证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-054 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次（临时）会 议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 27 日 上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划部分限制性股票的议案》 公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划中 3 名限制性股票激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 27. ...

二、关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的意见 监事会认为，公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划之限制性 股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票激 励对象主体资格合法、有效，公司对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划限制性股票的第一个解除限售期可解除限售事项的相关安排符合相关法律 法规，同意公司按相关规定为符合解除限售条件的限制性股票激励对象办理解除 限售相关事宜。 欧菲光集团股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分 限制性股票的意见 公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划中 3 名限制性股票激励 对象因离职而不再具备激励对象资格，拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计 27.60 万股予以回购注销；30 名限制性股票激励对象 2024 年度个人层面 绩效考核目标未达成，拟对其第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 385.964 万股予以回购注销。公司本次合计回购注销 20 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-053 1、审议通过了《关于回购注销公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励 计划部分限制性股票的议案》 经全体非关联董事讨论，鉴于 3 名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励 对象资格，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 27.60 万股予以回购 注销；30 名限制性股票激励对象 2024 年度个人层面绩效考核目标未达成，同意对 其第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 385.964 万股予以回 购注销。本次共计回购注销 413.564 万股限制性股票。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、 海江先生、申成哲先生回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时）会 议通知于 2025 年 6 ...

小米AI眼镜摄像头由欧菲光独供 智通财经6月26日电，智通财经记者从产业链获悉，今晚发布的小米AI眼镜的摄像头由欧菲光独供。据 悉，今晚小米集团CEO雷军在发布会上发布了小米AI眼镜，定价1999元起。（智通财经记者 王碧微） ...

担保额度 - 2025年度合并报表范围内公司预计总担保额度不超72.4亿元[2] - 为资产负债率低于70%的公司担保额度不超15.4亿元[2] - 为资产负债率高于70%的公司担保额度不超57亿元[2] - 2024年按持股比例48.12%为精卓技术提供不超2.783742亿元担保额度[4] - 董事会批准公司及子公司累计对合并报表外单位担保总额度27837.42万元[18] - 董事会批准公司及子公司累计对合并报表范围内公司及子公司担保总额度724000万元[18] - 董事会批准的担保总额度为75.18亿元[18] 担保责任分摊 - 公司与精卓技术、舒城县产投按份（48.12%、51.88%）分摊精卓技术授信贷款担保责任[5] - 为精卓技术3000万元最高授信额度债务，公司按48.12%提供最高债权本金1443.6万元担保，舒城县产投按51.88%提供1556.4万元[7] 反担保 - 精卓技术以账面原值1963.07万元、评估价值1466.15万元设备为公司提供抵押反担保[7] 精卓技术业绩 - 2025年第一季度精卓技术营业收入4.548653亿元，净利润 -3084.22万元[11] - 2024年度精卓技术营业收入44.967105亿元，净利润 -1755.22万元[11] 其他担保信息 - 公司为安徽精卓光显技术有限责任公司向中国光大银行合肥分行的授信提供担保，主债权最高本金余额为1443.6万元[14] - 保证范围包括受信人在主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息等所有应付费用[15] - 担保方式为连带责任保证[16] - 保证期间为自具体授信业务合同约定的受信人履行债务期限届满之日起三年[16] - 担保总余额为59.31亿元，占最近一期经审计净资产162.16%[18] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[18]

本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购南昌产盟投资持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市且不构成关联交易 [1] 历史披露情况 - 公司股票自2025年4月1日起停牌并于2025年4月16日复牌 [2] - 2025年4月16日披露了本次交易的预案及相关议案 [2] - 已按监管要求每三十日发布一次交易进展公告 [2] 交易最新进展 - 截至公告日尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 [2] - 待上述工作完成后将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书 [2] - 后续需履行股东大会及监管机构审批程序 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组[3] 事件进展 - 公司证券2025年4月1日开市起停牌，4月16日开市起复牌[4][5] - 2025年4月14日召开董事会审议通过交易预案，4月16日披露相关公告[5] - 2025年5月16日披露交易进展公告[5] 交易情况 - 交易相关尽职调查等工作未完成，尚需审议和批准[6][7] - 未发股东大会通知前每三十日发布进展公告[2][7]

公司业务 - 欧菲光参与供应华为Pura80系列的多个摄像头模组 [1] - 不同机型的主摄模组均由欧菲光独家供应 [1] 供应链关系 - 欧菲光与华为在Pura80系列摄像头模组供应上存在深度合作 [1]

中证1000指数表现 - 上证指数高开高走 中证1000指数上涨0.4%报6186.51点 成交额2436.71亿元 [1] - 中证1000指数近一个月上涨1.31% 近三个月下跌5.51% 年至今上涨3.42% [1] 指数构成 - 中证1000指数选取中证800指数样本以外规模偏小且流动性好的1000只证券作为样本 与沪深300和中证500形成互补 [1] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000.0点为基点 [1] 十大权重股 - 十大权重分别为欧菲光（0.61%）、百济神州（0.43%）、恒玄科技（0.42%）、惠城环保（0.36%）、通化金马（0.36%）、联创光电（0.33%）、全志科技（0.33%）、泽璟制药（0.33%）、沃尔核材（0.33%）、南大光电（0.32%） [1] 市场板块分布 - 深圳证券交易所占比54.53% 上海证券交易所占比45.47% [1] 行业分布 - 工业占比25.14% 信息技术占比21.99% 原材料占比12.88% 医药卫生占比10.78% 通信服务占比8.46% 可选消费占比7.58% 主要消费占比4.62% 金融占比3.26% 公用事业占比2.54% 房地产占比1.59% 能源占比1.17% [2] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整样本比例一般不超过10% [2] - 定期调整设置缓冲区 日均成交金额排名在样本空间前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名 [2] - 日均总市值排名在800名之前的新样本优先进入 排名在1200名之前的老样本优先保留 [2] - 特殊情况下对指数进行临时调整 样本退市时从指数样本中剔除 [2]

激励计划授予情况 - 2024年6月18日向202名激励对象授予登记3645.43万股限制性股票，授予价4.45元/股[6] - 2024年6月27日向1083名激励对象实际授予8745.70万份股票期权，行权价7.12元/份[6] 激励计划调整情况 - 2025年因86名激励对象离职、59名激励对象2024年度个人绩效考核未达成，注销774.66万份股票期权[7] - 14名激励对象放弃限制性股票15.00万股，38名激励对象放弃股票期权39.50万份[15] - 激励对象人数、授予限制性股票和股票期权数量均有调整[15] 行权相关情况 - 符合行权条件的938名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量2951.68万份，行权价7.12元/股[1] - 第一个行权期可行权期限为2025年5月30日至2026年5月15日[19] - 本期可行权股票期权若全部行权，公司总股本将由3329851090股增至3359367890股[23] 业绩考核情况 - 2024年公司净利润为18440.28万元，满足第一个行权期公司层面业绩考核目标[11][13] - 公司2024年第一期激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求已达成，个人层面部分达成[26] 资金相关情况 - 本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金[21] - 激励对象应缴纳个人所得税资金来源于自筹资金，公司代扣代缴[21]