - 补助为现金，与日常经营相关，无可持续性，属与收益相关补助[2][3] - 补助计入当期损益和其他收益，数据未经审计[4]

综合授信 - 公司拟申请不超106亿元或等值外币综合授信额度[1] - 有效期12个月，额度可循环使用[1] - 业务种类含流动资金贷款、项目贷款等[1] 审议流程 - 2025年2月24日董事会审议通过申请议案[2] - 事项尚需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理授信相关事宜[2]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-004 欧菲光集团股份有限公司 关于控股子公司少数股东投资期限展期及担保事 项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%。 本次被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.01%；深圳欧菲创新科技有限公司（以 下简称"欧菲创新"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 107.61%。请投资 者关注相关风险。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过 了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、前期交易情况概述 1、2019 年 5 月 31 日，公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司（现已 更名为"南昌市政公用集团有限公司"，以下简称"南昌市政公用"）签署了《股 权收购框架协议》，南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-006 欧菲光集团股份有限公司 关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期（2024 年 9 月 30 日） 净资产的 100%。本次担保额度预计的被担保对象中欧菲光集团股份有限公司（以 下简称"欧菲光"或"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.01%； 深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称"欧菲创新"）截至 2024 年 9 月 30 日的 资产负债率为 107.61%；南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称"南昌光电"）截 至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.49%；江西晶浩光学有限公司（以下简 称"江西晶浩"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 97.62%；合肥欧菲光电 科技有限公司（以下简称"合肥光电"）截至 2024 年 9 月 30 日的资产负债率为 93.92%；欧菲光科技（香港）有限公司（以下简称"香 ...

一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-007 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年3月14 日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第三次（临时） 会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：2025年2月24日，公司第六届董事会第三次（临 时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1 ...

第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-003 欧菲光集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时）会 议通知于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 24 日 上午 10:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长 蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于控股子公司少数股东投资期限展期的议案》 经全体董事讨论，鉴于原《回购及担保协议之补充协议》约定的南昌市液化石 油气公司（以下简称"南昌液化石油气"）对南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称 "欧菲光电"）的投资期限已于 2024 年 5 月 3 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-002 欧菲光集团股份有限公司 关于对外担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）分别于2024 年3月4日、2024年3月21日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、2024年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》， 同意公司及子公司为子公司及公司提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 980,000万元（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度 不超过人民币230,000万元（或等值外币），为资产负债率70%以上的公司提供担 保的额度不超过人民币750,000万元（或等值外币）。担保额度的有效期为股东大 会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用 的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的 ...