独立董事核查 - 公司董事会对三位独立董事独立性核查并出具报告[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年03月28日[2]

会议与履职 - 2024年召开10次董事会、7次股东大会[5] - 独立董事现场出席董事会10次、股东大会3次[5] - 独立董事组织召开7次审计委员会会议[7] 关联交易与担保 - 2024年预计与关联方发生日常关联交易14000.00万元[16] - 2024年为参股公司子公司融资提供不超3516.86万元担保[16] 报告与议案 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[19] - 2024年3月审议通过内控评价报告[19] - 2024年3月和9月通过多项议案[20][21] 薪酬与计划 - 2024年确定董事等薪酬，独董津贴12万元/年[22] - 2024年通过员工持股计划草案及办法[23] 未来展望 - 2025年加强财务风险管理和成本控制研究[24]

股东大会通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-026 山东益生种畜禽股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2025 年 04 月 21 日下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 04 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年04 月21 日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 21 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 2、股东大会的召集 ...

内部控制评价 - 监事会审阅并同意公司《2024年度内部控制评价报告》[1] - 认为公司内控健全有效，报告反映实际情况[1] - 截至基准日无重大内控缺陷[1] 日期信息 - 监事会落款日期为2025年03月28日[2]

监事会决议公告 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 03 月 26 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-021 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 ...

业绩总结 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为503,823,356.22元[12] - 2024年度激励基金按扣非后归母净利润（提取前）的2%提取，共计10282109.31元[15] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元(含税)，不送股且不进行资本公积金转增股本[12] 市场扩张和并购 - 公司认缴北大荒宝泉岭农牧发展有限公司25.55%股权[9] 会议相关 - 2025年3月26日公司第六届董事会第二十七次会议召开，应到董事7人，实际出席7人[2] - 会议通知于2025年3月15日送达董事、监事、高级管理人员[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权（除《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》4票同意）[3][4][5][6][8][9][10][11][12][13][14] - 《关于高级管理人员薪酬的议案》获董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议通过，表决情况为6票同意，董事左常魁回避表决[17] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获通过，表决情况为7票同意[18] - 《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》获通过，表决情况为3票同意，关联董事回避表决[20] 其他事项 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 《2024年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，摘要刊登于《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网[3] - 《2024年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网[4] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网，需提请股东大会审议[13] - 《关于董事薪酬的议案》经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，涉及全体董事薪酬，相关人员回避表决，提请2024年度股东大会审议[16]

业绩数据 - 2024年净利润503,823,356.22元[2] - 2024年累计现金分红218,410,083.00元[3] - 2024年回购股份金额118,525,099.87元[3] 利润分配 - 截至2024年底可供股东分配利润1,391,201,299.30元[2] - 本次预计派发现金红利109,071,951.50元（含税）[2][3] 对比数据 - 2022 - 2024年累计现金分红占年均净利润194.68%[4][5] - 近三年平均净利润225,856,080.55元[4]

公司基本信息 - 公司股票简称益生股份，代码002458，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是曹积生，注册地址在烟台市芝罘区朝阳街80号，邮编264001 [19] - 董事会秘书是林杰，证券事务代表是李玲，联系电话均为0535 - 2119065 [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网[21] - 公司统一社会信用代码为91370000265627669C，上市以来主营业务和控股股东无变更[22] - 公司所处行业为“畜牧业”，行业代码“A03”[32] 公司利润分配 - 公司利润分配预案为以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户中的回购股份为基数，每10股派发现金红利1元，送红股0股，不以公积金转增股本[8] - 2023年度权益分派以总股本1,106,412,915股为基数，每10股派发现金红利2元，共派发221,282,583元[159] - 2024年前三季度权益分派以1,093,381,315股为基数，每10股派发现金红利1元，共派发109,338,131.5元[159] - 2024年年度利润分配预案拟以总股本扣除回购股份为基数，每10股派发现金红利1元，预计派发109,071,951.5元[160][163] - 现金分红总额（含其他方式）为336,935,182.87元，占利润分配总额的比例为100%[162] - 可分配利润为1,391,201,299.30元[162] 公司经营风险 - 公司经营存在依赖国外供应商及其育种技术、产品价格波动、生物安全、原材料价格变动等风险[4][5][7][8] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入31.36亿元，较2023年减少2.76%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，较2023年减少6.84%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.53亿元，较2023年减少24.95%[24] - 2024年末总资产74.99亿元，较2023年末增加14.05%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产44.66亿元，较2023年末增加1.02%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.87亿、6.88亿、7.78亿和9.82亿元[28] - 2024年非经常性损益合计379.48万元，2023年为72.49万元，2022年为509.39万元[29] - 报告期内公司实现营业收入31.36亿元，归属于上市公司股东的净利润5.04亿元[67] - 2024年营业收入31.36亿元，较2023年的32.25亿元下降2.76%[71] - 鸡收入26.97亿元，占比86%，同比降9.5%；猪收入2.24亿元，占比7.13%，同比增320.39%[71] - 山东地区收入18.34亿元，占比58.49%，同比降5.33%；东北地区收入7.18亿元，占比22.91%，同比增9.82%[71] - 直销收入25.75亿元，占比82.11%，同比增3.93%；经销收入5.61亿元，占比17.89%，同比降24.92%[71] - 家禽饲养销售量6.69亿，同比降7.43%；生产量6.74亿，同比降7.26%[75] - 家禽饲养原材料成本6.62亿元，占比36.94%，同比降17.11%，因饲料单位成本降16.92%[76][77] - 2024年销售费用34,795,330.57元，同比增加2.21%[85] - 2024年管理费用157,066,113.61元，同比减少4.37%[85] - 2024年财务费用29,585,082.03元，同比减少57.22%，因银行贷款利率下降和存款利息收入增加[85] - 2024年研发费用126,311,980.66元，同比增加13.98%[85] - 2024年研发人员数量131人，较2023年的126人增长3.97%，研发投入金额为127,969,762.36元，较2023年的117,609,133.88元增长8.81%[88] - 2024年经营活动现金流入小计3,182,082,985.38元，较2023年的3,294,556,038.81元减少3.41%，经营活动产生的现金流量净额753,364,847.56元，较2023年的1,003,825,529.92元减少24.95%[90] - 2024年投资活动现金流入小计2,238,208.96元，较2023年的9,540,649.99元减少76.54%，主要因处置固定资产等收回的现金净额减少[90] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额208,599,414.33元，较2023年的90,190,832.65元增长131.29%，主要因取得借款收到的现金增加、偿还债务支付的现金减少[90][91] - 2024年现金及现金等价物净增加额370,503,926.87元，较2023年的536,595,037.74元减少30.95%，主要因经营活动现金流量净额减少[90][91] - 2024年末货币资金1,626,992,631.65元，占总资产比例21.70%，较年初的909,287,212.92元及占比13.83%增加7.87%，因商品代苗价格上涨及子公司银行融资增加[93] - 2024年末应收账款52,221,898.85元，占总资产比例0.70%，较年初的40,602,447.29元及占比0.62%增加0.08%[93] - 2024年末存货417,136,795.05元，占总资产比例5.56%，较年初的415,355,197.48元及占比6.32%减少0.76%[94] - 2024年末短期借款1,827,757,331.32元，占总资产比例24.37%，较年初的673,723,922.06元及占比10.25%增加14.12%，因银行短期票据融资增加[94] - 截至2024年12月31日，货币资金受限账面余额417,500,648.85元，应收票据受限账面余额9,889,813.12元，合计受限账面余额427,390,461.97元[95] 行业发展趋势 - 畜禽种业对畜牧业发展的贡献率超过40%，祖代白羽肉种鸡主要仍依赖进口[33] - 到2030年，标准化规模养殖方式的单位动物产品平均饲料消耗量比2023年下降7%以上[34] - 预计2024年底我国养猪规模化率超70%，比2023年提高约2个百分点[40] - 到2025年我国将培育肉鸡新品种40个以上，自主培育品种商品代市场占有率超过60%[119] 公司核心竞争力与业务布局 - 公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是白羽肉鸡行业龙头企业[42] - 截至报告期末，公司在7个省（自治区）建立种禽养殖场，父母代鸡苗及商品代鸡苗销往全国[42] - 公司在行业内率先引入曾祖代白羽肉种鸡，业务处于国内产业链上游环节[42] - 公司持续扩大父母代种鸡饲养量，商品肉雏鸡产量不断扩大，是我国销售白羽肉鸡苗数量最多的公司[42] - 公司自主培育的“益生909”小型白羽肉鸡配套系获国家畜禽新品种认定，成山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡配套系[42] - 公司种猪产能自2023年年底开始释放，未来将提供更多高品质高健康度双阴种猪[43] - 公司率先从国外引入曾祖代白羽肉种鸡，改变国内祖代白羽肉鸡种源供应依赖进口局面[59] - 公司持续扩大父母代种鸡饲养量，商品代肉鸡雏鸡产量扩大，产值比重逐年增长[59] 公司业务模式 - 公司从事祖代白羽肉种鸡引进与饲养等多项业务，报告期内主要业务未重大变更[45] - 公司主要产品为父母代白羽肉种鸡雏鸡等，报告期内主要产品未重大变化[45] - 公司白羽肉鸡品种利丰+用于繁育父母代和商品代雏鸡[45] - 公司小型白羽肉鸡品种益生909用于繁育商品代小型白羽肉鸡苗[46] - 公司种猪有新丹系和新法系，品种为大白、长白、杜洛克，用于繁育原种猪及二元种猪[48] - 公司农牧设备包括家禽、家畜等养殖设备，有定制和标准两种经营模式[49][55] - 公司原材料采购采用“集中采购”模式，每年对供应商分级评价，分为ABCD四级，D级取消供应资格[56] - 公司设备采购采用招投标+“采购评审委员会”评选模式，审计部全程监督[56] - 公司父母代肉种鸡苗销售以直销为主，商品代肉鸡苗采用直销与经销商销售结合方式，种猪销售主要与集团客户合作[57] 公司科研项目 - 2024年公司启动“益生909小型白羽肉鸡”升级版研发工作，获批烟台市“益生909小型白羽肉鸡种质提升与产业化开发”项目[61] - 公司在研科研项目包括国家重点研发计划1项，山东省重点研发计划3项[62] - 公司主导参与的2024年度烟台市“益生909小型白羽肉鸡种质提升与产业化开发”项目已验收通过[69] - 公司承担的省重点研发计划“肉禽新品种育繁推一体化关键技术研究”项目本年度已结题[69] - 益生909小型白羽肉鸡种质提升与产业化开发项目已通过烟台市农业农村局验收[84] - 禽类重大传播性疾病防控与生物兽药创制等多个研发项目处于执行期[86] - 肉禽新品种育繁推一体化关键技术研究等项目已结题或已用于项目中[86] - 在研科研项目有国家重点研发计划1项、山东省重点研发计划项目3个[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内父母代白羽肉种鸡雏鸡和商品代白羽肉鸡雏鸡销量同比下降，父母代雏鸡收入和净利润均下降，商品代雏鸡收入略降但净利润增加[67] - 报告期内公司种猪业务开始放量，猪板块收入增加[67] - 报告期内公司进口祖代白羽肉种鸡数量占国内进口份额的1/3，稳居行业之首[68] - 报告期内公司父母代白羽肉种鸡存栏规模创下历史新高，2025年白羽肉雏鸡产能将提升[68] - 报告期内公司种猪存栏量、产量和销量均创下历史新高，2025年产能将继续释放，产量和销量将大幅提升[68] 公司股权与收购变更 - 2023年12月以0元收购城克建筑(青岛)有限公司100%股权，2024年1月完成工商变更[78] - 2024年新设烟台益生鑫果有机果蔬种植有限公司等4家公司，注册资本共8500万元[79] - 2024年11月注销烟台益生投资有限公司，其注册资本1亿元，未实缴出资[79] - 威海益生良种繁育有限公司于2021年12月22日设立，注册资本2000万元未实缴，2024年11月18日完成注销[80] - 黑龙江益生种猪繁育有限公司于2024年03月06日变更为黑龙江连胜种猪繁育有限公司[143] - 冠森新材料（烟台）有限公司于2024年05月22日变更为枫林新材料（山东）有限公司[143] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额392,512,636.37元，占年度销售总额比例12.52%，关联方销售额占比0.00%[81] - 公司前五名供应商合计采购金额248,069,637.80元，占年度采购总额比例17.13%，关联方采购额占比3.43%[82] 募集资金使用情况 - 2022年度公司向特定对象发行股票113,502,935股，发行价10.22元/股，募集资金总额116,000.00万元，净额113,910.66万元[102] - 2023年度投入募集资金项目46,295.73万元，尚未使用余额67,614.93万元，截至2023年12月31日专户余额67,627.91万元[103] - 2024年度使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[104] - 2024年将“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”[104] - 2024年将“利津益生种禽有限公司孵化场项目”变更为“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”[104] - 截至2024年12月31日，募集资金余额49,348.42万元，与尚未使用总额差额47.86万元[104] - 双鸭山益生种猪场建设项目承诺投资39,000万元，截至期末累计投入30,893.66万元，投资进度79.21%[105] - “3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站”项目已终止[105] - 2023年募集资金使用比例为56.68%，变更用途的募集资金比例为12.21%[100] - 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金49,396.28万元[100] - 威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目承诺投资19000，截至2023年12月14日进度为75.76%，占比0.40%，预计2025年12月

销售情况简报 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-018 山东益生种畜禽股份有限公司 2025 年 02 月份鸡苗和种猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年02月份销售情况 销售情况简报 2、公司种猪产能逐步释放，故 2025 年 02 月公司种猪销售数量 和销售收入同比大幅增加；受春节假期影响，公司 2025 年 01 月部分 种猪订单推迟到 02 月发货，故公司种猪销售数量和销售收入环比大 幅增加。 三、风险提示 1、鸡苗销售情况 山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 02 月 白羽肉鸡苗销售数量 5,230.88 万只，销售收入 12,357.13 万元，同 比变动分别为 20.11%、-40.30%，环比变动分别为-3.70%、-14.93%。 益生909小型白羽肉鸡苗销售数量877.20万只，销售收入866.76 万元，同比变动分别为16.78%、-18.50%,环比变动分别为16.73%、 3.38%。 2、种猪销售情况 公司2025年02月种猪销售数量5,69 ...

第六届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-017 山东益生种畜禽股份有限公司 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 450,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、 银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申 请期限为自董事会审议通过之日起 1 年，授信额度在授权期限内可循 董事会决议公告 环使用。公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资 金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签 署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、 融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成 本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 ...