关于举行网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可在 本 次 说 明 会 召 开 前 5 个交易日内 ， 登 录 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会 页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回复。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-025 山东益生种畜禽股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营业绩和发展战略等情 况，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 07 日（星期一）15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会采 用网络远程方式举行，投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn） ...

关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告 公司于 2022 年 03 月 21 日召开了第五届董事会第二十六次会议 和第五届监事会第二十一次会议，并于 2022 年 04 月 06 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《2022 年员工持股计划（草案） 及摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施本员工持股计划。 本员工持股计划存续期为 36 个月，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司于 2022 年 03 月 22 日及 2022 年 04 月 07 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2022 年 04 月 26 日，本员工持股计划通过二级市场以集中竞价 交易方式完成股票购买，累计买入公司股票 120.46 万股，占当时公 司总股本的 0.12%，成交均价为 9.29 元/股，成交总金额为 11,187,936 元。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日刊登在《中国证券报》 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

监事会工作报告 | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.01.21 | 第六届监事会第十一次会议 | 《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》 | | 2024.02.04 | 第六届监事会第十二次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | 2024.03.05 | 第六届监事会第十三次会议 | 1、《2023 年年度报告及摘要》 | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 8、《关于计提 2023 年度激励基金的议案》 | | 2024.04.16 | 第六届监事会第十四次会议 | 1、《2024 年第一季度报告》 | | | | 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》 | | 2024.06.25 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年三月 社会责任报告 前言 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度社会责任报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关要求，结合公司在 履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2024 年度社会责任报告》。本报告 详细总结了 2024 年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从 事生产经营管理活动中积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对 企业社会责任的认识和理解。 本报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性和连续性原则的要求，部分内容可能超出上述期间范围。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 社会各界人士对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责 任方面做得更好。 1 | 第一章 企业概况 3 | | --- | | 第二章 社会责任履行情况 4 | | 一、股东和投资者权益保护 4 | | 1、规范公司治理，筑牢发展根基 4 | | 2、提升信 ...

山东益生种畜禽股份有限公司全体股东： 内部控制评价报告 山东益生种畜禽股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东益生种畜禽股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督；公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内 部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-029 山东益生种畜禽股份有限公司 关于会计政策变更的公告 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 26 日召开了第六届董事会第二十七次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策 变更系公司依据财政部相关规定进行的变更，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因和变更日期 （1）2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资 源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 01 月 01 日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定， 该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 根据上述规定，公司自 2024 年 01 月 01 日起对会计政策进行相 应变更。 （2）2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收 费法下作 ...

关于日常关联交易预计的公告 山东益生种畜禽股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-023 1、日常关联交易事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关 联交易管理制度》等相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。 关于日常关联交易预计的公告 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经 营的需要，预计 2025 年度公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农 牧发展有限公司（以下简称"宝泉岭农牧"）及其子公司发生关联销 售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲 料等日常关联交易，总金额预计不超过 10,000 万元，上年同类交易 实际发生总额为 7,913.28 万元。 2、关联交易履行的审议程序 2025 年 03 月 26 日，公司第六届董事会第二十七次会议以 6 票 同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-022 山东益生种畜禽股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同 意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行 价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元， 扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币18,337,999.93 元后的剩余 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，和信会计师事务所合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务业务审计报告的139人[1] 续聘事项 - 2024年3月相关会议审议通过续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[2][3] 审计报告 - 和信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 沟通情况 - 2025年相关会议与和信就2024年度审计工作沟通并提建议[5][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为和信2024年年报审计表现良好[7]