公司财务状况与担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额为2.65亿元，担保后实际对外担保总余额约为1.29亿元 [1] - 实际对外担保总余额占公司2024年度经审计净资产的比例为2.89% [1] - 公司对合并报表外单位提供的担保总余额为8792.15万元，占2024年度经审计净资产的比例为1.97% [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，鸡收入是公司最主要的收入来源，占比76.18% [1] - 猪收入为公司第二大收入来源，占比15.47% [1] - 农牧设备收入、牛奶收入及其他行业收入占比分别为5.48%、1.72%和1.14% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为101亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月26日召开第六届第三十二次董事会会议，审议了关于修订公司部分治理制度的议案 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：鸡收入占比76.18%，猪收入占比15.47%，农牧设备收入占比5.48%，牛奶收入占比1.72%，其他行业占比1.14% [1] - 截至发稿时公司市值为101亿元 [1]

板块整体表现 - 养殖业板块在10月27日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.28%，领涨个股为圣农发展[1] - 当日市场主要指数亦同步上涨，上证指数报收3996.94点，上涨1.18%，深证成指报收13489.4点，上涨1.51%[1] 领涨个股表现 - 圣农发展涨幅最大，收盘价16.97元，上涨4.24%，成交额4.03亿元[1] - 晓鸣股份涨幅居次，收盘价22.05元，上涨4.01%，成交额2.97亿元[1] - 益生股份收盘价9.17元，上涨3.62%，成交额2.07亿元[1] - 立华股份收盘价22.15元，上涨3.12%，成交额1.94亿元[1] - 牧原股份作为板块内成交额最高的公司，收盘价50.25元，上涨2.84%，成交额达22.40亿元[1] 板块资金流向 - 当日养殖业板块整体获得主力资金净流入1.02亿元，但游资资金净流出4047.79万元，散户资金净流出6132.02万元[2] - 牧原股份获得主力资金净流入2.34亿元，主力净占比达10.43%，是资金流入最显著的公司[3] - 新希望主力资金净流入2283.62万元，主力净占比5.77%[3] - 神农集团主力资金净流入2249.42万元，主力净占比高达16.40%[3]

关于山东益生种畜禽股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 益生种畜禽股份有限公司（以下简称"益生股份"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集 资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同意注册，公司向特定对 象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人 民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民 币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年 11 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 印章管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 印章管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、保管，以及使用的合法性、规范性和安全性，防范印章管理和使用出现不 合规行为，维护公司形象和合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、合同专用章、财务印鉴专用章（包 括财务专用章、发票专用章等）、法定代表人印章、董事会印章、其他部门印章 等具有法律效力的印章。 第三条 【印章的适用范围】 （一）公司公章：适用于以公司名义对内、对外签发的各类文件、证明、函 件等文件。 （二）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同及其附件。 （六）其他部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等文件， 仅限公司内部使用。 （七）其他根据公司经营需要刻制的印章，根据审批的权限确定适用范围。 第四条 公司各分 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 山东益生种畜禽股份有限公司 信息披露事务管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《山东益生种畜禽股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的 方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，公司各部门和各分公司、各控股子公司、公司能够对其实施重大影 响的参股公司（以下合称"下属 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 内部审计制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作 用，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质量、 经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。其目的 是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避经营风 险，增加公司价值。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 山东益生种畜禽股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 独立董事工作制度 山东益生种畜禽股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 1 第一章 总则 第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》《 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 对外投资管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 对外投资管理制度 山东益生种畜禽股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《山 东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托其 他组织或个人进行投资的行为，包括委托理财、委托贷款、对子公司投资、与其 他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等投资活动。 第三条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等 的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 总裁工作细则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年十月 总裁工作细则 山东益生种畜禽股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确总裁的权限和职责，规范总裁工作班子的议事方式和决策程序，保证总裁工 作班子合法有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负 责并报告工作。 第三条 公司设副总裁数名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名及其他高级管 理人员数名。副总裁、财务总监及其他高级管理人员协助总裁工作，勤勉、尽责、 诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并向总裁报告工作。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极 ...