关于提供财务资助暨关联交易的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-084 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）业务 的发展，2023 年 10 月 19 日，公司与控股股东曹积生先生签订了《借 款协议》，曹积生先生为公司提供无息借款人民币 4,000.00 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股 东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交 易。 2023 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监 事会第八次会议审议通过了《关于控股股东向公司无偿提供财务资助 暨关联交易的议案》。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避 表决。上述议案已经公司独立董事专门会议 2023 年第二次会议审议 通过，全体独立董事同意该议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联 交易管理制度》等相关规定，上述关 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-083 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第八次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事 项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股 东，特别是中小股东利益的情形。 《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊 登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第六届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到 ...

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 19 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第九次会议在公司会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过通讯及书面方式 送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董 事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决 权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-082 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第九次会议 审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的 议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股 东、董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次财务资助构成关联交 易。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方 ...

公司概况 - 益生股份成立于1989年，主要从事优质畜禽良种的引进和繁育，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一，约占国内市场1/3的份额，公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的，约占国内市场1/10的份额[1][2] - 公司大力实施种源净化战略，持续在祖代种鸡场、父母代种鸡场开展禽白血病、鸡白痢等疫病净化工作，确保种源健康，产品质量得到市场的高度认可[2] - 公司在发展种鸡业务的同时，大力扩大种猪产业，未来将通过种鸡和种猪的双轮驱动，以提高公司抵御风险和盈利的能力[2] 行业供需分析 - 受美国禽流感和航班通航的影响，我国祖代肉种鸡的进口量较前几年大幅下降，从2022年5月-12月约3-4万套，2023年1月-10月底预计约39万套[3][6] - 受祖代肉种鸡引种断档影响，自2022年12月开始，父母代种鸡的价格就较高，公司预计今年四季度父母代种鸡的行情与三季度持平，明年进口父母代种鸡比较稀缺，价格也会不错[4][6] - 从祖代种鸡传导到商品代鸡苗出鸡至少需要14个月的时间，自今年四季度开始我国的商品苗量会减少，白羽鸡苗未来价格呈现上行趋势，预计第四季度商品代鸡苗价格环比第三季度提升，2024年商品苗价格好于2023年[4][5] - 随着经济回暖、猪肉价格上涨、健康消费理念深入以及外卖产业发展等因素，预计2024年鸡肉需求将向好，从而带动鸡苗需求的增加[5] 公司经营情况 - 公司父母代种鸡的存栏量约550万套，其中在产种鸡300多万套,后备种鸡200多万套，淘汰种鸡的周龄正常在62-65周之间[8] - 公司正常的年引种量为30万套，目前每月能引种2万套，未来引种量可能受到美国禽流感的影响[6][7] - 公司益生909小型白羽肉鸡现在的年产量约为8000万羽，明年会有一定的增量，预计到十四五末期，公司益生909鸡苗年产量约3亿羽[8] - 公司的明年原种猪和二元猪的总产能约为6万头，种猪保持进口时的高健康度，价格溢价较高[9][10]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到80.49亿元，同比增长41.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.87亿元，同比增长469.52%[4] - 公司营业收入大幅增加至26.58亿元，主要因主要产品价格上涨所致[22] - 公司净利润大幅增加至7.00亿元，主要因行业景气度上升所致[30] - 公司总资产为57.82亿元，较上年末下降2.57%[5] - 公司负债合计为2,230,047,347.11元，较上期增长38.4%[46] - 营业总收入为2,658,325,128.56元，较上期增长87.2%[46] - 营业总成本为1,921,201,465.95元，较上期增长5.5%[46] - 营业利润为698,230,567.81元，较上期增长266.7%[47] - 净利润为700,317,936.04元，较上期增长267.6%[47] - 综合收益总额为700,317,936.04元，较上期增长267.6%[48] - 基本每股收益为0.69元，较上期增长269.5%[48] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1.24亿元[5] 资产负债表 - 公司总资产为57.82亿元，较上年末下降2.57%[5] - 公司负债合计为2,230,047,347.11元，较上期增长38.4%[46] - 资产负债表项目中，货币资金下降至2.76亿元，主要因偿还借款较多所致[7] - 应收款项融资下降至1亿元，主要因兑汇票减少所致[8] - 预付款项增加至5.99亿元，主要因预付种鸡采购款及原料款增加所致[9] 现金流量表 - 公司报告期内经营活动现金流入大幅增加551.62%，达到7,707,091.19元，主要因子公司滨州益生种禽有限公司的育雏二场已拆迁完毕，收到拆迁款所致[34] - 公司报告期内现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付增加97.36%至348,330,037.40元[35] - 公司报告期内偿还债务支付增加43.36%，达到1,251,290,000.00元，主要因偿还银行借款增加所致[37] - 公司报告期内现金取得借款收到的大幅减少47.09%，达到610,888,905.82元，主要因经营活动现金流入大幅增加，银行借款相应减少所致[36] - 公司报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响减少112.83%，为-1.65元，主要因汇兑收益减少所致[38] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为27.31亿美元，现金流出小计为17.18亿美元，净现金流量为10.13亿美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.41亿美元，主要用于购建固定资产和支付投资现金[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.07亿美元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[50]

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-078 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯及书面方式送达给董 事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人。会议 由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十月 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作和独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事独董管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三 人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-079 特此公告。 三、备查文件 监事会决议公告 第六届监事会第七次会议决议。 山东益生种畜禽股份有限公司 监事会 审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2023 年第三 季度报告》真实、准 ...

监事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-075 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第六次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 07 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 05 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人， 实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协 议（二）暨关联交易的议案》 为进一步明确公司控股股东、董事长曹积生先生认购公司 2022 年度 向特定对象发行股票的比例，公司拟与曹积生先生签署《2022 年度向特 定对象发行股票附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》，约定曹积 生先生认购公司本次发行股票的比例为 38%。 根 ...

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-073 山东益生种畜禽股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次质押 数量 （股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 售股 | 是否为 补充质 押 | 质押 起始日 | | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | 45,920,000 | 11.24% | 4.62% | 否 | 否 | 2023 年 09 月 28 | 2024 09 | 年 月 27 | 安信证券 股份有限 | 融资 | | | | | | | | | ...