业绩说明会安排 - 2025年04月07日15:00至17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 投资者可登录http://irm.cninfo.com.cn参与[1] 出席人员 - 董事长曹积生、总裁林杰、独立董事战淑萍出席[1] 问题征集与回复 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可在会前5个交易日内登录“互动易”平台提问[2] - 将在会上回复投资者普遍关注的问题[2]

公司规模 - 拥有祖代、父母代种禽场等100余处，全资及控股子公司40家，员工6000余人[9] 公司治理 - 2024年召开7次股东大会，10次董事会，8次监事会会议[14][16][17] - 董事会7人，其中独立董事3人；监事会3人，其中职工监事1人[16][17] 信息披露 - 2024年共披露定期报告和临时公告153份[18] - 回复深交所互动易平台提问64个，接待机构调研9场次，召开网上业绩说明会1次[19] 业绩与分红 - 自2010年上市累计派发现金红利14.20亿元（不含2024年度），占净利润比例达47%[23] - 2024年实施2023年度权益分派，派发现金红利2.21亿元，占当年净利润比例为41%[23] - 2024年前三季度已派发现金红利1.09亿元，拟定权益分派预案预计再派1.09亿元，两次共预计2.18亿元[23] - 2024年预计派发现金红利和回购金额合计3.37亿元，占净利润高达67%[24] 股份回购 - 2024年第一次回购金额7083.03万元，回购股份830万股，两轮累计回购1303.16万股，占总股本1.18%，累计回购金额11852.51万元[26][27] 社会责任 - 截止2024年底，“博爱基金会”对百余名员工或家属医疗救助，累计拨付一百多万元[30] - 2024年捐助场区附近村庄40余万元用于道路维护等[42] - 近几年累积向烟台市红十字会捐款1200余万元[43] - 自设立奖学金和助学金以来累计出资数百万元，资助数千名学生[45] 研发与合作 - 2024年启动“益生909小型白羽肉鸡”升级版研发工作[38] - 2024年度烟台市“益生909小型白羽肉鸡种质提升与产业化开发”项目通过验收[38] - 在研科研项目包括国家重点研发计划1项，山东省重点研发计划3项[38] - 2024年与黑龙江农业工程职业学院联合共建益生农牧产业学院，组建现代学徒制益生班[33] - 参与的山东省农业良种工程“优质高效生猪突破性新品种选育”项目顺利完成[38] 未来展望 - 到2030年标准化规模养殖方式的单位动物产品平均饲料消耗量比2023年下降7%以上[46] - 2025年响应中央一号文件确保国家粮食安全要求[46] 荣誉奖项 - 获全景网“第五届全景投资者关系金奖”四大奖项，董秘获2024年董事会秘书履职4A级评价[21] - 2024年度公司及董事长获烟台市首届慈善榜“最具爱心企业”和“最具爱心个人”荣誉称号[43] 其他 - 2024年针对安全培训等进行专项培训[29] - 2024年开展“益生红娘奖”评选活动并推出“员工子女入园托管”政策[31] - 益生农牧科技学院已为畜牧行业培养专业性技能人才达600余人[33] - 2016年注册成立山东益生生物肥料科技有限公司，2019年7月投产，年可生产生物有机肥6万吨[36] - 2024年党员队伍发展至110人，培养入党积极分子19人[40] - 2024年全年累计组织各项会议及活动45次[40] - 构建“党委 - 党支部”二级组织架构，下设三个标准化党支部[40]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票113,502,935股，发行价10.22元/股，募集资金总额11.6亿元，净额11.39亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计手续费支出0.47万元，募投项目累计使用6.46亿元，累计利息收入48.33万元，专户余额3896.28万元[5] - 2024年2月4日同意使用不超过5亿元闲置募集资金补流，截至年底使用4.55亿元[14] - 募集资金总额（净额）113,910.66万元，本年度投入18,266.51万元，累计投入64,562.24万元，进度56.68%[23] - 累计变更用途的募集资金总额14,166.20万元，占比12.44%[23] 专户情况 - 截至2024年12月31日，双鸭山益生专户余额123.39万元，威海益生432.38万元，山东益生102.28万元，河北钰农31.76万元，潍坊益生3206.49万元[10] - 山西益生专户于2024年5月24日注销，利津益生专户于2024年10月10日注销[11] 项目变更情况 - 2024年9月1日将“利津益生种禽有限公司孵化场项目”变更为“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”[15] - 2024年4月16日将“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”[17] 项目进度及效益情况 - 双鸭山益生祖代种猪场建设项目累计投入30,893.66万元，进度79.21%，预计2025年2月28日达预定可使用状态[23] - 威海益生新建猪场建设项目累计投入75.76万元，进度0.40%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[23] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入26,644.46万元，进度99.63%[23] - 钰农家禽养殖场项目累计投入4,140.50万元，进度58.23%，2024年8月达预定可使用状态，2024年效益 - 184.89万元[23] - 潍坊益生孵化场项目累计投入2,807.86万元，进度18.72%，预计2025年5月31日达预定可使用状态[23] - 行唐家禽养殖场项目拟投入7056.2万元，预计2026年3月31日达预定可使用状态，效益不适用[1]

关于会计政策变更的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-029 山东益生种畜禽股份有限公司 关于会计政策变更的公告 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开了第六届董事会第二十七次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策 变更系公司依据财政部相关规定进行的变更，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因和变更日期 （1）2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资 源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 01 月 01 日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定， 该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 根据上述规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起对会计政策进行相 应变更。 （2）2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收 费法下作 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，和信会计师事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 续聘事项 - 2024年3月相关会议审议通过续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[2][3] 审计报告 - 和信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 沟通情况 - 2025年相关会议与和信就2024年度审计工作沟通并提建议[5][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为和信2024年年报审计表现良好[7]

监事会评价 - 认为公司内控、财务等制度健全规范，董高履职尽责，未损害股东利益[3][4][5][6] - 认为2023业绩达激励基金提取条件，程序合规[10] - 认为2023和2024年前三季度利润分配预案符合要求[11] 会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议[1] 未来展望 - 2025年监事会围绕多方面工作促公司规范运作[15]

审计机构相关 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[1][5] 审计机构人员 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券审计报告的139人[1] 审计机构业绩 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2] 审计机构客户 - 2023年度和信上市公司审计客户51家，收费7145万元，同行业客户3家[2] 审计机构其他 - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] - 和信近三年受监管措施、处罚多次，涉及人员13名[2] 项目人员履历 - 项目合伙人刘学伟近三年签或复核26份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师张敏近三年签或复核2份[3] - 项目质量控制复核人刘守堂近三年签或复核7份[3]

山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 内部控制评价报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东益生种畜禽股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告 公司于 2022 年 03 月 21 日召开了第五届董事会第二十六次会议 和第五届监事会第二十一次会议，并于 2022 年 04 月 06 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《2022 年员工持股计划（草案） 及摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施本员工持股计划。 本员工持股计划存续期为 36 个月，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司于 2022 年 03 月 22 日及 2022 年 04 月 07 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2022 年 04 月 26 日，本员工持股计划通过二级市场以集中竞价 交易方式完成股票购买，累计买入公司股票 120.46 万股，占当时公 司总股本的 0.12%，成交均价为 9.29 元/股，成交总金额为 11,187,936 元。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日刊登在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...